通化金马药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓会计师事务所"）2024年度 履职情况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为46 ...

4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-17 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以微信形式送达全体监事。 2. 2025 年 4 月 17 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 2、审议公司 2024 年度监事会工作报告 内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马 2024 年度监事会工作报 告》。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年年度报告及 其摘要。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2 ...

通化金马药业集团股份有限公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监 事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告， 认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控 制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益；公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真 实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的 实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2024 年度内部控制自 我评价报告事项。 通化金马药业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-16 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2. 2025 年 4 月 17 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过公司 2024 年度董事会工作报告 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的 公司《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理" 及 第六节" 重要事项"等章节。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-19 通化金马药业集团股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 17 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配方案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配方案符合 《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定， 综合考虑了公司实际经营情况和可持续性发展，不存在损害公司和全体股东特别 是中小股东利益的情形。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字 [2025]00000924 号）的审计报告确认公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利 润 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 通化金马药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 通化金马药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 公司治理 | | 27 | | 第五节 环境和社会责任 | | 40 | | 第六节 重要事项 | | 45 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 51 | | 第八节 优先股相关情况 | | 57 | | 第九节 债券相关情况 | | 57 | | 第十节 财务报告 | | 58 | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完 ...

通化金马（000766）公告，2024年营业收入13.23亿元，同比下降10.23%。归属于上市公司股东的净利 润5643.73万元，同比增长28.46%。基本每股收益0.06元/股，同比增长20.00%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

通化金马药业集团股份有限公司 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化金马药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000054 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000054 号 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称金马 药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...