新兴铸管股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新兴铸管股份有限公司董事会现就提名 王忠诚 为新兴 铸管股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为新兴铸管股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

新兴铸管股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新兴铸管股份有限公司董事会现就提名 温平 为新兴铸 管股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为新兴铸管股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过新兴铸管股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-05 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2024 年 3 月 21 日（星 期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13: ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-06 新兴铸管股份有限公司 附件：公司第十届监事会非职工代表监事简历 新兴铸管股份有限公司监事会 2024 年 3 月 5 日 附件： 新兴铸管股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规 定，公司于 2024 年 3 月 1 日在北京市朝阳区财富中心 5 层公司会议室以现场方式召 开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。 经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，监事会同意提名刘安强先生、周亚东先 生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选 举产生两名监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监 事会。 公司第十届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正 常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续按照法 ...

新兴铸管股份有限公司 公 司 章 程 修 正 案 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会新发布 的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际，拟对公司 章程进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选 | 第八十六条 董事、监事候选 | | 人名单以提案的方式提请股东大会 | 人名单以提案的方式提请股东大会 | | | 表决。 | | 表决。 | | | | | | | | | 董事会将股东依据前款规定提 | 董事会将股东依据前款规定提 | | 名的董事和监事候选人以提案方式 | 名的董事和监事候选人以提案方式 | | | 提请股东大会表决。董事会无权否 | | 提请股东大会表决。董事会无权否 | | | 决股东的该项提名。 | 决股东的该项提名。 | | 董事 非职工监事选举采取累 | 股东大会选举两名以上的董 | | 、 | | | 积投票制 即有表决权的每一股份 | 事、非职工监事采取累积投票制。 | | 。 | 即有表决权的每一股份拥有与拟选 | | 拥有与拟选出的董事或非职工监事 | | | | 出的董 ...

新兴铸管股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新兴铸管股份有限公司董事会现就提名 李远慧 为新兴 铸管股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为新兴铸管股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过新兴铸管股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

新兴铸管股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王忠诚 作为新兴铸管股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人新兴铸管股份有限公司董事 会提名为新兴铸管股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新兴铸管股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-04 新兴铸管股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会已任期届满， 根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股 股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名何齐书先生、 张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为公司非独立董事候选人，提名王忠诚先生、温平 先生、李远慧女士为公司独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规 规定的任职资格，独立董事候选人王忠诚先生、温平先生、李远慧女士已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。公司第十届董 ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于 新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 法律意见书 会规则》（以 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-49 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15－15:00 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 ...