甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（以下简称"城乡规划院"）系 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西部（甘 肃）规划咨询有限公司的全资子公司。甘肃万源岩土工程有限公司（以下 简称"万源岩土公司"）为城乡规划院的全资子公司。城乡规划院为发挥 资源优势、提高运营效率、降低管理成本，拟整合其所属业务资源，以自 身为主体吸收合并万源岩土公司。吸收合并完成后，城乡规划院将继续存 续，万源岩土公司将依法注销，其全部业务、资产、债权及债务由城乡规 划院依法承继。 二、吸收合并审批情况 公司于2025年12月8日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关 于全资子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》。本次吸收 合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形，根据公司《章程》的有关规定，本次吸收合并无需提交公司 股东会审议。 三、吸收合并双方基本情况介绍 1.合并方 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—082 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于 全资子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-080 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘请的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2.原聘请的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计服务。根据财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为确保公司审 计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实 际需求，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十次会议，审议 通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，拟聘请希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需 提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-081 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第四次 临时股东会 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2025 年第四次临时股东会增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月27日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召 开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日采用现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会， 具体内容详见公司于2025年11月28日在"巨潮资讯网"披露的《关于 召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。近 日，公司董事会收到控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以 下简称"甘肃国投集团"）的《关于增加2025年第四次临时股东会临 时提案的函》，甘肃国投集团提议将《关于聘请公司2025年度审计机 构的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第四 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—079 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 12 月 2 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 董事会秘书 柳雷 纪委副书记：苟鹏康 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于聘请公司2025 年度审计机构的议案》 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员： 财务总监：胡志明 - 1 - 表决结果：7 票同意、0 票反对 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-078 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年 11 月 3 日，公司与上海浦发银行兰州分行签订相关协议，使 用暂时闲置募集资金购买结构性存款 14,836.00 万元，具体内容详见公司 2025 年 11 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-074）。 2025 年 11 月 28 日，公司赎回前述结构性存款，赎回本金 14,836.00 万元，获得现金管理收益 16.99 万元，本金及收益已全额存入募集资金现 金管理专用结算账户。 | 签约银行 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 （万元） | 实际收益 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海浦发银行 兰州分行 | 结构性存款 | 14,836.00 | 2025.11.03 | 2025.11.28 | 14,836.00 | 16.99 | | 合计 | | 14,836.00 | | | | 16.99 | （一） ...

证券日报网讯12月2日，甘咨询（000779）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月30日公 司股东人数是29954户。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事在同 一上市公司连续任职时间不得超过六年，甘肃工程咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现任独立董事王金贵先生连续任职时间即 将届满六年。根据前述规定，公司董事会于近日收到独立董事王金贵 先生的书面辞职报告，王金贵先生将不再担任包括公司第八届董事会 独立董事及董事会专门委员会相应职务（包括提名委员会召集人、审 计委员会委员及薪酬与考核委员会委员）在内的任何职务。截至本公 告披露日，王金贵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于王金贵先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，王金贵先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事填 补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，王金贵先生将继续履行独 立董事及其在公司董事会各专门委员会中的相关职责。 王金贵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-077 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第四次 临时股东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十九次会议决 议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:40 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 20 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—075 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 11 月 22 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员： 纪委书记：师宗正 财务总监：胡志明 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The resignation of independent director Wang Jinguo from the board of Gansu Consulting is due to the completion of his six-year term, which will affect the board's composition and necessitate the election of a new independent director to maintain compliance with regulations [1] Summary by Relevant Sections - **Director Resignation** Wang Jinguo has submitted his resignation as an independent director and will no longer hold any positions within the eighth board of directors, including roles in the nomination, audit, and compensation committees [1] - **Shareholding Status** As of the announcement date, Wang Jinguo does not hold any shares in the company and has no outstanding commitments that he has failed to fulfill [1] - **Impact on Board Composition** His departure will reduce the proportion of independent directors on the board to below one-third, which is a regulatory requirement. His resignation will take effect only after a new independent director is elected at the shareholders' meeting [1]