目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | ESG 管理 | 07 | | 11 | | --- | | 智驭未来，发展新质生产力 | | --- | | 创新引擎，驱动发展新高度 13 | | 成果绽放，专利创造新价值 14 | | 数字织网，赋能生产新篇章 16 | 19 品牌筑梦，引领行业风向标 产业报国，责任担当 21 拓展海外，建设丝路 23 39 高效运营，增强发展新动能 | 党建引领，筑牢根魂 | 41 | | --- | --- | | 精益管理，实现生产突破 | 43 | | 国企改革，深化企业治理 | 44 | | 稳健经营，风险可控 | 46 | 47 以人为本，铸就活力大家庭 29 | 绿色钢铁，花园工厂新画卷 | | | --- | --- | | 健全体系，铸造坚实后盾 | 31 | | 超低排放，守护碧水蓝天 | 31 | | 双碳行动，实现极致能效 | 33 | | 污染防治，守护净土家园 | 35 | | 生态和谐，打造美丽工厂 | 38 | | 员工权益，全面保障 | 49 | | --- | ...

鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司（以下简 称：鞍钢财务公司）提供的《金融许可证》、《营业执照》,审核了鞍 钢集团财务有限责任公司管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险评估说明，公司对鞍钢财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估,我们认 为： 1.鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营 业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险， 严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。 2.未发现鞍钢财务公司截至出具风险评估报告日与会计报表编 制有关的风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行保险监督管理 委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管 指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 由于内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发 生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致相关内部控 制变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度。因 此， ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √□ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 本钢板材股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 吴 忆 声明人作为本钢板材股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人本钢板材 股份有限公司董事会提名为本钢板材股份有限公司(以下 简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过本钢板材股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √□ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 √□ 是 □ 否 √□ 是 □ 否 如否,请详细说 ...

关于本钢板材股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10833号 关于本钢板材股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10833 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10828 号的无保留意见审计报 告。 本钢板材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的相关规定编制了后附的本钢板材公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是本钢板 ...

公司于2024年4月25日召开第九届董事会第二十五次会议，于 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司聘任立信会计师事务所为公司2024年度会 计审计机构及内部控制审计机构。 本钢板材股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 关于2024年度会计师事务所履职监督报告 本钢板材有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 ...

本钢板材股份有限公司董事会 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 本钢板材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 - 1 - 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关要求，公司现任独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知 柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项 意见如下： 经核查，独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知柱先生本年度 的任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、本年度基本经营情况 1、收入、成本（费用）、利润情况 2024 年实现营业收入 5,126,636.15 万元，比上年减少收入 669,094.02 万元，同比减少 11.54%。 营业成本 5,469,375.68 万元，比上年降低成本 375,659.20 万 元，同比降低 6.43%。 管理费用、销售费用、财务费用、研发费用等期间费用 117,217.39 万元，比上年增加 1,355.67 万元，同比增长 1.17%；2024 年资产及信用减值损失共计 22,834.33 万元，比上年增加 20,302.53 万元；2024 年营业外收支净额为-891.89 万元，同比上年增加 4,277.16 万元。 二、本年度现金流量情况 2024 年度现金及现金等价物净增加额 39,051.98 万元。经营活 动产生的现金流量净额为 110,028.80 万元，投资活动产生的现金流 量净额-83,813.51 万元，筹资活动产生的现金净流量净额为 7,543.94 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比 2023 年减少 324,594.59 万元。 三、 ...

——本钢板材股份有限公司 —— 财务会计报告 （2024 年1 月1 日-2024 年12 月31 日） 二〇二五年四月 目录 页次 | 财务报表 | | | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 报表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 报表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 报表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 报表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | | 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 2,453,888,470.48 | 2,210,057,475.05 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 6 ...

为深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议重大决策部署， 落实党中央、国务院关于防范化解重大经营风险的有关要求，推动板 材公司持续健全内部控制（简称内控）体系，全面提高风险应对和防 控能力，切实提升板材公司核心竞争力和治理能力现代化水平，根据 国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实 施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号，简称《实施意见》），以 及《关于做好 2024 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事 项的通知》（国资厅监督〔2024〕20 号，简称《通知》）等文件的有 关规定和要求，在板材公司范围内开展内控评价工作，现报告如下： 本钢板材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本钢板材股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 如否,请详细说明:_ 提名人本钢板材股份有限公司董事会现就提名袁知柱 为本钢板 材 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表公开声明。被提名人已书面同意作为本钢板材股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、被提名人已经通过本钢板材股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 ...