本钢板材股份有限公司董事会 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 本钢板材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 - 1 - 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关要求，公司现任独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知 柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项 意见如下： 经核查，独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知柱先生本年度 的任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司（以下简 称：鞍钢财务公司）提供的《金融许可证》、《营业执照》,审核了鞍 钢集团财务有限责任公司管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险评估说明，公司对鞍钢财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估,我们认 为： 1.鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营 业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险， 严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。 2.未发现鞍钢财务公司截至出具风险评估报告日与会计报表编 制有关的风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行保险监督管理 委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管 指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 由于内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发 生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致相关内部控 制变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度。因 此， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及股东利益 的情况。 2.公司审计与风险管理委员会、董事会对公司变更会计政策不存 在异议。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2023 年 8 月财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》，对企业数据资源相关会计处理进行了规定。 2024 年 12 月财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，对 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规 定。 由于上述会计规定及准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计规定及准则。 （二） ...

本钢板材 股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张广 宁作为本钢板 材股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人本钢板材 股份有限公司董事会提名为本钢板材股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过本钢板材股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相 ...

关于本钢板材股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10833号 关于本钢板材股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10833 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10828 号的无保留意见审计报 告。 本钢板材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的相关规定编制了后附的本钢板材公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是本钢板 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | ESG 管理 | 07 | | 11 | | --- | | 智驭未来，发展新质生产力 | | --- | | 创新引擎，驱动发展新高度 13 | | 成果绽放，专利创造新价值 14 | | 数字织网，赋能生产新篇章 16 | 19 品牌筑梦，引领行业风向标 产业报国，责任担当 21 拓展海外，建设丝路 23 39 高效运营，增强发展新动能 | 党建引领，筑牢根魂 | 41 | | --- | --- | | 精益管理，实现生产突破 | 43 | | 国企改革，深化企业治理 | 44 | | 稳健经营，风险可控 | 46 | 47 以人为本，铸就活力大家庭 29 | 绿色钢铁，花园工厂新画卷 | | | --- | --- | | 健全体系，铸造坚实后盾 | 31 | | 超低排放，守护碧水蓝天 | 31 | | 双碳行动，实现极致能效 | 33 | | 污染防治，守护净土家园 | 35 | | 生态和谐，打造美丽工厂 | 38 | | 员工权益，全面保障 | 49 | | --- | ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开九届董事会第三十五次会议和九届监事会第二十一次会议审 议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并 将节余募集资金 87,017.62 万元（具体金额以资金转出当日银行结息 余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该 议案需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券的批复》（ ...

为深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议重大决策部署， 落实党中央、国务院关于防范化解重大经营风险的有关要求，推动板 材公司持续健全内部控制（简称内控）体系，全面提高风险应对和防 控能力，切实提升板材公司核心竞争力和治理能力现代化水平，根据 国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实 施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号，简称《实施意见》），以 及《关于做好 2024 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事 项的通知》（国资厅监督〔2024〕20 号，简称《通知》）等文件的有 关规定和要求，在板材公司范围内开展内控评价工作，现报告如下： 本钢板材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本钢板材股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

公司于2024年4月25日召开第九届董事会第二十五次会议，于 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司聘任立信会计师事务所为公司2024年度会 计审计机构及内部控制审计机构。 本钢板材股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 关于2024年度会计师事务所履职监督报告 本钢板材有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 ...

本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 如否,请详细说明:_ 提名人本钢板材股份有限公司董事会现就提名袁知柱 为本钢板 材 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表公开声明。被提名人已书面同意作为本钢板材股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、被提名人已经通过本钢板材股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 ...