| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况公告 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]656 号"文同意，公司 68 亿元可转换公 司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"本钢转 债"，债券代码"127018"。 （三）可转债转股期限 根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行 结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日 止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事会近日收 到公司职工监事蒋振宇先生提交的书面辞职报告，因个人原因，蒋振 宇提请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。辞职后该人员不在 公司担任职务，截至本公告日该人员未持有公司股份。 公司对该人员在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职 工代表大会，选举毛秀茹女士（简历附后）为公司第九届监事会职工 代表监事，任期至本届监事会届满时止。 上述人员变更不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会 导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监 事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。 特此公告。 本钢板材股份有限公司监事会 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-007 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司关于变更职工监事的公告 二Ｏ二四年三月二十三日 附：人员简历： 毛秀茹，女，1979 年出生，大学学历，企业法律顾问， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的提示性公告》（编号：2023-009）。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开九届董事会第十一次会议、九届监事会第九次会议，并于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2023 年度会计审计机构及内部控制审计 机构，项目签字注册会计师为郭顺玺、张家辉。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上的《本钢板材股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-014）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更本钢板材股份有限公司签 字注册会计师的函》，现将具体情 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系活动 □特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观  其他 太平洋证券股份有限公司-汪奇立、张磊、潘迪、杨翱赫 参与单位名称及 人员姓名 时间 2024年1 月17 日14：00-15：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 陈立文、沈杰 员姓名 1.公司主要业务、主要产品及其用途？ 公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、 特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界 先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品 钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列， 高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、 家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应 用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、 ...

Group 1: Company Overview - The main business activities include steel smelting, rolling processing, power generation, coal chemical industry, special steel profiles, railway, import and export trade, scientific research, and product sales [2][3] - The company has established a high-value and high-tech product ratio of over 80%, with more than 60 varieties and over 7,500 specifications of products [2][3] - Key products include automotive surface plates, home appliance plates, oil pipeline steel, container plates, and ship plates, widely used in various industries and exported to multiple countries [2][3] Group 2: Financial Information - As of December 31, 2023, the remaining convertible bond balance is 5,631,024,100 yuan, equivalent to 56,310,241 shares [3] - In Q4 2023, the convertible bonds decreased by 6,000 yuan due to conversion, with a total of 1,518 shares converted [3] Group 3: Procurement and Sales Models - Domestic procurement is conducted through centralized purchasing, unified bidding, price comparison, and negotiation, while international procurement involves long-term contracts, direct purchases, and various bidding methods [3] - Sales are divided into domestic and foreign sales, with domestic sales primarily through agreements and various pricing policies tailored to different regions and industries [3]

一、可转债发行上市情况 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-001 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公 司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 2023 年第四季度本钢转债因转股减少 6,000 元（60 张），转股 数量为 1,518 股。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 5,631,024,100 元（56,310,241 张）。 公司 2023 年第四季度股份变动情况如下： （一）可转债发行情况 经中国证券监督 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-074 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3.审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》 表决结果：赞成 9 票， ...