证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-20 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以微信形式送达全体监事。 2.2024 年 8 月 20 日上午 11 时在监事会办公室以现场和通讯方式召开。 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了公司 2024 年半年度报告及其摘要 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年半年度报告 及其摘要。 三、备查文件 经与会监 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占用资金 余额 2024年1-6月占用累计发 生金额（不含占用资金利 息） 2024年1-6月占用资 金的利息 2024年1-6月偿还累 计发生金额 2024年6月30日占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 - - 小计 - - - - - 前大股东及其附属企业 - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往来资金 余额 2024年1-6月往来累计发 生金额（不含占用资金利 息） 2024年1-6月往来资 金的利息 2024年1-6月偿还累 计发生金额 2024年6月30日往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 苏州恒义天成投资管理中心（有限合 伙） 孙公司 其他应收款 157,343,751.40 157,343,751.40 往来借款 非经营性往来 通化神源药业有限公司 子公司 其他应收款 7,773,117.16 14,664.34 360.00 7,787,421.50 往来借款 非 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-19 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2.2024 年 8 月 20 日上午 10 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2024 年半年度报告及其摘要 公司 2024 年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。 同意聘任张玉富先生为公司总经理。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》。 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任总经 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-18 通化金马药业集团股份有限公司 近日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）查询到国家药 品监督管理局签发的琥珀八氢氨吖啶上市申请登记的《受理通知书》。现将相关 情况公告如下： 一、《受理通知书》主要内容 登记事项：上市申请 项目名称：琥珀八氢氨吖啶 关于收到琥珀八氢氨吖啶上市申请登记受理通知书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 受理号：CXHS2460046 二、琥珀八氢氨吖啶的相关情况 琥珀八氢氨吖啶是琥珀八氢氨吖啶片的原料药，我公司具有自主知识产权。 琥珀八氢氨吖啶片是我公司研制的具备完全自主知识产权的小分子化学 I.I 类 国家级新药，是一种新的乙酰胆碱酯酶抑制剂，具有双重胆碱酯酶抑制功能，主 要用于治疗轻、中度阿尔茨海默病。 三、对公司的影响及风险提示 琥珀八氢氨吖啶上市申请登记获得受理后，根据国家药品注册相关的法律法 规要求，上述申请将由国家药品监督管理局药品审评中 ...

吉林秉责律师事务所 关于通化金马药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》） 和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化金马药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目 的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公 告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、张晓蕙律师出席了公司于 2024 年 6 月 17 日下午 14 点 30 分在公司七楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司 提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下： 一、公司本次股东大会的召集 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-17 通化金马药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月17日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张玉富先生 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年6月17日下午14:30 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政 ...

Group 1: Company Development and Strategy - The company is focused on high-quality development to return value to shareholders and society [1][5] - The company is deepening its operations in the real economy and strengthening innovative economic value [5][6] - The company aims to establish a comprehensive elderly care industry chain through its new products [1][4] Group 2: New Drug Development - The new drug, Suheba Hydroamidine Tablets, has completed unblinding and statistical analysis reports, and will next submit a new drug application to the CDE [2][3][4] - The production capacity is designed to meet the domestic demand for Alzheimer's disease medication [4][5] - The company is following a set work plan to advance the new drug application as per CDE requirements [3][6] Group 3: Investor Concerns and Company Performance - Investors expressed concerns about the company's declining stock price and the lack of measures to stabilize it [5][6] - The company does not currently meet the conditions for dividend distribution [5][6] - The company reassured investors that all significant information will be disclosed in accordance with regulations [2][5] Group 4: Regulatory and Market Position - The new drug's statistical analysis report and clinical trial summary report are not subject to disclosure under stock listing rules [13][14] - The company is unable to provide a specific timeline for the new drug's market entry due to various factors, including market competition and pricing strategies [11][12] - The company is actively researching and planning for the future commercialization of the new drug [11][12]

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-15 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议 通知于2024年5月24日以微信形式送达全体董事。 2、2024年5月27日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 公司拟于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，有关内容详见公司同日 刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2023年年度股东 大会的议案。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-16 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2024 年第三次临时会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年6月17日召开公司2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2024年第三次临时会 议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2024年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年6月17日9:15—9:25，9：30—11: ...

为进一步加强与投资者的互动交流，通化金马药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会,时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-14 通化金马药业集团股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 届时公司董事、总经理张皓琰女士，副总经理、财务总监于军先生，独立董 事吕桂霞女士，董事会秘书贾伟林先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资 者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在 线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17：00 前访问 http ...