股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-069 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 一、会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 2.股东大会召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会三 十次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任 意时间 5.会议召开方式： ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订 《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》 关联交易公告 1 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 鞍钢资本控股为公司实际控制人鞍钢集团有限公司（以下简称： 鞍钢）的全资子公司。因此，鞍钢资本控股与公司构成关联关系，此 项交易构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）与鞍钢集 团资本控股有限公司（以下简称：鞍钢资本控股）签订的《供应链金 融服务框架协议（2022-2024年度）》将于2024年12月31日有效期满， （公司在上述协议期间未与鞍钢资本控股发生交易）。为确保公司及 其附属公司（以下简称：本钢板材集团）在协议有效期满后能够继续 获得有效的资金渠道及资金保障，经过积极磋商，公司拟与鞍钢资本 控股签 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2025年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年日常关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）以 2024 年 1-10 月份关联交易实际发生额和 2025 年度公司的生产经营计划目标 等有关数据为基础，预计 2025 年公司与鞍钢集团有限公司（以下简 称：鞍钢集团）及其下属企业之间发生日常关联交易总金额为人民币 4,499,060.57 万元。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开九届董事会第三十次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年日常关 联交易预计的议案》。关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避表决。 独立董事专门会议事前审议通过了该议案。该事项尚需获得公司 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 ...

Group 1: Company Overview - Stock Code: 000761, 200761; Stock Abbreviation: BenGang Steel [1] - Bond Code: 127018; Bond Abbreviation: BenGang Convertible Bond [1] - Company Name: BenGang Steel Co., Ltd. [1] Group 2: Investor Relations Activities - Activity Types: Specific Object Research, Analyst Meetings, Media Interviews, Performance Briefings, News Releases, Roadshows, On-site Visits, Others [1] - Participants: Pacific Securities - Li Haoyang, Pacific Securities - Wang Qili [1] - Date and Time: December 4, 2024, from 13:30 to 15:00 [1] - Location: Offline [1] - Company Representatives: Chen Liwen, Jia Jingqiao [1] Group 3: Market Pricing Information - Pricing Basis: Average value of Platts 65% Iron CFR Northern China (Qingdao Port) plus transportation costs to the steel mill [2] - Discount: 3% off the average value of Platts 65% index for each iron content price adjustment [2] - Low-grade Product Pricing: Adjusted monthly, not exceeding the average value of Platts 62% Iron CFR Northern China (Qingdao Port) plus transportation costs [2] - Additional Discount: 3% off the average value of Platts 62% index for each iron content price adjustment [2]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的提示性公告》（编号：2023-009）。 2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展公告》（编号：2023-020）。 1 2023年5月23日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展公告》（编号：2023-027）。 2023年6月20日，公司召开九届董事会十六次会议、九届监事会 十一次会议，审议通过了《关于<本钢板材股份有限公司重大资产置 换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并 与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪钢铁 （集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。2023年6月21日 ，公司披露了《本钢 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in steel smelting, rolling processing, power generation, coal chemical industry, special steel bars, railway, import and export trade, scientific research, and product sales, establishing itself as a premium steel base with over 60 varieties and 7,500 specifications [1] - The proportion of high value-added and high-tech content products has reached 80% [1] Group 2: Pricing Mechanism - The pricing for iron ore purchased from the group is based on the average price of standard products at Qingdao Port, plus transportation costs to the plate company, with a 3% discount applied to the average index price for each iron content [1] - The company adjusts its pricing monthly, ensuring that it does not exceed the prices published in the SBB Steel Market Daily [1] Group 3: Convertible Bonds - The company has a two-year remaining period for its convertible bonds and will actively monitor the conversion situation while ensuring adequate funding arrangements for bond repayment [2] - The company's bank credit line is sufficient, and financing rates have gradually decreased following the restructuring [2]

3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 | | | 本钢板材股份有限公司九届董事会二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 29 日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司董事辞职的议案》 公司第九届董事会董事金戈先生因工作调整，申请辞去在公司担 任的董事职务，辞职后将不在 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥11,803,800,343.86, a decrease of 8.75% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥1,654,743,264.77, representing a decline of 586.97% year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,707,422,431.70, down 420.61% from the previous year[2] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.4028, a decline of 571.35% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the current period is CNY 40.17 billion, a decrease of 7.4% from CNY 43.50 billion in the previous period[12] - Net profit for the current period is a loss of CNY 3.15 billion, compared to a loss of CNY 1.21 billion in the previous period, representing a significant increase in losses[13] - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 3.21 billion, compared to a loss of CNY 1.25 billion in the previous period[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥46,157,853,403.35, a slight decrease of 0.05% from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥13,815,399,759.93, down 18.78% compared to the end of the previous year[2] - Current liabilities increased to ¥21,277,493,286.35 from ¥19,599,405,098.39, an increase of about 8.6%[11] - The total liabilities increased to ¥31,698,379,624.33 from ¥28,582,940,068.39, representing a growth of about 10.5%[11] - The company's non-current assets totaled ¥32,416,475,317.91, down from ¥32,538,581,344.75, a decline of approximately 0.4%[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,310,460,630.00, a decrease of 73.00% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities is CNY 1.31 billion, a decrease of 73.0% from CNY 4.85 billion in the previous period[14] - Operating cash inflow for the current period is CNY 42.81 billion, an increase of 5.0% from CNY 40.76 billion in the previous period[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,736,780,417.54, an increase from CNY 1,394,073,264.38 in the previous year[15] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 552,005,446.02, compared to CNY 97,410,581.18 in the same quarter last year, showing a substantial improvement[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,983[6] - The largest shareholder, Benxi Steel Group, holds 58.65% of the shares, totaling 2,409,628,094 shares[6] Financing Activities - Cash inflow from financing activities totaled CNY 5,668,779,109.74, up from CNY 2,127,291,761.78 in the previous year, representing a significant increase[15] - Cash outflow from financing activities was CNY 5,705,540,728.90, compared to CNY 5,503,416,769.31 in the same period last year, indicating a slight increase[15] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 36,761,619.16, a deterioration from negative CNY 3,376,125,007.53 year-over-year[15] - Cash received from loans was CNY 2,740,000,000.00, compared to CNY 1,570,000,000.00 in the previous year, reflecting a significant increase[15] - Cash received from other financing activities was CNY 2,928,779,109.74, up from CNY 557,291,761.78 year-over-year, indicating strong financing activity[15] - Cash paid for debt repayment was CNY 2,558,590,268.00, down from CNY 3,947,582,606.32 in the previous year, suggesting improved debt management[15] - Cash paid for dividends, profits, or interest was CNY 245,601,803.85, compared to CNY 195,655,564.27 in the same period last year, indicating an increase in shareholder returns[15] Operational Costs - Total operating costs for the current period are CNY 43.38 billion, down 3.2% from CNY 44.81 billion in the previous period[12] - Research and development expenses for the current period are CNY 53.93 million, an increase of 4.3% from CNY 51.67 million in the previous period[12]

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-061 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届监事会十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的二Ｏ二四年第三季度报告进行了审核，认 为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.监事会于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 经与会监事签字 ...

关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本钢板材股份有限公司 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的提示性公告》（编号：2023-009）。 2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联 ...