3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本钢板材股份有限公司九届董事会二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-013 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会聘任黄作为先生为公司总经理。（简历附后） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年度董事会报告》 《2023 年度董事会报告》刊登于 2 ...

本钢板材股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 关于2023年度会计师事务所履职监督报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月28日召开第九届董事会第十一次会议，于2023 年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，公司聘任立信会计师事务所为公司2023年度会计 审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，立信对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司在关联财务 公司存贷款情况及营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《 企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-017 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所 事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 首席合伙人：朱建弟 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的九届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内共召开 7 次监事会： 九届监事会九次会议于 2023 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了 《2022 年度监事会报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年 度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年投资框 架计划的议案》、《关于拟变更会计师事务所议案》、《2022 年度 公司内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《鞍钢集团财务有限责任 公司风险评估报告》。 九届监事会十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通 过了《2023 年第三季度报告》。 九届监事会十五次会议于 2023 年 12 月 1 日召开，会议审议通过 了《2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司非公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 以上会议决议均在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上披露。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证 ...

本钢板材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 本钢板材股份有限公司董事会 二 0 二四年四月二十九日 经核查独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知柱先生本年度的 任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关要求，公司现任独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知 柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项 意见如下： ...

本钢板材股份有限公司 根据我国证监会2023年7月28日审议通过的《上市公司独立董事 管理办法》中规定的对独立董事年度述职报告应当包括的内容，本人 对2023年度担任本钢板材股份公司独立董事工作述职如下。 一．基本情况 本人自1982年始就职于东北大学至2023年1月止，曾任其工商管 理学院会计系助教、讲师、副教授和教授。自2002年始兼职多家上市 公司独立董事，目前兼职本钢板材和金杯股份两家上市公司独立董事。 本人不存在影响独立性的情况。 二．2023年度履职概况 1.出席董事会和股东大会次数、方式及投票情况。本人于2023年 度以现场视频或通讯方式参加了公司第九届董事会共15次会议，参加 了公司共计四次临时股东大会，一次年度股东大会。本人对所参加的 所有会议事项进行了审议并投了赞成票。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况。2023年 公司对董事会成员以及专门委员会成员进行了调整。作为公司董事会 战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，主要负责公司战略转 型、预算及产业，尤其是重大并购与投资收购等，出席战略委员会会 议3次；也负责公司高管的年终考核并对他们的薪酬发表意见，出席 薪酬与考核委 ...

本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10444 号 本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10444 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

关于本钢板材股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10447 号 关于本钢板材股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10447号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZG10444号的无保留意见审计 报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 本钢板材公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 本钢板材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况 表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was ¥57,814,969,351.65, representing a decrease of 7.67% compared to ¥62,616,621,627.60 in 2022[7] - Steel plate sales accounted for ¥55,846,805,275.80, which is 96.60% of total revenue, down 5.97% from ¥59,395,642,984.38 in the previous year[7] - The company exported ¥7,481,247,996.62 worth of products, marking a significant increase of 48.66% compared to ¥5,032,433,026.01 in 2022[7] - The net profit for the period was -1,670,070,844.73 CNY, indicating a significant loss[17] - The company achieved a net profit attributable to the parent company of -1,742,574,163.92 CNY for 2023, with an undistributed profit balance of 2,463,133,834.65 CNY[126] Sales and Market Dynamics - The total sales volume for the steel processing industry was 13,969,225.21 tons, a slight decrease of 0.38% from 14,022,304.90 tons in 2022[9] - The company reported that the top five customers accounted for 17.29% of total annual sales, with related party sales making up 6.80% of the total[10] - The domestic steel industry is expected to experience a mild recovery in demand, while the supply side is anticipated to remain stable[3] - The company plans to strengthen its market expansion efforts and seek new growth points through technological innovation and cost reduction[3] Research and Development - The company is committed to innovation-driven development, focusing on quality improvement, product upgrades, and technological innovation[4] - The company has completed the laboratory research and industrial trial production of BG650LW, achieving stable supply of approximately 500 tons[19] - The development of 780MPa high expansion hot-rolled acid-washed steel has been successfully completed, with mechanical performance meeting relevant standards[19] - The research on the fatigue performance control technology for 650MPa high-strength wheel rim steel has been finalized, achieving yield strength ≥500MPa and tensile strength ≥650MPa[19] - The company aims to establish an efficient cooling process for hot-rolled steel coils, addressing key issues related to performance uniformity and shape quality[19] Operational Efficiency - The inventory level decreased by 13.31% to 409,472.24 tons compared to 472,324.93 tons in the previous year[9] - Operating cash inflow totaled ¥55.27 billion in 2023, an increase of 6.95% from ¥51.68 billion in 2022[39] - Net cash flow from operating activities reached ¥4.33 billion, a significant increase of 239.19% compared to ¥1.28 billion in the previous year[39] - Total cash outflow from financing activities decreased by 34.01% to ¥6.27 billion from ¥9.50 billion in 2022[39] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1.72 billion in 2023 to advance ultra-low emission transformation projects, implementing 32 projects to enhance environmental control capabilities[114] - The company monitored 250 smoke emission points, 13 wastewater points, and 13 noise monitoring points, collecting a total of 2,567 smoke monitoring data points and 3,228 wastewater monitoring data points throughout the year[114] - The company has established a long-term mechanism to assist employees in need, ensuring no employee is left behind[118] - The company has been recognized as an advanced unit in poverty alleviation work in Liaoning Province for several consecutive years[118] Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and internal control systems to enhance operational compliance and transparency[37] - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements regarding corporate governance, ensuring no significant discrepancies exist[37] - The company has established a robust investor relations management system, utilizing various communication channels to engage with investors[37] - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, confirming effective internal controls in all material aspects[133] Future Outlook and Strategy - The company aims to enhance its production capabilities by focusing on high-strength, high-reactivity coke preparation technology to meet carbon neutrality goals[13] - The production and operation strategy for 2024 emphasizes high-quality development and innovation, guided by Xi Jinping's thoughts[33] - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% over the next year[83] - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[83] Related Party Transactions and Financial Management - The company engaged in related party transactions totaling approximately 1,116.63 million RMB for the procurement of main raw materials, representing 19.14% of the market price[180] - The company reported related party transactions with Ansteel Group totaling 36.95 million RMB for the procurement of main raw materials, which is 0.63% of the market price[180] - The company has made commitments to avoid competition with its controlling shareholders during the period of control[170] - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[171]

2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-014 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届监事会十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 监事会对董事会编制的二Ｏ二三年年度报告进行了审核，认为董 事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 ...