北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 德恒 01G20030033-14 号 致：本钢板材股份有限公司 北京德恒律师事务所受本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公 司"）委托，指派殷淑霞律师、宋佳妮律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《本钢板材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券 ...

本钢板材股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） - 1 - | 第一章 | 总则 - 4 - | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 6 - | | | | 第三章 | 股份 - 6 - | | | | 第一节 | 股份发行 - | | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | | 9 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 10 - | | | | 第一节 | 股东 | - | 10 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 14 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 16 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 18 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 21 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 25 - | | 第五章 | 党委 - 30 - | | | | 第六章 | 董事会 - 32 - | | | | 第一节 | 董事 | - | 32 - | | 第二节 | 董事会 | - | 36 ...

本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到公司副总经理刘岩松先生出具的《关于亲属在窗口期买卖公司 股票、短线交易的情况说明及致歉函》，获悉刘岩松先生的父亲刘刚 先生于 2023 年 7 月 20 至 8 月 9 日期间买卖本公司股票。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法 规的规定，刘刚先生构成在窗口期买卖公司股票、短线交易行为，现 就相关情况公告如下： 公司将于 2023 年 8 月 29 日披露《本钢板材股份有限公司 2023 年半年度报告》，刘刚先生上述交易行为违反了上市公司董事、监事 和高级管理人员及其亲属不得在窗口期买卖公司股票的相关规定，并 且构成短线交易行为。 鉴于刘岩松先生于 7 月 18 日起担任公司副总经理，经核查刘刚 交易日期 交易方式 交易方向 交 易 股 数 （股） 成交价格 （元/股） 成交金额 （ 元） 2023 年7月20日 集中竞价 卖出 1000 4.10 4100 202 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 编号：2023-12 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 中信证券-杜伯钊 金圆资本管理（厦门）有限公司-吴新斌、黄招腾、吴茜 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 7 月 20 日 15：00-16：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 郑政利、沈杰 员姓名 | --- | |----------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 | | 2.公司主要业务、主要产品及其 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 中信证券-唐川林 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 7 月 18 日 15：00-16：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 陈立文、沈杰 员姓名 | --- | |---------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 | | 2.公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价？ | ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 编号：2023-10 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 光大证券-戴默 国寿资产-杨晨 宝盈基金-蒋乐 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 21 日 10：00-11：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 郑政利、沈杰 员姓名 | --- | |---------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 | | 2.公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价？ | | 公 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 编号：2023-09 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 长江证券-赵超、易轰 泰康资产-肖锐 天安人寿-曹媛 中欧基金-郑思恩 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 20 日 15：00-16：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 郑政利、沈杰 员姓名 | --- | |---------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 | | 2.公司同鞍钢集团之间交易铁矿 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 编号：2023-08 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 | --- | --- | |-------------------------------------|-------------------| | 国联证券-刘一鸣 | 华安证券-胡倩倩 | | 中融信托-屠佳伟 国泰产险 | -干戈 | | 兴全基金-钱逸文 华宝基金-章言文 | | | 国寿安保基金-林晗 万联证券-张玮婧 | | | 华鑫证券-刘怡雯 | 中加投资-高佳悦 | | 第一创业证券-俞秀英 海通资管-邓展斐 | | | 平安理财-甘露 | 第一创业证券-边沁 | | 光大资管-袁外 首创证券-唐仁 | | 兴业研究-华佩琦 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 8 日 13：30-14：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 沈杰 员姓名 | --- | |--------------------------------------- ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 广发证券-宫帅 南方基金管理股份有限公司-鲍宇晨 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 7 日 15：00-16：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 郑政利、沈杰 员姓名 | --- | |---------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 | | 2.公司同鞍 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 广发证券-李莎、陈琪玮 时间 2023 年 6 月 1 日 10：00-11：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 员姓名 孙延斌、陈立文、刘希瑶 | --- | |----------------------------------------------------------| | 1.未来集团发展规划？ | | 总体战略：对标世界一流企业，融入新形势，建设新本钢，支 | | 撑新鞍钢。坚持改革+创新"双轮"驱动，以市场化改革为统 | | 领，深度转换经营机制，有序推进混合所有制改革；加强基础 | | 性、前沿性、战略性科技项目布局，提高科技战略支撑力。坚 | | 持钢铁+矿产资源"双核"战略，推动低碳智慧转型升级，保 | | 障产业链供应链安全，提升可持续发展能力，综合竞争实力达 | | 到国内 ...