证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-29 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议 通知于2024年11月26日以微信形式送达全体董事。 2、2024年11月27日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2024年11月27日 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于公司下属全资公司成都永康制药有限公司投资进行项目 建设的议案》 鉴于公司下属全资公司成都永康制药有限公司（以下简称"永康制药"）的 主导产品为小金丸（麝香），公司基于未来发展战略及业务发展需要，为进一步 提升永康制药的综合竞争力，建立以麝香为核心支点 ...

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司下属全资公司成都永康制药有限公司 投资进行项目建设的公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资公司成 都永康制药有限公司（以下简称"永康制药"）的主导产品为小金丸（麝香），公 司基于未来发展战略及业务发展需要，为进一步提升永康制药的综合竞争力，建 立以麝香为核心支点的全产业链发展优势，经董事会审慎研究决定，同意永康制 药实施建设人工繁育麝香基地，本项目预计投资金额不超过 10,000 万元，最终 项目投资金额以实际投资为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事 项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 董事会授权公司管理层负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项，包括 但不限于签署与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。 一、投资建设项目的基本情况 （一）资金来 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-28 通化金马药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--- ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-26 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2. 2024 年 10 月 18 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议公司 2024 年第三季度报告 公司 2024 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第三季度报 告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-27 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以微信形式送达全体监事。 2. 2024 年 10 月 18 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 二、监事会会议审议情况 审议公司 2024 年第三季度报告 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司 2024 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第三季度报 告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 通化金马药业集团股份有限公司监事会 3.会议 ...

通化金马药业集团股份有限公司 关于国家 1 类化学药琥珀八氢氨吖啶片相关专利保护情况的 自愿性披露公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-25 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为答复广大投资者有 关国家 1 类化学药琥珀八氢氨吖啶片相关专利保护情况的咨询，现将有关情况说 明如下： 一、基本情况 琥珀八氢氨吖啶片是一种新型的、强效、作用机制明确的胆碱酯酶抑制剂， 是拥有完全自主知识产权、新化学分子结构的化学 1 类新药，用于轻、中度阿尔 茨海默病的治疗。 晶型是化合物一个重要的理化性质，琥珀八氢氨吖啶是琥珀八氢氨吖啶片的 原料药，琥珀八氢氨吖啶的主要晶型分别于 2020 年 10 月（《吖啶衍生物的新晶 型、制备方法及其应用》）和 2023 年 4 月《胆碱酯酶抑制剂多晶型及其应用》获 得中国发明专利授权。 同时，琥珀八氢氨吖啶主要晶型陆续获得国际 PCT（专利合作条约）专利保 护，其中 2022 年 9 月获得日本专利授权。2023 年 5 月获得欧洲授权，具体国家 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日（2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日、9 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的 情况。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-24 通化金马药业集团股份有限公司 4、2024 年 8 月 30 日，公司披露了《关于收到琥珀八氢氨吖啶片上市申请 受理通知书的公告》，公司研发的琥珀八氢氨吖啶片已获得国家药品监督管理局 上市申请受理，进入国家药品监督管理局药品审评中心审评审批环节。 除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，控股 股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票 上市规则》规定应予以 ...

