本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 2023年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展 ...

深 圳 证 券 交 易 所 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和《主板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》第 2.1.2 条、第 2.1.5 条的规定。你公司时任 董事长高烈、时任总经理申强、时任财务总监赵中华未能勤勉尽 责，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条的规定，对上述行为负有主要责任。 特此函告 关于对本钢板材股份有限公司及相关 责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 98 号 1 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 本钢板材股份有限公司董事会及相关责任人： 根据中国证券监督管理委员会辽宁监管局《关于对本钢板材 股份有限公司、高烈、申强、赵中华采取出具警示函措施的决定 （〔2024〕4 号）》查明的事实，你公司及相关当事人存在以下违 规行为：你公司在 2019 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访  业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 2024年5 月15日 (周三) 下午 15:00~16:30 时间 2024年5 月15日 (周三) 下午 15:00~16:30 地点 1.董事长李岩 上市公司接待人 2.董事、总经理黄作为 员姓名 3.总会计师兼董事会秘书郑政利 4.独立董事袁知柱 1.深交所于 2023.6.21 发布了对你公司“重大资产置换的 关注函”，其中提到“本次交易将导致你公司关联销售规模大 幅增加”。请问这一问题，如何解决？ 感谢您对公司的关注，公司高度重视交易所对本次交易的 关注事项，公司对本次交易方案及相关合规性进行进一步论证 和沟通协商，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能， 待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。公司将 ...

| | | 本钢板材股份有限公司 关于收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券 监督管理委员会辽宁证监局（以下简称：辽宁证监局）出具的《关于 对本钢板材股份有限公司、高烈、申强、赵中华采取出具警示函措施 的决定》（〔 2024〕4 号），现将具体情况公告如下： 本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、《警示函》的主要内容 经查，我局发现本钢板材股份有限公司在 2019 年以前存在未及 时结算代采原材料港耗、途耗情况，导致当期相关报表科目金额披露 不准确；同时还存在采购业务缺乏独立性和会计档案管理不规范问题。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第 40 号）第二条第一款、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）第六十八条和第七十一条第二款、《企业内部控制基本规范》（财 会[2008]7 号）第三十一条第一款的规定。根据《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条第三款，时 ...

此电话会内容仅供广发证券客户参考在任何情况下本次电话会内容不构成对任何人的投资建议除非法律法规有明确规定在任何情况下广发证券不对应使用本次电话会内容而引致的任何损失承担任何责任相关人员不应以本次电话会内容取代其独立判断或仅根据本次电话会内容作出决策 未经广发声劝事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊登、传播和引用本次电话会议内容包括未经授权对会议内容进行录音复制未经授权制作或传播会议纪要内容等否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自复制、刊登、传播和引用者承担 广发证券将对未经授权复制制作刊登传播电话会议内容的人员暂停白名单权限事情可暂停所在机构白名单权限直至相关不良影响得以消除各位投资者大家好我是广发金属的研究员陈奇伟本次我们有幸邀请到本钢板材的正代陈总来与投资者进行交流那么下面有请陈总先为我们介绍一下2013年以来利润变化的一个主要原因和经营的近况陈总 首先向各位投资者表示歉意因为公司一些事情的安排本次的电话会议咱们是一再更改时间这个给各位投资者带来一个不便公司在这方面向各位投资者道歉首先我介绍一下本港板材的一个基本情况本港板材是集链铁链钢杂钢为一体的一个特大型钢铁联合企业拥有东北的最大容积高 ...

二、出席本次说明会的人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李岩先生；董事、总经理 黄作为先生；总会计师兼董事会秘书郑政利先生；独立董事袁知柱先 生。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 登 录 " 全 景 网 · 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网。为便于广大投资者进一步了解 公司 2023 年度报告和经营情况，公司拟召开 2023 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间及方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 ...

本次电话会议内容仅供广发证券客户参考在任何情况下本次电话会议内容不构成对任何人的投资建议除非法律法规有明确规定在任何情况下广发证券不对应使用本次电话会议内容而引致的任何损失承担任何责任相关人员不应以本次电话会议内容取代其独立判断或仅根据本次电话会议内容作出决策 未经广发胜券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊登、传播和引用本次电话会议内容包括未经授权对会议内容进行录音复制未经授权制作或传播会议纪要内容等否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自复制、刊登、传播和引用者承担 广发证券将对未经授权复制制作刊登传播电话会议内容的人员暂停白名单权限事情可暂停所在机构白名单权限直至相关不良影响得以消除各位投资者大家好我是广发金属的研究员陈奇伟本次我们有幸邀请到本钢板材的正代陈总来与投资者进行交流 那么下面有请陈总先为我们介绍一下2013年以来利润变化的一个主要原因和经营的情况陈总 首先我介绍一下本港板材的一个基本情况本港板材是集链铁链钢杂钢为一体的一个特大型钢铁联合企业拥有东北的最大容积高楼世界最宽幅的热炸热镰炸机组世界最先进的冷炸风扇店公司的钢铁整理技术装备已经达到了世界新的水平具有年产生铁1034万吨 ...

本钢板材有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 本钢板材股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议和九届监事会第十六次会议，审议 通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提请股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司的净利润为-1,742,574,163.92 元，加上年初未分配利 润-720,559,670.73 元，本次未分配利润余额为-2,463,133,834.65 元。 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于母公司未分配利润余额为-2,463,133,834.65 元， 公司 2023 年度可分配利润为负数，该利润分配预案符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的 ...

本钢板材股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10451 号 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告第 1 页 信会师报字[2024]第 ZG10451 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是本钢板材公司董事会的责任。 中国注册会计师： 中国·上海 2024 年 ...