Group 1 - The company plans to apply for a credit loan of up to 55 million yuan from Guangfa Bank Changchun Branch for a one-year term, which can be used in a revolving manner within the limit [1][2] - The board of directors has authorized the management to handle the loan application and related matters, including signing relevant contracts and documents [1][2] - The loan application is based on the company's actual operational needs and aims to optimize the financing structure, aligning with the company's development interests [2] Group 2 - The company has good operational status and debt repayment capability, and the loan application will not pose significant financial risks [2] - The board meeting approved the loan application with 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3] - The company plans to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on April 15, 2025, to discuss the guarantee provided by a wholly-owned subsidiary for the parent company [2]

Meeting Announcement - The company has announced the convening of the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 15, 2025, to review relevant proposals submitted by the board of directors [1][2] - The meeting will take place at 14:30 local time, with online voting available from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both; if duplicate votes occur, the first valid vote will be counted [2] - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the record date are entitled to attend and vote at the meeting [2][3] Agenda Items - The meeting will include the election of an independent director, with the qualifications and independence of the candidate having been reviewed and approved by the Shenzhen Stock Exchange [2] - The voting for this meeting will be conducted separately for small and medium-sized investors, with results to be publicly disclosed [2] Registration Requirements - Shareholders or their agents must present valid identification and authorization documents for registration [2][3] - The contact information for registration includes the address in Tonghua City, Jilin Province, and the contact numbers [2] Online Voting Instructions - Detailed procedures for participating in online voting are provided, including the use of the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [4][5] - The online voting system can be accessed at the specified URL, with instructions available in the attached documents [4][5]

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025 年第五次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2025年4月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-14 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年4月15日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15至 下午3:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司股东只能选择现场投票和网络投 ...

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议 通知于2025年3月26日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-12 2、2025年3月27日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事8人，实到董事8人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于公司向银行申请贷款的议案 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司长春 分行申请最高额不超过 5,500.00 万元的信用贷款，期限一年，在该额度期限内 可循环滚动使用。 董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同 及文件。 本次贷款利率、贷款用途等内容 ...

特别提示： 上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审 计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 因生产经营所需，公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过 5,500.00 万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述 贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币 5,500.00 万元本金及相应利息和费 用，担保期限为一年。 （二）担保事项的审批情况 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-13 通化金马药业集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 是否失信被执行人：否 公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票 反对，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》6.1.10 条规定，本议案须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一） 被担保人基本情况 公司名称：通化金马药业集团股份有限公司 注册地点 ...

会议由召集人在召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式； 拟审议事项和发出通知的日期。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2025 年 3 月 15 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一条 为进一步完善通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部治理，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立 ...

关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体情况如下： 通化金马药业集团股份有限公司 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-9 附件： 独立董事候选人赵微女士简历 赵微女士，中国国籍，1977 年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师， 无境外永久居留权。2000 年 1 月至 2003 年 12 月任通化卫京药业股份有限公司 会计；2003 年 12 月至今就职于通化通达会计师事务所有限责任公司，其中 2003 年 12 月至 2008 年 11 月任通化通达会计师事务所有限责任公司审计助理，2008 年 11 月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司注册会计师。2011 年 6 月至 2013 年 9 月任公司独立董事； 2017 年 11 月至 2023 年 7 月任公司独立董事。 截至目前，赵微女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东及其他董事 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-11 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵微作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会 提名为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-10 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名赵微为通化金马 药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-8 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告 3、会议应到董事8人，实到董事8人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限 公司通化二道江支行申请最高额不超过 5,500 万元的信用贷款，期限三年，在 该额度期限内可循环滚动使用。 董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同 及文件。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议 通知于2025年3月14日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于公司向银行申请贷款的议案 2、2025年3月15日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 会议以 8 票赞同，0 ...