证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-039 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。参加 会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年第三季度报告的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-040） 详见同日巨潮网公告。 二、关于调整公司内部组织架构的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司经营发展需要，进一步提升公司依法合规经营管理水平，抓实依 法合规管理工作，公司拟对总部机构设置及职责进行优化调整，并授权 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-041 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 14 日 以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）15:00。 2．网络投票时间： 3．公司聘请的见证律师。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月14日9:15－9:25， 9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-037 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十届监事会第十八次会议 于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出。应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 特此公告。 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意对因经营需要离职或工作岗位调整导致不再具备激励对象资格的 6 名 原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 400,000 股限制性股票进行回购注 销。本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中百控 股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"） 及《公司章程》的相关规定，限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效； 本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响， 不会影响公司激励计划的继续实施，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的行为。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430022） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 （2023）得伟君尚字第 0253-5 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划本次回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）之相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《中百控股集团股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《中百控股集团股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、公司相 关董 ...

经核查，独立董事认为：鉴于公司 6 名激励对象因经营需要离职或工作岗位 调整，不再具备激励对象资格，公司按激励计划的规定对该等原激励对象已获授 但尚未解除限售的股票予以回购注销的事项，以及对应的审批程序均符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销不存在损害公司及全体股东 利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意回购注销上述 6 名原激 励对象限制性股票合计 400,000 股，回购价格为授予价格（3.00 元/股）加上回 购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。 独立董事：孙 晋 冀志斌 余国杰 杜 鹏 2023 年 9 月 27 日 中百控股集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 2023 年 9 月 27 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第二十八次会议，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，基于独立判 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023- 034 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第二十八次会 议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。参加会议的董 事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本 议案无需另行提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百 控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023- 035）。 公司独立董事就该事项发表 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-035 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见 ...

中百控股集团股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《中百控股集团股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《中百 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，中百 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对本次已获授但尚未解除限 售的限制性股票回购注销相关事项进行了审核，现发表审核意见如下： 鉴于公司 6 名激励对象因经营需要离职或工作岗位调整，不再具备激励对象 资格，公司拟对上述 6 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 400,000 股限制性股票进行回购注销。根据《激励计划》相关规定，公司限制性 股票的回购价格为授予价格（3.00 元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期 存款基准利率计算的利息。 上述回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计 划》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性 股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023- 038 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等，同意公 司回购注销 6 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 400,000 股限制性 股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 68,102.15 万 元变更为人民币 68,062.15 万元，公司股份总数将由 681,021,500 股变更为 680,621,500 股。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于注销回购股份事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023- 036 中百控股集团股份有限公司 三、其他事项说明 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本议案无需另行提 交股东大会审议，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。 四、备查文件 第十届董事会第二十八次会议决议。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销 激励对象已获授但尚未解 ...