证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—049 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案 为：公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 468,673,234 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金 红利总额约为 3,749.38 万元，剩余未分配利润结转至下一年度，本 次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露 后至分配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不变的原则相 应调整； 2．自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额因限制性 股票回购注销减少 3,843,782 股，本次权益分派以股权登记日的总股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司本次回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除 限售的限制性股票共计3,843,782股，占回购前公司股本总额 468,673,234 股的 0.8201%,回购价格为 5.77 元/股。 2.本次回购注销完成后，公司股份总数将由 468,673,234 股减少至 464,829,452 股。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—048 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售 的限制性股票回购注销完成的公告 6、2019 年 12 月 10 日，公司披露《关于 2019 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票登记完成的公告》，公司以 6.12 元/股向 786 名激励 对象授予 1080.0473 万股限制性股票已完成登记。 7、2020 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事 会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》。 8、2020 年 9 月 7 日， ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集 资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资 金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-008）。 公司近期使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现就 相关事项公告如下： | 签约银行 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—046 二、对公司的影响 西部咨询取得上述甲级综合资信证书可以承担所有专业工程类别建 设工程项目的规划咨询和评估咨询业务，有利于更好的开展工程咨询业务， 进一步提高公司市场竞争力，对公司的发展具有积极影响。 三、备查文件 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于全资子公司取得工程咨询甲级综合资信证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西 部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称"西部咨询"）于近日取得了中 国工程咨询协会颁发的工程咨询甲级综合资信证书，具体情况如下： 1.企业名称：西部（甘肃）规划咨询有限公司 7.有效期：2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日 8.发证机关：中国工程咨询协会 《工程咨询单位甲级资信证书》 特此公告 - 1 - 2.证书名称：工程咨询单位甲级资信证书 3.证书编号：甲 332024030423 4.资信等级：甲级 5.资信类别：综合资信 6.业务：所有专业规划咨询和评 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-045 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 （二）补助的确认和计量 根据《企业会计准则》的规定，土木工程院收到的上述转制科研机构 经费将计入土木工程院 2024 年度其他收益。 （三）对上市公司的影响 上述转制科研机构经费将对公司 2024 年度损益产生正面影响。具体 影响金额将以会计处理和审计机构审计确认后的结果为准。 三、风险提示和其他说明 公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助 资金，实现政府补助资金的高效使用。 上述事项对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结 果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公 司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称"土木工程院"）近日收 到甘肃省财政厅拨付土木工程院转制科研机构经费 375 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助类型 根据《企业会计准则第 16 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律师见证法律意见书 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： 2024LZ 法律意见书 064 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-044 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 体 成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一 会议室 保 证 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式 召开。 信 息 4.会议召集人：公司第八 ...

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-043 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划 正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见 公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 2024 年 3 月 28 日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款 14,0 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—042 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-027），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东 行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东 大会 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， —1— 2.股东大会的召集 ...

关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"2024 年小流域划分及"三区"划定、禁止开垦陡坡地范围划定 与成果应用"中标通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-040 1.项目名称：2024 年小流域划分及"三区"划定、禁止开垦陡坡地范 围划定与成果应用 甘肃工程咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.项目概况：完成甘肃省 87 个县（区）小流域划分，根据《全国水 土保持规划（2015-2030 年）》，对纳入的 4 个国家级水土流失重点预防 区及 2 个国家级水土流失重点治理区调查复核和分析调整，综合分析开发 建设、生态保护与水土流失预防的关系，结合经济社会发展实际，合理划 定国家级水土流失重点预防区和重点治理区，完成国家级水土流失重点预 防区和重点治理区范围划定工作，同时做好水土流失严重、生态脆弱区域 划定及禁止开垦陡坡 ...