Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on December 25, 2025, with no proposals being rejected [1][2] - The meeting was conducted in compliance with relevant laws and regulations, and the chairman of the board, Mr. Huang, presided over the meeting [8][17] - The shareholders approved the proposal to lower the conversion price of the "Ben Gang Convertible Bonds" [11] Group 2 - The board of directors convened on December 25, 2025, with all eight directors present, and the meeting was also compliant with legal requirements [18][16] - The board approved several proposals, including the adjustment of the conversion price for the "Ben Gang Convertible Bonds" and the annual salary for senior management for 2024 [19][21] - The conversion price was adjusted from 3.95 yuan per share to 3.29 yuan per share, effective December 26, 2025 [30][31] Group 3 - The company expects to engage in daily related transactions with Ansteel Group and its subsidiaries amounting to approximately 4,124.61 million yuan in 2026, which is 347% of the company's audited net assets [44] - The board approved the expected daily related transactions, which are essential for the company's normal production and operations [50] - Independent directors confirmed that the expected transactions are fair and will not harm the interests of non-related shareholders [51]

采购方面，预计向本溪北营钢铁采购主要原材料1,488,320万元，向本溪钢铁矿业采购803,992.35万元； 销售方面，预计向鞍山钢铁集团销售商品738,445.60万元，向本溪北营钢铁销售182,132.55万元。 南方财经12月26日电，本钢板材（000761.SZ）公告，预计2026年度与鞍钢集团及其下属企业发生日常 关联交易总额为4,124,608.07万元，占公司最近一期经审计净资产的347%。 ...

Group 1 - The company, Benxi Steel Plate, announced that it will hold the second extraordinary general meeting of shareholders on December 25, 2025 [2] - The agenda includes a proposal from the board of directors to lower the conversion price of the "Benxi Convertible Bonds" [2]

关于向下修正本钢转债转股价格公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：127018 债券简称：本钢转债 2.修正前转股价格：3.95元/股 | 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 本钢板材股份有限公司 经深交所"深证上〔2020〕656号"文同意，公司68.00亿元可 转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"本 钢转债"，债券代码"127018"。 根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集 说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，本次发行的可转 换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格 为5.03元/股。 （二）转股价格调整情况 因公司实施2020年度权益分派方案，"本钢转债"的转股价格 自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元 ...

| 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-071 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 本钢板材股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）以 2025 年1-10月份关联交易实际发生额和2026年公司的生产经营计划目标 等有关数据为基础，预计 2026 年度公司与鞍钢集团有限公司（以下 简称：鞍钢集团）及其下属企业之间发生日常关联交易总金额为人民 币 4,124,608.07 万元，占公司最近一年度经审计归属于上市公司股 东净资产的 347%。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开十届董事会第七次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚 先生对上述事项回避了表决。 本议案已经公司独立董事 ...

北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20030033-20 号 致：本钢板材股份有限公司 北京德恒律师事务所受本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公 司"）委托，指派殷淑霞律师、李明达律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合 法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《本钢板材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 ...

本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月25日下午14:30。 2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了 会议。 二、提案审议和表决情况 （一）议案表决方式 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 | 1.股东出席的总体情况： | | --- ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-069 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司高级管理人员列 席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会提议向下修正"本钢转债"转股价格的 议案》 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《本钢板材股份有限公司关于向下修正本钢转债转股价格的公 告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于高级管理人员 2024 年度年薪兑现意见的议案》 本议案已经公司薪酬与考核 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月23日讯本钢板材在12月22日回答调研者提问时表示，公司将积极响应"反内卷"的工作要 求，结合行业发展趋势，以市场为导向，合理安排产量，扎实推进"稳运行、防风险、提质量、优结 构、促转型、增效益"等相关工作，以用户结构最优、生产模式最优的原则推进极致生产。 ...

Core Viewpoint - Benxi Steel Plate stated that it is currently evaluating the feasibility and compliance of a major asset replacement and related party transaction plan disclosed in June 2023, which may significantly increase the company's reliance on related party sales and impact its independent operational capabilities [1] Group 1 - The company disclosed a major asset replacement and related party transaction plan on June 2023 [1] - The transaction is expected to lead to a substantial increase in the proportion of related party sales [1] - The company is conducting further prudent assessments and evaluations regarding the feasibility and compliance of the transaction plan [1] Group 2 - There is uncertainty surrounding the transaction, and the company will communicate and negotiate further on the plan [1] - The company will fulfill its information disclosure obligations based on the progress of related matters [1]