股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-064 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届监事会二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架 协议（2025-2027 年度）>的议案》 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关 联交易公告》。 该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避 表决。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）与鞍钢集 团财务有限责任公司（简称：鞍钢财务公司）签订的《金融服务协议 （2022-2024 年度）》将于 2024 年 12 月 31 日有效期满，为确保公 司及其附属公司（以下简称：本钢板材集团）在协议有效期满后能够 继续获得良好的金融服务及资金保障，经过积极磋商，公司拟与鞍钢 财务公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》，约定 2025、2026、 2027 年度本钢板材集团与鞍钢财务公司之间有关金融业务条款及相 关交易金额上限。 《金融服务协议（2025-2027 年度）》约定本钢板材集团每年存 入鞍钢财务公司用 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）日常关联交易类别和金额上限 根据《商品互供框架协议（2025-2027年度）》和《服务互供框架 协议（2025-2027年度）》，本钢板材集团与鞍钢集团之间2025-2027 年度日常关联交易金额上限如下表： （三）2024年1-10月份的日常关联交易情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）与鞍钢集 团有限公司（以下简称：鞍钢）签订的《原材料和服务供应协议（2022- 2024年度）》，以及与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签订的《原材 料供应协议（2022-2024年度）》将于2024年12月31日有效期满。为确 保公司及其附属公司（以下简称：本钢板材集团）与鞍钢及其附属公 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-063 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司独 立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架 协议（2025-2027 年度）>的议案》。 该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关 联交易公告》。 该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避 表决。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-069 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 一、会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 2.股东大会召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会三 十次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任 意时间 5.会议召开方式： ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订 《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》 关联交易公告 1 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 鞍钢资本控股为公司实际控制人鞍钢集团有限公司（以下简称： 鞍钢）的全资子公司。因此，鞍钢资本控股与公司构成关联关系，此 项交易构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）与鞍钢集 团资本控股有限公司（以下简称：鞍钢资本控股）签订的《供应链金 融服务框架协议（2022-2024年度）》将于2024年12月31日有效期满， （公司在上述协议期间未与鞍钢资本控股发生交易）。为确保公司及 其附属公司（以下简称：本钢板材集团）在协议有效期满后能够继续 获得有效的资金渠道及资金保障，经过积极磋商，公司拟与鞍钢资本 控股签 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2025年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年日常关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）以 2024 年 1-10 月份关联交易实际发生额和 2025 年度公司的生产经营计划目标 等有关数据为基础，预计 2025 年公司与鞍钢集团有限公司（以下简 称：鞍钢集团）及其下属企业之间发生日常关联交易总金额为人民币 4,499,060.57 万元。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开九届董事会第三十次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年日常关 联交易预计的议案》。关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避表决。 独立董事专门会议事前审议通过了该议案。该事项尚需获得公司 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 ...

Group 1: Company Overview - Stock Code: 000761, 200761; Stock Abbreviation: BenGang Steel [1] - Bond Code: 127018; Bond Abbreviation: BenGang Convertible Bond [1] - Company Name: BenGang Steel Co., Ltd. [1] Group 2: Investor Relations Activities - Activity Types: Specific Object Research, Analyst Meetings, Media Interviews, Performance Briefings, News Releases, Roadshows, On-site Visits, Others [1] - Participants: Pacific Securities - Li Haoyang, Pacific Securities - Wang Qili [1] - Date and Time: December 4, 2024, from 13:30 to 15:00 [1] - Location: Offline [1] - Company Representatives: Chen Liwen, Jia Jingqiao [1] Group 3: Market Pricing Information - Pricing Basis: Average value of Platts 65% Iron CFR Northern China (Qingdao Port) plus transportation costs to the steel mill [2] - Discount: 3% off the average value of Platts 65% index for each iron content price adjustment [2] - Low-grade Product Pricing: Adjusted monthly, not exceeding the average value of Platts 62% Iron CFR Northern China (Qingdao Port) plus transportation costs [2] - Additional Discount: 3% off the average value of Platts 62% index for each iron content price adjustment [2]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的提示性公告》（编号：2023-009）。 2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展公告》（编号：2023-020）。 1 2023年5月23日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展公告》（编号：2023-027）。 2023年6月20日，公司召开九届董事会十六次会议、九届监事会 十一次会议，审议通过了《关于<本钢板材股份有限公司重大资产置 换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并 与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪钢铁 （集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。2023年6月21日 ，公司披露了《本钢 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in steel smelting, rolling processing, power generation, coal chemical industry, special steel bars, railway, import and export trade, scientific research, and product sales, establishing itself as a premium steel base with over 60 varieties and 7,500 specifications [1] - The proportion of high value-added and high-tech content products has reached 80% [1] Group 2: Pricing Mechanism - The pricing for iron ore purchased from the group is based on the average price of standard products at Qingdao Port, plus transportation costs to the plate company, with a 3% discount applied to the average index price for each iron content [1] - The company adjusts its pricing monthly, ensuring that it does not exceed the prices published in the SBB Steel Market Daily [1] Group 3: Convertible Bonds - The company has a two-year remaining period for its convertible bonds and will actively monitor the conversion situation while ensuring adequate funding arrangements for bond repayment [2] - The company's bank credit line is sufficient, and financing rates have gradually decreased following the restructuring [2]