本钢板 材 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人 袁知柱 作为本钢板材股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人本钢 板 材 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 本 钢板 材 股 份 有 限 公 司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和深圳证券交易 所业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过本钢板材股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 团 是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 是 如否,请详细说明: . 四、本人符合 ...

本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 如否,请详细说明:_ 提名人本钢板材股份有限公司董事会现就提名袁知柱 为本钢板 材 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表公开声明。被提名人已书面同意作为本钢板材股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、被提名人已经通过本钢板材股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 ...

——本钢板材股份有限公司 —— 财务会计报告 （2024 年1 月1 日-2024 年12 月31 日） 二〇二五年四月 目录 页次 | 财务报表 | | | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 报表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 报表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 报表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 报表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | | 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 2,453,888,470.48 | 2,210,057,475.05 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 6 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-016 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会报告》 《2024 年度监事会报告》披露于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的二Ｏ二四年年度报告进行了审核，认为董 事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-015 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会报告》 《2024 年度董事会报告》刊登于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提 交了述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《2024 年度 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 | B 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 7,497,011,632.90 元，母公司未分配利润为-8,088,697,453.94 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1.董事会审议情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，按《中国企业会 计准则》，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为- 5,037,271,398.28 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润余 额为-7,497,01 ...

Group 1 - The company announced the conversion of its convertible bonds, with a total of 3,795 new shares issued in the first quarter of 2025, following a reduction of 150 bonds valued at 15,000 yuan [5] - As of March 31, 2025, the remaining balance of convertible bonds is 5,630,970,100 yuan, equivalent to 56,309,701 bonds [6] - The convertible bonds were issued on June 29, 2020, with a total amount of 6.8 billion yuan and a maturity period of six years [2][3] Group 2 - The company plans to use idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a maximum of 1.86 billion yuan allocated for this purpose [9] - On April 1, 2025, the company repaid 845 million yuan of the temporarily supplemented working capital back to its special fundraising account [9] - As of the announcement date, there remains 1.015 billion yuan of idle raised funds for temporary working capital [9]

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-012 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 一、可转债发行上市情况 2025 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材股 份有限公司（以下简称： "公司"）现将 2025 年第一季度可转换公 司债券（以下简称： "可转债"或"本钢转债"）转股及公司股份变 动情况公告如下： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[202 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 2025 年 4 月 2 日 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议审 议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟 使用闲置募集资金不超过 186,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本 钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（编号：2024-034）。 2025 年 4 月 1 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 84,500 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了保 荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，尚有 101,500 万元闲置募集资金用于暂时补 充流动资金。公司将在规定到期日之前全部归还至募集资金专户，届 时公 ...

Core Viewpoint - The steel industry is undergoing significant transformation and companies must innovate and adapt to survive in a competitive market [1][6]. Group 1: Industry Trends - The steel industry faces severe competition and must focus on green transformation, intelligent upgrades, and environmental protection [1]. - There is a growing demand for high-end materials in various sectors, including automotive and home appliances, driving the need for innovation [5][8]. Group 2: Company Strategy - The company aims to maintain a strategic focus on high-end, intelligent, green, efficient, specialized, and lean development, emphasizing product differentiation and premium offerings [1][9]. - The company has established a complete steel production chain and is committed to expanding its competitive advantages through early planning and technological innovation [7]. Group 3: Product Development - The company has developed a comprehensive solution for automotive steel products, including high-strength steel and electric galvanized products, which have gained significant market recognition [3][4]. - The electric galvanized series has shown strong competitive advantages, with sales experiencing rapid growth this year [3][5]. Group 4: Operational Excellence - The company has built a premium steel production base with over 60 varieties and 7,500 specifications, achieving an 80% ratio of high value-added and high-tech products [7]. - The company has established a specialized team for technical research, production operations, and sales, enhancing its ability to meet customer needs and maintain market relationships [8][9].