通化金马药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券时报e公司讯，通化金马(000766)11月27日晚间公告，鉴于公司下属全资公司永康制药的主导产品 为小金丸（麝香），为进一步提升永康制药的综合竞争力，建立以麝香为核心支点的全产业链发展优 势，永康制药拟实施建设人工繁育麝香基地，项目预计投资金额不超过1亿元，最终项目投资金额以实 际投资为准。 ...

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司下属全资公司成都永康制药有限公司 投资进行项目建设的公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资公司成 都永康制药有限公司（以下简称"永康制药"）的主导产品为小金丸（麝香），公 司基于未来发展战略及业务发展需要，为进一步提升永康制药的综合竞争力，建 立以麝香为核心支点的全产业链发展优势，经董事会审慎研究决定，同意永康制 药实施建设人工繁育麝香基地，本项目预计投资金额不超过 10,000 万元，最终 项目投资金额以实际投资为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事 项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 董事会授权公司管理层负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项，包括 但不限于签署与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。 一、投资建设项目的基本情况 （一）资金来 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-29 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议 通知于2024年11月26日以微信形式送达全体董事。 2、2024年11月27日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2024年11月27日 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于公司下属全资公司成都永康制药有限公司投资进行项目 建设的议案》 鉴于公司下属全资公司成都永康制药有限公司（以下简称"永康制药"）的 主导产品为小金丸（麝香），公司基于未来发展战略及业务发展需要，为进一步 提升永康制药的综合竞争力，建立以麝香为核心支点 ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好 推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动热情欢迎您的参与本次活动是由吉林省证券业协会主办深圳市全景网络有限公司协办感谢您的关注全景网全景路演将对本次活动进行全程关注利用视频直播文字报道现场图片等多渠道对活动进行现场实时报道 为切实提高吉林辖区上市公司智力水平建立公司和投资者良好沟通机制便于投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果由吉林省证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 字幕由Amara.org社区提供 字幕组装备完成 字幕由Amara.org社区提供 字幕由Amara.org社区提供 活动组织辖区各上市公司董事长总经理财务总监董事会秘书等高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流在本次活动中吉林辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2024年年报防控风险投资者保护可持续发展等各位所关心的问题 通过互动平台和投资者进行一对多形式的沟通和交流下面请允许我向大家介绍出席今日活动的吉林辖区的49家上市公司他们是奥莱德奥普光 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-28 通化金马药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--- ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-26 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2. 2024 年 10 月 18 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议公司 2024 年第三季度报告 公司 2024 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第三季度报 告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-27 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以微信形式送达全体监事。 2. 2024 年 10 月 18 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 二、监事会会议审议情况 审议公司 2024 年第三季度报告 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司 2024 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第三季度报 告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 通化金马药业集团股份有限公司监事会 3.会议 ...

通化金马药业集团股份有限公司 关于国家 1 类化学药琥珀八氢氨吖啶片相关专利保护情况的 自愿性披露公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-25 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为答复广大投资者有 关国家 1 类化学药琥珀八氢氨吖啶片相关专利保护情况的咨询，现将有关情况说 明如下： 一、基本情况 琥珀八氢氨吖啶片是一种新型的、强效、作用机制明确的胆碱酯酶抑制剂， 是拥有完全自主知识产权、新化学分子结构的化学 1 类新药，用于轻、中度阿尔 茨海默病的治疗。 晶型是化合物一个重要的理化性质，琥珀八氢氨吖啶是琥珀八氢氨吖啶片的 原料药，琥珀八氢氨吖啶的主要晶型分别于 2020 年 10 月（《吖啶衍生物的新晶 型、制备方法及其应用》）和 2023 年 4 月《胆碱酯酶抑制剂多晶型及其应用》获 得中国发明专利授权。 同时，琥珀八氢氨吖啶主要晶型陆续获得国际 PCT（专利合作条约）专利保 护，其中 2022 年 9 月获得日本专利授权。2023 年 5 月获得欧洲授权，具体国家 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日（2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日、9 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的 情况。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-24 通化金马药业集团股份有限公司 4、2024 年 8 月 30 日，公司披露了《关于收到琥珀八氢氨吖啶片上市申请 受理通知书的公告》，公司研发的琥珀八氢氨吖啶片已获得国家药品监督管理局 上市申请受理，进入国家药品监督管理局药品审评中心审评审批环节。 除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，控股 股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票 上市规则》规定应予以 ...