通化金马药业集团股份有限公司 关于收到琥珀八氢氨吖啶片上市申请受理通知书的 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-23 剂 型：片剂 规 格：2mg/片；4mg/片 适 应 症：用于轻、中度阿尔茨海默病的治疗。 申请事项：境内生产药品注册上市许可 注册分类：化学药品 1 类 申 请 人：通化金马药业集团股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局签发的琥珀八氢氨吖啶片上市申请的《受理通知书》。现将相关情况 公告如下： 一、《受理通知书》主要内容 产品名称：琥珀八氢氨吖啶片 三、对公司的影响及风险提示 AD 作为最常见的神经退行性疾病之一，其发病率随年龄增长而迅速增加， 严重影响着全球人民的健康与生活质量。中国 AD 患者数量庞大，随着人口老龄 化的不断加剧，AD 患病率急速增高，已经严重影响公众健康、家庭生活和社会 可持续发展。多年来，中国未有原创的治疗轻、中度阿尔茨海默病的新型胆碱酯 酶抑制剂化学 1 类新药上市。 琥珀八氢氨吖啶片 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥649,181,711.75, a decrease of 10.89% compared to ¥728,491,083.33 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders increased by 15.69% to ¥12,468,342.98 from ¥10,776,911.31 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,401,376.02, down 16.96% from ¥7,709,212.42 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥38,108,424.15, a decrease of 7.28% compared to ¥41,102,119.70 in the same period last year[21]. - Basic and diluted earnings per share both increased by 15.18% to ¥0.0129 from ¥0.0112 year-on-year[21]. - Total revenue for the reporting period was ¥649,181,711.75, a decrease of 10.89% compared to ¥728,491,083.33 in the same period last year[47]. - Operating profit for the first half of 2024 was CNY 13,911,056.79, an increase of 21.8% from CNY 11,424,594.92 in the previous year[148]. - Net profit for the first half of 2024 reached CNY 12,351,414.08, up 20.0% from CNY 10,304,366.03 in the same period of 2023[149]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,599,572,689.11, an increase of 1.78% from ¥4,519,244,365.23 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities increased to CNY 2,269,094,096.74 from CNY 2,201,117,186.94, reflecting a rise of about 3.09%[142]. - Short-term borrowings rose to ¥234,706,111.11, accounting for 5.10% of total assets, an increase from 2.88% last year[54]. - The accounts receivable stood at ¥497,419,598.81, slightly up by 0.18% from ¥496,821,395.71[54]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,330,131,262.54 from CNY 2,317,662,919.56, reflecting a growth of approximately 0.54%[142]. Research and Development - Research and development investment rose by 23.55% to ¥31,003,332.41, reflecting the company's commitment to innovation[45]. - The company has a total of 41 invention patents and 73 utility model patents, indicating a strong focus on intellectual property protection[41]. - Research and development expenses decreased to CNY 18,333,726.34, down 15.0% from CNY 21,717,792.04 year-on-year[148]. Sales and Marketing Strategy - The company employs a "production based on sales" model, ensuring compliance with national GMP regulations and adapting production plans according to market demand[34]. - The sales strategy includes a combination of direct sales and agency models, leveraging academic promotion to enhance product recognition among healthcare professionals[34]. - The company has established a clinical sales division to adapt to industry policy changes and enhance market responsiveness[35]. - The company is focusing on expanding its market presence through competitive management and flexible sales strategies tailored to regional characteristics[35]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to national environmental protection laws and local regulations, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law[78]. - The wastewater discharge permit for Tonghua Jinma is valid from November 21, 2022, to November 20, 2027[78]. - The average COD concentration for Tonghua Jinma's wastewater is 16.81 mg/L, with a total discharge of 1.14 tons per year[79]. - The company has implemented strict measures to ensure that all emissions are within regulatory limits, with no exceedances reported[79]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and compliance with evolving regulations[78]. Corporate Governance - The company has not reported any significant environmental or social safety issues in the first half of 2024[82]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[100]. - The company did not engage in any major related party transactions during the reporting period[102]. - The company has not conducted any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[103]. - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[138]. Shareholder Information - The total share capital of Tonghua Jinma Pharmaceutical Group Co., Ltd. is 96,649.47 million shares as of June 30, 2024[184]. - The largest shareholder, Yu Lanjun, holds 19.66% of the shares, totaling 190,000,000 shares, which are pledged[127]. - The total number of shareholders and their holdings remained stable, with no significant changes reported[125]. - The company has not issued any new securities or listed any new shares during the reporting period[125].

附件：张玉富先生简历 张玉富先生，中国国籍，1962 年出生，硕士学历，无境外永久居留权。曾 经在东北大学从事教学工作，从事过石油贸易、投资经营管理工作。2020 年 4 月至 8 月任公司总经理。2019 年 9 月至今任公司董事、董事长职务。 截至本公告披露日，张皓琰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及董事会对张皓琰女士担任总经理期间为公司所作的贡献表 示衷心感谢！ 为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经董事会提名委员会提名并审核通 过，第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘 任张玉富先生担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止，张玉富先生的简历详见附件。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-22 通化金马药业集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 20 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司 ...