证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-05 新兴铸管股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度公司将与关联 企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司（以下简称"各关联人"）发生采购货物（辅 助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和 生活后勤服务）、土地租赁、关联存借款、关联保理业务等 7 类日常经营关联交易。2025 年预计全年日常关联交易额为 453,483.53 万元，2024 年实际关联交易额为 326,662.29 万元（未经审计）。 上述关联交易已经公司 2025 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第九次会议和第十届 监事会第七次会议审议通过，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 2 名关联董事张华民 先生、杨树峰先生对该事项予以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次日常关联交易事项已经公司 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-06 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 9:15－15:00 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟于 2025 年 3 月 27 日 （星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司全体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公 司有关事项进行研究讨论，并公告如下： 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2025 年度日常经营关联交易的议案》 第十届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-04 新兴铸管股份有限公司 2025 年 3 月 1 日 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司进行的日常经营关联交易符合相关法律法规的规定，未损害本 公司及非关联股东的利益。 因该议案涉及关联交易，公司关联监事周亚东先生对此议案进行回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第十届监事会第七次会议决议； 2.深交所要 ...

第十届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-03 新兴铸管股份有限公司 该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于修订<科技管理制度>的议案》。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第九次会议通知。会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召 开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议按照会议通知所列议 程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年度日常经营关联交易的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司 董事会审议。 因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行 回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5 票同意、0 票 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be 14,605.95 million CNY, representing a decrease of 89.19% compared to the same period last year, which was 135,082.49 million CNY[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 9,572.12 million CNY, compared to a profit of 83,135.39 million CNY in the previous year[3] - Basic earnings per share are projected to be 0.0366 CNY, down from 0.3385 CNY in the same period last year[3] Market Conditions - The decline in performance is attributed to intensified structural contradictions in the steel industry, with steel prices falling more than raw material prices[5] - The company is facing reduced profitability in the casting pipe sector due to funding shortages in downstream projects[5] Strategic Initiatives - The company is committed to optimizing product structure and stabilizing production operations despite adverse market conditions[5] - The company is accelerating the transformation of technological achievements and enhancing product capabilities to stabilize its operational foundation[5] Financial Disclosure - This earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and specific financial data will be disclosed in the 2024 annual report[4][6] - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks related to this preliminary financial estimate[6]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-01 新兴铸管股份有限公司 关于部分股权激励回购股份注销完成 及控股股东持股比例被动变化的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次共注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及回购的股 份 26,876,491 股，占注销前公司总股本的 0.67%。 （1）其中注销限制性股票 24,086,324 股，该注销事项共涉及激励对象 445 人，回购注销金额 65,514,801.28 元，占注销前公司总股本的 0.60%。 （2）其中注销股权激励回购的剩余库存股 2,790,167 股，回购注销金额 11,647,853.13 元，占注销前公司总股本的 0.07%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 A 股限制性股票及回购股份注销事项已于 2025 年 1 月 10 日办理完成。本次注销 完成后，公司总股本由 3,990,058,776 股减少为 3,963,182,285 股。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律 意见如下： 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托， ...

新兴铸管股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-62 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一） 3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-61 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 12 月 14 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第 三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-60 新兴铸管股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"新兴铸管")控股股东新兴际华集 团有限公司（以下简称"新兴际华集团"）基于对新兴铸管未来发展前景的信心及中长 期价值的认可，计划自本次增持股份计划公告披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所允许的方式（集中竞价或大宗交易）增持新兴铸管 A 股股票，累计增持总金额不低于 人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），且不超过上市公司总股本的 2%。 2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次增持计划价格上限不高于增持计划公告前三十个交易日均价 150%，新兴际华 集团将基于对新兴铸管股票价值的合理判断，并根据新兴铸管股票价格波动与资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 4、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划 延迟实施或无法完成实施的风险，敬 ...