新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 目 录 一、关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告…第1—2页 二、新兴际华集团财务有限公司内部风险风险评估说明…………第3—11页 三、资质证书…………………………………………………………第12—15页 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 天健审〔2025〕4149 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了新兴际华集团财务有限公司（以下简称新兴际华财务 公司）管理层出具的《新兴际华集团财务有限公司 2024 年度内部风险评估说明》。 提供真实、合法、完整的资料，建立健全并合理设计各项内部控制制度，是新兴 际华财务公司管理层的责任。我们的责任是对新兴际华财务公司管理层所做的与 其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、评价和测试新兴际华财务公司与其经 营资质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以 及我们认为必要的其他程序，但目的并非为财务报表的公允性及内部控制的有效 性发表意见。我们相信，我们的审核为发表意见提 ...

新兴铸管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质证书…………………………………………………………第 7-10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4147 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新兴铸管公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新兴铸管公 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王忠诚） 各位股东： 作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公司独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司的相关会议， 关注公司治理和规范运作，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 一、独立董事的基本情况 本人 1958 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，正高级工程师， 博士研究生学历。曾任山西太原轧钢厂技术员，中国国际工程咨询公司原材料项 目部工程师，中咨-胜宝旺工程咨询有限公司常务副总经理，中国国际工程咨询 公司冶金项目部总工程师、冶金建材项目部主任、公司工会主席兼部门主任，中 国国际工程咨询有限公司总经理助理，2019 年 4 月退休，2021 年 1 月起任本公 司独立董事。 经自查，报告期内本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的任何职务， 与公司及主要股东不存在可能 ...

二、独立董事 2024 年度履职情况 作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 21 日）内认真履行独立董事职责，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》 的规定积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任期内履行独立董事职责情况做如下述职： 一、独立董事的基本情况 本人 1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，教授，博士。曾任教于北京 机械工业学院工商管理分院，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中国 会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评估专 家，中建环能科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月起至 2024 年 3 月任本 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的任 何职务，与公司及主要股东不存在可能妨碍独立判断的关系，未 ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：李远慧） 各位股东： 1 2、出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞 成票，无反对或弃权的情形，具体情况如下： | | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 3 | 3 | 0 | | 薪酬与考核委员 会 | 1 | 1 | 0 | | 审计与风险委员 会 | 7 | 7 | 0 | 作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年履 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，秉持诚实、勤勉、忠实、独立的原则，认真履行 职责。积极出席公司的相关会议，及时掌握公司发展动态，就重大经营决策及事 项发表意见，审慎行使权利，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 一、独立董事的基本情 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-19 新兴铸管股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更，本次变更不 影响公司净资产、净利润等相关财务指标，会计政策变更对公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。本次变更无需提交公司股东大会审议。公告相关事宜如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分，关于供应商融资 安排的披露，关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 号"），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理，关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...

新兴铸管股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关要求，结合新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）的《独立董事工作制 度》，公司董事会就公司在任独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新兴铸管股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-15 新兴铸管股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、触及情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资 产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董 事会审议后披露。 经确认自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，新兴铸管股份有限公司(以下简称 "公司")股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股 归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 10 日每日收盘价均低 于 2022 年经审计每股净资产（6.18 元），2024 年 4 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日每日收 盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（6.38 元），属于应当制定估值提升计划 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-16 关于 2025 年度预算计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事 会第十次会议审议通过了《2025 年预算计划》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、预算编制的基础 围绕公司战略发展目标，综合分析宏观政策、行业背景等，充分开展市场调研，结 合公司实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，依据公司生产运营能 力，本着求实稳健的原则编制 2025 年预算计划。 二、2025 年经营指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面加强党的领导和党的建设。落实好"一 体化能力提升建设年"总体要求，贯彻"巩固、调整、提升、突破、培育"十字方针，紧 扣"1173"工作主线，全面深化改革，发展新质生产力，稳存量、拓空间、谋发展，为全 面完成 2025 年预算目标而不懈 ...