| | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 14 | | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | | 第七章 | 监事会 22 | | | 第一节 | 监事 | 22 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党委会 24 | | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 24 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-52 新兴铸管股份有限公司 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 6 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2024 年 10 月 30 日（星期三） 3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长何齐书先生。 ...

新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-51 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 10 月 22 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][4]. Core Views - The company has experienced a significant decline in profit, with a 55.61% year-on-year decrease in net profit for the first three quarters of 2024, amounting to 0.483 billion yuan [1]. - The company's gross margin and net margin have weakened due to industry profit declines, with the gross margin for Q3 2024 at 4.81% [1]. - There is a notable potential in infrastructure demand, particularly in water conservancy projects, with a 10.7% increase in investment in water conservancy construction in the first eight months of 2024 [2]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 27.08 billion yuan, a decrease of 25.44% year-on-year [1]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was 0.056 billion yuan, down 77.77% year-on-year [1]. - The company aims for a metal product output target of 9.47 million tons in 2024, representing a 10.2% increase year-on-year [2]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 0.738 billion yuan, 0.849 billion yuan, and 0.996 billion yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 21.7, 18.8, and 16.1 [3][7].

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-48 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日，以现场和视频相结 合的方式在北京市朝阳区财富中心 5 楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照 会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 本议案经董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第 十届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日以现场和视频相 结合的方式召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 王世锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公 司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公 司章程》的规定。个人简历详见附件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-49 附件：王世锋先生简历 王世锋先生：1984 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，本科学 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥8,348,825,286.34, a decrease of 29.25% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥55,724,546.59, down 77.77% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥34,720,963.90, a decline of 115.42% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 27,080,229,944.77, a decrease of 25.5% compared to CNY 36,321,915,922.04 in Q3 2023[13] - Net profit for Q3 2024 was CNY 425,172,910.23, a decline of 63.2% compared to CNY 1,154,706,579.51 in Q3 2023[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was ¥491,184,768.39, a decrease from ¥1,091,161,048.84 in the same period last year, representing a decline of approximately 55.1%[16] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.1212, down from ¥0.2730 in Q3 2023, indicating a decrease of about 55.6%[16] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period was -¥1,767,760,950.83, representing a decrease of 277.99%[2] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was negative at ¥1,767,760,950.83, compared to a positive cash flow of ¥993,162,332.94 in Q3 2023[18] - Cash inflow from operating activities totaled ¥27,858,435,097.64, down 28.4% from ¥38,921,715,716.22 in the previous year[17] - Cash outflow from operating activities was ¥29,626,196,048.47, a decrease of 21.8% compared to ¥37,928,553,383.28 in the same period last year[18] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥64,690,164.30, an improvement from a net outflow of ¥614,335,057.18 in Q3 2023[18] - Cash inflow from financing activities was ¥4,730,567,539.97, down from ¥5,513,543,996.75 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 14.2%[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥5,034,190,224.96, down from ¥8,639,997,479.01 at the end of Q3 2023, indicating a decline of about 41.5%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥54,725,102,975.62, a decrease of 1.45% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to CNY 54,725,102,975.62 from CNY 55,530,370,450.75, reflecting a reduction of 1.5%[13] - Current liabilities totaled CNY 17,146,946,766.30, down 12.0% from CNY 19,460,535,021.81 in the previous year[13] - The company's total liabilities decreased to CNY 26,072,346,431.82 from CNY 27,048,096,919.17, a decline of 3.6%[13] - The company has a long-term equity investment of ¥4,312,200,598.63, down from ¥4,749,584,899.94[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 127,129[7] - The largest shareholder, Xinxing Cathay International Group Co., Ltd., holds 39.97% of shares, totaling 1,594,808,303 shares[7] - The total number of preferred shareholders with restored voting rights is zero[7] - The company issued a cash dividend of ¥0.60 per 10 shares for the 2023 fiscal year, approved at the shareholders' meeting on May 16, 2024[10] - The company completed the distribution of dividends on July 12, 2024[10] Operating Income and Expenses - Investment income for the first nine months of 2024 was ¥93,291,198.69, down 83.14% from the same period last year[5] - The company reported a significant increase in other operating income, which rose by 228.10% to ¥21,483,235.10[6] - The company experienced a 900.10% increase in operating expenses, totaling ¥87,815,810.54, primarily due to increased litigation compensation payments[6] - The company reported a decrease in sales revenue from goods and services received, totaling ¥27,357,886,058.01, down 28.4% from ¥38,170,780,870.85 in the previous year[17] Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the Q3 2024 report[19]

| | | 第七十条 在年度股东大会上， | | --- | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上， | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | | | | 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | 董事也应作出述职报告。 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | | 董事也应作出述职报告。 | | 独立董事年度述职报告最迟应当 | | | | 在上市公司发出年度股东大会通知时 | | | 披露。 | | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 权，董事会行使以下决策权： | | 权，董事会行使以下决策权： | | | | | | （三）对外担保 | （三）对外担保 | | | 1、公司不得为控股股东及本公司 | | 1、公司不得为控股股东持股 50% | | 持股 | 50%以下子公司的其他关联方、任 | 以下子公司的其他关联方、任何非法 | | 何非法人单位或个人提供担保。 | 人单位或个人提供担保。 | | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 应在两 A | ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-47 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2024 年 11 月 6 日（星 期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 6 日 1、本次会议审议事项如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可 以投票 | | 100 | ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-46 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第十届董事会第六次会议通知，会议于 2024 年 10 月 21 日，以通 讯表决（传真）的方式进行。会议全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事 人数及会议举行方式符合有关法律法规和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（ ...