股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-016 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会报告》 《2024 年度监事会报告》披露于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的二Ｏ二四年年度报告进行了审核，认为董 事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-015 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会报告》 《2024 年度董事会报告》刊登于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提 交了述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《2024 年度 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 | B 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 7,497,011,632.90 元，母公司未分配利润为-8,088,697,453.94 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1.董事会审议情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，按《中国企业会 计准则》，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为- 5,037,271,398.28 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润余 额为-7,497,01 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币3.95元/股 转股期限：2021年1月4日至2026年6月28日 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-012 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2025年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 2025年第一季度本钢转债减少15,000元（150张），新增股份数量3,795股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称："公司"）现将 2025年第一季度可转换公司债券（以下简称："可转债"或"本钢转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46号"文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-012 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 一、可转债发行上市情况 2025 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材股 份有限公司（以下简称： "公司"）现将 2025 年第一季度可转换公 司债券（以下简称： "可转债"或"本钢转债"）转股及公司股份变 动情况公告如下： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[202 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 2025 年 4 月 2 日 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议审 议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟 使用闲置募集资金不超过 186,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本 钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（编号：2024-034）。 2025 年 4 月 1 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 84,500 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了保 荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，尚有 101,500 万元闲置募集资金用于暂时补 充流动资金。公司将在规定到期日之前全部归还至募集资金专户，届 时公 ...

Core Viewpoint - The steel industry is undergoing significant transformation and companies must innovate and adapt to survive in a competitive market [1][6]. Group 1: Industry Trends - The steel industry faces severe competition and must focus on green transformation, intelligent upgrades, and environmental protection [1]. - There is a growing demand for high-end materials in various sectors, including automotive and home appliances, driving the need for innovation [5][8]. Group 2: Company Strategy - The company aims to maintain a strategic focus on high-end, intelligent, green, efficient, specialized, and lean development, emphasizing product differentiation and premium offerings [1][9]. - The company has established a complete steel production chain and is committed to expanding its competitive advantages through early planning and technological innovation [7]. Group 3: Product Development - The company has developed a comprehensive solution for automotive steel products, including high-strength steel and electric galvanized products, which have gained significant market recognition [3][4]. - The electric galvanized series has shown strong competitive advantages, with sales experiencing rapid growth this year [3][5]. Group 4: Operational Excellence - The company has built a premium steel production base with over 60 varieties and 7,500 specifications, achieving an 80% ratio of high value-added and high-tech products [7]. - The company has established a specialized team for technical research, production operations, and sales, enhancing its ability to meet customer needs and maintain market relationships [8][9].

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-010 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2024 年度内控体系工作报告》 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》 《本钢板材股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司暨 关联交易公告》刊登于 2025 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。 本议案属于关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本钢板材股份有限公司拟与关联方鞍钢绿金产业发展有限公 司共同出资 6,000 万元人民币设立绿金（本溪）再生资源有限公司（暂 定名，具体以工商注册登记为准，以下简称:"合资公司"）。其中，公 司拟以自有资金出资 3,060 万元，持有合资公司 51%股权，绿金公司 拟以自有资金出资 2,940 万元，持有合资公司 49%股权。本次共同投 资完成后，合资公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 2.本次交易对方绿金公司的实际控制人与公司的实际控制人均 为鞍钢集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联关系情形，本次交易构成关联交易。 3.由于合资公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的 核准存在不确定性。其相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临 宏观经济、行业政策、市场变化及其他 ...

1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资 产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相关 的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资 者注意投资风险。 2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板 ...