股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-076 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于收购股权的进展暨完成工商变更登记的公告 2.统一社会信用代码：91210502MAOXYRWC8T 3.类型：有限责任公司（法人独资） 4.法定代表人：赵志东 5.注册资本：人民币壹亿伍仟万元整 6.成立日期：2018 年 8 月 2 日 7.住所：辽宁省本溪市平山区永丰街 103 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于收购北方恒 达物流有限公司股权的议案》，同意以现金方式收购本钢集团有限公 司持有的北方恒达物流有限公司（下以简称：恒达物流）100%股权。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上披露的《本钢板材股份 有限公司关于收购北方恒达物流有限公司股权暨关联交易公告》 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：000761，证券简称：本钢板材 2.债券代码：127018，债券简称：本钢转债 3.转股价格：3.95 元/股 4.转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。 经深交所"深证上[2020]656 号"文同意，公司 68.00 亿元可转 换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"本 钢转债"，债券代码"127018"。 根据《本钢板材股份有限公司公开 ...

北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20030033-17 号 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 本法律意见仅供本钢板材本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，现出具法律意见如下： 致 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 1.股东出席的总体情况： | | --- | | 序号 | | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 占公司有表 决权股份总 数比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 出席现场会议股东（代理人） | | 5 | 3,179,239,626 | 77.3872% | | | 其中：A | 股股东 | 5 | 3,179,239,626 | 77.3872% | | | B | 股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | | 二 | 通过网络投票股东（代理人） | | 117 | 35,038,713 | ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-072 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于收购北方恒达物流有限公司股权的议案》 为提高资产完整性，避免同业竞争，减少生产运行成本和关联交 易，公司与控股股东本钢集团有限公司签订《北方恒达物流有限公司 股权转让协议》，拟以现金方式收购本钢集团全资子公司北方恒达物 流有限公司 100%股权，交易价格为评估值 196,619,544.86 元。本次 交易完成后，北方恒达物流有限公司成为公司全资 ...

本钢板材股份有限公司 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-073 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 关于收购北方恒达物流有限公司股权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司拟以现金方式收购控股股东本钢集团有限公司全资子公 司北方恒达物流有限公司 100%股权。本次交易价格为评估值 196,619,544.86 元。本次交易完成后，北方恒达物流有限公司成为公 司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规 定，本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本钢板材"）与本 钢集团有限公司（以下简称"本钢集团"）于 2024 年 12 月 23 日签订 《北方恒达物流有限公司股权转让协议》，拟以现金方式收购本钢集 团全资子公司北方恒达物流有限公司（以下简称："恒达物流"或"目 标公司"）100%股权，收购金额为 1 ...

Company Updates - Benxi Steel Plate has renewed its industrial financial services agreement with Ansteel Capital Holdings, ensuring continued access to effective funding channels and financial security for the company and its subsidiaries [1][3] - The new agreement, effective from 2025 to 2027, signifies an upgrade in industrial financial services and a commitment to supporting the development of the real economy [1] Financial Services - The previous financial services agreement with Ansteel Finance Company, set to expire on December 31, 2024, will be replaced by a new three-year agreement to ensure continued financial services and funding support [3] - As of September 30, 2024, Ansteel Finance Company had total assets of 33.34 billion yuan, net assets of 8.278 billion yuan, and a capital adequacy ratio of 26.92%, providing effective financial support and risk prevention for Benxi Steel Plate [3] Automotive Steel Breakthroughs - Benxi Steel Plate has made significant progress in the high-end automotive steel market, focusing on quality improvement, service enhancement, and R&D [5] - The company successfully produced 1850mm wide galvanized automotive exterior panels, achieving domestic advanced levels, and trial-produced low-carbon automotive steel with a comprehensive carbon reduction of over 30% [5] - In November, the company achieved new highs in automotive steel production, with the cold-rolled plate plant reaching 78.28% and Posco reaching 66% in automotive steel production, both setting annual records [5] - The company plans to continue optimizing production processes, tapping into production potential, and improving automotive steel production levels to enhance brand influence [5]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的提示性公告》（编号：2023-009）。 2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展公告》（编号：2023-020）。 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资 产置换暨关 ...

Group 1 - The company is actively promoting asset restructuring, planning to exchange assets with Benxi Steel, including the acquisition of 100% equity in Benxi Mining and the divestment of all other assets and liabilities, with cash adjustments for any differences [1] - The actual controller, Ansteel Group, has committed to resolving the issue of competition within the same industry within five years through asset restructuring and business adjustments [1] Group 2 - The company has achieved over 80% of its product portfolio in high value-added and high-tech content, with a product series of over 7,500 specifications, including automotive surface panels, home appliance panels, and oil pipeline steel [2] - The company has established a premium steel base utilizing advanced equipment technology, serving various industries such as automotive, aerospace, and construction, and exporting to multiple countries and regions [2]

本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构，并 于 2024年5月23日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 24 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司关于变更 2024 年度审计项目合伙人 及签字注册会计师的公告 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024 年度审计工作产生不利影响。 四、备查文件 1.立信出具的《关于变更公司项目合伙人及签字注册会计师的告 知 ...