| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司董事会 2025 年 7 月 16 日 本钢板材股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金公告 1 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议审 议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟 使用闲置募集资金不超过 186,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢 板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （编号：2024-034）。 2025 年 4 月 1 日，公司 ...

Core Viewpoint - The steel sector is experiencing a rally despite overall market fluctuations, driven by environmental regulations and improving demand conditions [1][3]. Group 1: Market Performance - The steel ETF (515210) rose by 1.67%, leading the market with a trading volume of nearly 104 million yuan [1]. - Key holdings such as Lingang Co. and Liugang Co. have seen consecutive trading limits, while other stocks like Shougang Co. and Hesteel Co. increased by nearly 5% [1]. - Since September 2, 2024, the steel ETF has gained 31.33%, outperforming the Shanghai Composite Index [6]. Group 2: Supply and Demand Dynamics - Tangshan has intensified its environmental production restrictions, with rumors of measures from July 4 to July 15 [3]. - The China Iron and Steel Association is set to hold a meeting, although the agenda remains undisclosed [3]. - Steel inventory among key enterprises increased by 420,000 tons to 16.21 million tons in mid-June, but decreased by 140,000 tons compared to the same period last month [3]. Group 3: Industry Outlook - The operating rate of H-beam steel producers rose by 3.23 percentage points to 70.97%, with capacity utilization increasing by 0.9 percentage points to 56.83% [4]. - Demand is expected to improve marginally due to supportive real estate policies and stable infrastructure investment, while supply constraints are becoming more pronounced [4]. - The profit margin for the black metal smelting and rolling industry reached 31.69 billion yuan in the first five months of 2025, marking a return to profitability year-on-year [4]. - The comprehensive gross profit for the steel industry was 281 yuan per ton in the first half of 2025, reflecting a year-on-year increase of 52.45% [4].

Group 1 - The company has issued a total of 68 billion RMB in convertible bonds, with a maturity of 6 years, approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2] - The convertible bonds, known as "BenGang Convertible Bonds," began trading on the Shenzhen Stock Exchange on August 4, 2020 [2] - The conversion period for the bonds is from January 4, 2021, to June 28, 2026 [2] Group 2 - As of June 30, 2025, the remaining balance of convertible bonds is 5,630,969,100 RMB, equivalent to 56,309,691 bonds [2] - The total number of shares increased from 4,108,231,952 to 4,108,232,205 due to the conversion of bonds, with a change of 253 shares [2]

本钢板材股份有限公司 2025 年第二季度可转债转股情况公告 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-036 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材股 份有限公司（以下简称： "公司"）现将 2025 年第二季度可转换公 司债券（以下简称： "可转债"或"本钢转债"）转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 （三）可转债转股期限 根 ...

证券研究报告 | 宏观定期报告 2025 年 06 月 30 日 央国企动态系列报告之 42 —上半年央企市值管理有序推进，估值提升计划陆续公布 频率：双周 结合当前的市值和估值水平，2025 年上半年央企上市公司在市值增长、估值 提升、机构投资者占比增加等多个层面取得显著成效，有望更好地推动新一轮 市值管理。 定期报告 相关报告 1、《央国企动态系列报告之 41——兵器工业和兵器装备集 团重组，落实聚焦主责主业要 求》2025-06-17 2、《央国企动态系列报告之 40—并购重组新规出台，央企 上市公司加速新兴产业布局和 "两非""两资"资产剥离》 2025-06-02 林喜鹏 S1090522050001 linxipeng@cmschina.com.cn 罗嘉成 研究助理 luojiacheng@cmschina.com.cn 敬请阅读末页的重要说明 ❑ 当前，已有 57 家国资央企正式发布市值管理制度，154 家国资央企已（拟） 制定市值管理制度但暂未公布以及30家国资央企发布估值提升计划，央企上 市公司在市值增长，估值提升等方面取得一定成效。 ❑ 估值层面，2025年上半年深度破净的央企上市公司数 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称："国泰海通"）作为本钢 板材股份有限公司（以下简称："公司"）2019 年公开发行可转换债券 项目的保荐机构，原委派袁业辰先生和杨可意女士担任持续督导期间 的保荐代表人。 日前，公司收到国泰海通《关于变更持续督导保荐代表人的通知 函》。因工作变动，杨可意女士不再担任公司 2019 年公开发行可转换 债券持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国 泰海通现委派王靓先生接替杨可意女士担任持续督导期间的保荐代 表人。 本次变更不会影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司 2019 年公开发行可转换债券的持续督导保荐代表人为袁业辰先 生、王靓先生。 本钢板材股份有限公司董事会 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-035 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2025 年 6 月 28 日 王靓先生简历： 王靓先生，保荐代表人，硕士研究生。从事投资 ...

投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与活动单位及 人员 太平洋证券-刘艳芬 太平洋证券-汪奇立 时间 2025 年 6 月 25 日 13:30~15:30 地点 本溪市 形式 实地调研 上市公司接待人 员 陈立文、贾晶乔 交流内容介绍 1.公司预计资产置换大概需要多长时间完成？ 答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资 产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后， 公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、 中止或取消的可能，敬请投资者注意风险。 2.请介绍公司在研发方面取得哪些成果及未来研发方 向？ 答：公司深入推进辽宁省钢铁产业产学研创新联盟合作， 不断提高研发能力和科技合作，同东北大学、中科院金属所、 辽宁科技大学等围绕着"洁净、高效、环保"及"高端化、智 能化、绿色化"等方向开展工作。进行了高品质汽车板钢洁净 化生产关键技术研究、汽车 IF 钢洁净化技术开发、转炉用氧 情况评价及氧枪喷头结构优化，钢渣捕集 CO2 新工艺研究等。 公司将全力推动汽车板生产，进一步扩大本钢汽车板品牌 影响力，提升效 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-034 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 特别提示： 。 为休息日，可转债付息日顺延至 2025 年 6 月 30 日） 为 1.5%，第四年为 2.9%，第五年为 3.8%，第六年为 5.0%。 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 在债权登记日前（含当日）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的 利息。在债权登记日前（含当日）申请转换成公司股票的可转债，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计算年度的利息。 和理性预期，谨慎投资。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 本钢板材股份有限公司（以下简称： "公司" ）于 2020 年 6 月 29 日公 开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 68.00 亿元。根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》有关条款的规定，现将"本钢转债"2024 年 6 月 29 日至 一、可转债基本情况 本钢板材股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本钢转债将于 2025 年 6 月 30 日按面值支付第五年利息，每 10 张"本钢转债"利息为 38.00 元（含税）。 一、可转债基本情况 2.债权登记日：2025 年 6 月 27 日（星期五）。 3.付息日：2025 年 6 月 30 日（星期一）（因 2025 年 6 月 29 日 为休息日，可转债付息日顺延至 2025 年 6 月 30 日） 4.除息日：2025 年 6 月 30 日（星期一） 5.本钢转债票面利率：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第三年 为 1.5%，第四年为 2.9%，第五年为 3.8%，第六年为 5.0%。 6.本次付息的债权登记日为 2025 年 6 月 27 日，凡在债权登记 日（含当日）前买入并持有本期 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资 产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相关 的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资 者注意投资风险。 2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...