本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 袁知柱 本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠 实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东， 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1981 年出生，博士研究生学历，东北大学会计学教授， 博士生导师。历任东北大学工商管理学院讲师、副教授；现任东北大 学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司及沈阳机 床股份有限公司独立董事。 经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合 《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1.出席股东大会次数及董事会次数、方式及投票情况 本年度内公司共召开了 2 次股东大会（2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会）、8 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 钟田丽 本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉 尽职，忠实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了 全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 本人自 1982 年始就职于东北大学至 2023 年 1 月止，曾任其工商 管理学院会计系助教、讲师、副教授和教授。自 2002 年始兼职多家 上市公司独立董事，目前兼职本钢板材和金杯汽车两家上市公司独立 董事。 经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合 《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 经过 2023 年度董事会成员调整、与集团公司合并后关联交易的 不断规范以及重大的投资事项，2024 年度公司基本处于平稳经营状 态，独 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1.出席董事会和股东大会情况 张肃珣 本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠 实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东， 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人自 1983 年就职于辽宁大学至 2015 年退休。曾任辽宁大学工 商管理学院会计系主任、教授。自 2019 年兼职本钢板材独立董事。 经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合 《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人于 2024 年度出席了公司第九届董事会共 8 次会议和 2 次股 东大会，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 况。本着勤勉务实的态度，认真审议各项议案，通过与公司管 ...

本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人本钢板材股份有限公司董事会现就提名吴粒为 本钢板材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为本钢板材股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过本钢板材股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料(如有)。 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所 ...

本钢板材股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 本钢板材有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从 业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743名。 ...

本钢板材 股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张广 宁作为本钢板 材股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人本钢板材 股份有限公司董事会提名为本钢板材股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过本钢板材股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面 落实鞍钢集团和本钢集团决策部署，抓基础、抓基层，超前谋划、积 极应对，保持生产经营总体稳定。特别是下半年以来，面对严峻复杂 的市场形势，公司董事会牢固树立极致理念，增强系统思维，一手防 风险"保生存"，一手谋发展"蓄动能"，千方百计争取"一稳两控 三提升，开创五个新局面"最大工作成效，不折不扣抓落实破局突围， 全年完成铁 988.1 万吨、钢 1072.3 万吨、商品材 1359.3 万吨。汇报 如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）全力推进生产经营管控能力实现新提升 全力以赴稳产、提质、降本、增效，强力推进产线结构调整；强 化产销一体化管控，灵活调整销售策略，优化资源配置；进一步增强 降本增效能力，恪守"保生存"的底线思维，综合产销率达到100.93%， 全年吨钢降本 101 元；最大限度开源节流，压降劳务费用、办公费用 等措施实现降本 1310 万元。 （二）全力推进产业转型升级取得新突破 牢牢把握高质量发展首要任务，推进产业朝高 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-019 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2025 年投资计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开九届董事会第三十五次会议，审议通过《本钢板材股份有限公 司 2025 年投资计划的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2025 年投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，推动企业实现高端 化、绿色化、智能化发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目， 2025 年计划安排投资 13.6 亿元。其中，2025 年新增项目 27 项。 二、投资主体 3.炼铁总厂新一号高炉冷却及工艺附属设备功能恢复项目。新一 - 1 - 号高炉自 2018 年 5 月更换炉身下部冷却壁以来，使用年限已超 6 年， 出现漏水现象，需要进行中修处理，同时配套设备需进行改造。该项 目实施后，将根除冷却壁漏水问题，消除高炉炉前、炉顶、煤气处理 系统钢结构安全隐患，实现高炉安 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及股东利益 的情况。 2.公司审计与风险管理委员会、董事会对公司变更会计政策不存 在异议。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2023 年 8 月财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》，对企业数据资源相关会计处理进行了规定。 2024 年 12 月财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，对 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规 定。 由于上述会计规定及准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计规定及准则。 （二） ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-018 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所 事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 立信近三年因执业行为受到刑事处罚行政处罚 5 次、监督管理 措施 43 次、自律监管措施 4 次，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 ...