Group 1 - The company, Gan Consulting, announced the approval of several resolutions during the 21st meeting of its 8th Board of Directors, including adjustments to the members of the Board's specialized committees [2] - The company also approved the expected daily related party transactions for the year 2026 [2] - Additionally, the company resolved to use temporarily idle raised funds for cash management purposes [2]

Core Viewpoint - The company, Gan Consulting, announced the approval of a proposal to use temporarily idle raised funds for cash management, ensuring the safety of the raised funds and the implementation of investment plans [2] Group 1 - The company will utilize an amount not exceeding RMB 475 million (including principal) for cash management [2] - The usage period for the funds is effective for 12 months from the date of the board's approval [2] - The funds can be used in a rolling manner within the specified limit and timeframe [2]

格隆汇1月7日丨甘咨询(000779.SZ)公布，根据上级组织任免文件，公司董事会基于公司规范运作及经 营管理的需要，解聘孟康荣先生副总经理职务，解聘事项自董事会审议通过之日起生效，孟康荣先生的 原定任期为自2025年1月8日起至第八届董事会任期届满之日止。孟康荣先生被解聘后将不在公司及子公 司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行。本次解聘程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有 关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发 行价格为每股人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本 次发行费用（不含增值税）人民币8,950,618.81元后，募集资金 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-004 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《公司 2026 年 度日常关联交易预计的议案》，公司下属子公司因日常经营需要，拟 向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称"陇菀公司"）租赁房屋， 预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 230 万元。2025 年度公司下 属子公司与陇菀公司就同类交易所发生的实际交易金额为 205.55 万 元。 公司董事会审议上述议案时，关联董事符磊先生回避表决。董事 会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述日 常关联交易事项无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-005 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意， 向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，募集资金总额 为人民币759,999,995.04元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,950,618.81元后，实际募集资金净额为人民币751,049,376.23元。 上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字 （2023）第210028号）。 上述募集资金到位后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存 储管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关开户银行签署了募集资 金三方及四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票 募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-003 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员发生变动，为确保各专门委 员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事规则， 公司对董事会各专门委员会委员进行了调整。调整后的委员组成如下： 提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、惠全红先生、汪晓文先生、 王家孝先生，其中王家孝先生为召集人。 战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生， 其中张佩峰先生为召集人。 薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先 生、王家孝先生，其中汪晓文先生为召集人。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 8 日 - 1 - 审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王 家孝先生， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，经董事会提名委员会 审核通过，董事会审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。根据 上级组织任免文件，公司董事会基于公司规范运作及经营管理的需 要，解聘孟康荣先生副总经理职务，解聘事项自董事会审议通过之日 起生效，孟康荣先生的原定任期为自 2025 年 1 月 8 日起至第八届董 事会任期届满之日止。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-006 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 8 日 - 1 - 孟康荣先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解 聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行。本次解聘程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 截至本公告披露日，孟康荣先生未持有公司股份，亦不存在其他 应当履行而未履行的承诺事项。 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-002 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十一次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 12 月 31 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 9:00 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员： 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场表决 4.董事出席人员： 纪委书记：师宗正 财务总监：胡志明 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获 ...

南财智讯1月7日电，甘咨询公告，公司于2026年1月7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币47,500万元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。资金在上述 额度和期限范围内可循环滚动使用。投资方向为购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月 的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。公司强调， 该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...