本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订内容对照表 1 | | | 第六条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 | | --- | --- | --- | | 第六条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 | | 担任公司的董事： | | 能担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 | 社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被 | | 坏社会主 | 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期 | 剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， | | | | 自缓刑考验期满之日起未逾二年； | | 满未逾 5 | 年，或者因犯罪 | （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 | | 被剥夺政治权利，执行期满未逾 | 5 年； | | | | | 总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自 | | （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 | | | | 总经理， | 对该公司、企业的破产负有个人责任的， ...

本钢板材股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范本钢板材股份有限公司（简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分 履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《本钢板材股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。 第四条 公司设立董秘室负责信息披露事务，由董事会 秘书负责管理。同时配备协助董事会秘书工作的专职人员， 包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职条件及任免程序 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 - 1 - 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）公司章程规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易 所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事 会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司信息披露和投资者关系管理 工作负责人，除董事会秘 ...

本钢板材股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规 范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《本钢板材股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 1 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

第四条 公司各部门负责人、公司下属各分支机构负责 人、控股子公司负责人、参股子公司负责人均为负有向董事 - 1 - 本钢板材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范本钢板材股份有限公司 (以下简称"公 司")的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整披露信息, 维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公司章程》等 法规规章及中国证监会、证券交易所有关规定和要求,结合公 司实际,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时,按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和公司,应及时将相关信息向公司董事长、经理层和 董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及各部 门、公司下属企业(指公司直接或间接控股比例超过 50%的子 公司或对其具有实际控制权的子公司)。 会报告重大信息的义务人,负有报告其职权范围内所知悉的 ...

第三条 董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。公司依法加强内幕信息的保密管理及在内幕信息依法 公开披露前的内幕信息知情人的登记管理，建立健全内幕信 息知情人档案、制作重大事项进程备忘录，相关单位和人员 - 1 - 本钢板材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范本钢板材股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护公司股东的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国 证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登 记管理制度的规定》等有关法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人， 董事会秘书负责组织实施。公司董秘室为公司内幕信息知情 人和外部信息使用人事务的日常管理部门，协助董事会秘书 具体负责公司内幕信息知情人和外部信息使用人的管理、登 记、入档及报备等相关工作。 应配合公司填写内幕知情人档 ...

本钢板材股份有限公司总经理议事规则 第一章 总则 第五条 本规则适用于公司的总经理、副总经理、总会计 师、董事会秘书、总法律顾问以及本规则涉及的有关人员。 第二章 总经理的职权和义务 第六条 总经理对董事会负责，根据《公司章程》的规定 行使下列职权： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议； （二）拟订公司的发展战略、中长期发展规划以及新开拓 战略性业务和区域布局方案，获得批准后组织实施； 第一条 按照现代国有企业高质量发展的要求，为进一步 规范本钢板材股份有限公司（以下简称公司）总经理议事和决 策行为，完善公司法人治理结构，确保经理层依法行使职权、 履行职责，提高科学决策水平，推进公司生产经营健康运行和 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《本钢板材股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他相关法律、 行政法规、规章和规范性文件，制定本规则。 第二条 经理层依照《公司法》等法律法规以及《公司章 程》等规定，在公司董事会授权范围内行使职权。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会 聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、 总法律顾问为公司高级管理 ...

本钢板材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高本钢板材股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 有关法律、法规规定 ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求 是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利 对等原则。 第五条 公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会 批准。 （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》 和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披 露发生重大差错或造成不良影响的； 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 - 1 - 第六条 有下列情形之 ...

本钢板材股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，推动本钢板材股份有限公司（以下简称公司）完善中国 特色现代企业制度，厘清治理主体之间的权责边界，规范公 司董事会授权管理行为，促进公司经理层依法行权履职，提 高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中央企业 董事会工作规则（试行）》《中央企业董事会授权管理指引》 等文件要求，以及《本钢板材股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指授权主体在一定条件和范 围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其 他主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对象按照 授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 授权管理的基本原则 （一）依法合规原则。董事会在遵守国家有关法律法规 及规范性文件的前提下，可以将法定职权外的部分职权进行 授权。 （二）责权对等原则。授权对象要严格在董事会授权范 围内规范行权，未正确行权致使公司遭受严重损失的，授权 1 对象应当承担相应责任。 第七条 管理合规部是董事会授权管理的归口部门。其 主要职责： （一）负责制订董 ...

本钢板材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强本钢板材股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）间的 信息沟通，增进投资者、公众和公司间的交流，规范公司投 资者关系活动，确保信息披露的公平性，尊重和保护投资者 的合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 章及《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则、目的、对象、内容和方式 第二条 投资者关系管理的基本原则体现公开、公平、 公正： (一) 充分披露信息原则。除相关规定强制的信息披露以 外，公司将根据实际情况主动披露投资者关心的公司其他相 关信息，以客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司实际 状况； (二) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及 证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定， 保证信息披露真实、准确、完整、及时； - 1 - (三) 投资者机会均等原则。公司平等对待全体投资者， 保障所有投资者享有均等的知情权及其他合法权益，在相关 信息公开 ...

| 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 本钢板材股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附 件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会三次会 议、十届监事会三次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本 暨修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（ 2023年修订）和《上市公司章程指引（ 2025 年修订）》《 深圳证券交易所股票上市规则（ 2025 年修订）》等 相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》， 同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公 司监事会 ...