通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会获悉，公司独 立董事韩嘉君女士于 2025 年 2 月 10 日因病去世。 韩嘉君女士在担任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员期 间，勤勉尽责、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应尽的职责 和义务。董事会对韩嘉君女士为公司作出的贡献表示感谢，对韩嘉君女士的去世 表示哀悼。 韩嘉君女士去世后，公司现任董事由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》要 求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公 司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时 履行信息披露义务。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-7 通化金马药业集团股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2025年2月11日 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-6 通化金马药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2025年2月11日下午14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月11日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张玉富先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 ...

吉林秉责律师事务所 关于通化金马药业集团股份有限公司 二 0 二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：通化金马药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化金马药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目 的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公 告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、商家碧律师出席了公司于 2025 年 2 月 11 日下午 14 点 30 分在公司七楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司 提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-3 通化金马药业集团股份有限公司 关于公司对下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈 尔滨圣泰生物制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）资产负债率均超过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际 对外担保余额为 197,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 85.00%。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司对下属 子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及 子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币 3.2 亿元。 其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿 ...

通化金马药业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-4 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德皓会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中准会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中准会计师事务所审计业务受到限制， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合审 计需求，经通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎评估和研 究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计师事务所进行了充分沟 通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争 性谈判结果，拟聘任德皓会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，负责公 司2024 年度财务审计及内部控制审计等工作。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所无异议。本次变更事 项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次 ...

4．会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025 年第二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2025年2月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第二次临时会 议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-5 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 现场会议时间：2025年2月11日下午14:30 网络投票时间：2025年2月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-2 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司 及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3.2 亿元， 其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元，为安阳 市源首生物药业有限责任公司提供担保的额度不超过 0.2 亿元，为成都永康制 药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元。提请股东大会授权管理层在上述额 度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另 行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议 通知于2025年1月23日以微信、电子邮件 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-1 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 抵押人 | 抵押物名称 | 权证号 | | 所处地址 | 占地面积 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 通化金马药业 | 土地及房产 | 吉（2018）通 | | 吉林省通化市 | 共有宗地面 | | 集团股份有限 | | 化市不动产权 | | 二道江区桦树 | 积：95262 ㎡； | | 公司 | | 第 0011621 | 号 | 村 | 房屋建筑面积 | 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议 通知于2025年1月20日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2025年1月21日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议 ...

通化金马药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券时报e公司讯，通化金马(000766)11月27日晚间公告，鉴于公司下属全资公司永康制药的主导产品 为小金丸（麝香），为进一步提升永康制药的综合竞争力，建立以麝香为核心支点的全产业链发展优 势，永康制药拟实施建设人工繁育麝香基地，项目预计投资金额不超过1亿元，最终项目投资金额以实 际投资为准。 ...