甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 事宜的审核意见 公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为： 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策 审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资金进行现金管 理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变 相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建 设和公司日常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 监事签署： 苟鹏康 马小雄 董迪宁 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司 监事会对关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项审 核意见签字页） ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-003 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 于2024年12月26日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2024年12月31日10:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的参加人员： 八届监事会监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康 董事会秘书 柳 雷 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第七次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 二、监事会会议审议情况 议案：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过。 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 ——1—— 司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-075 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一 会议室 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 4.会议召集人：公司第八届董 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2024LZ 律师见证 143 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集 （一）本次股东大会的召集人 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司第八届董事会召集。 （二）本次股东大会的召集程序 1 法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The company operates primarily in Gansu province, with a small percentage (5% to 10%) of business coming from outside the province [1][2] - The company has faced challenges due to heavy local government debt and regulatory measures from the State Council, which have impacted investment and revenue growth [1][2] - The company's revenue has remained around 2 billion, with profits fluctuating; approximately 300 million in the first two years, dropping to 254 million last year, and 180 million in the first half of this year [1][2] - The company has a significant focus on water conservancy projects, which account for about 70% of its business in the province [1][2] Business Segments and Performance - The company’s surveying and design business constitutes about 10% to 15% of its operations, while planning services account for approximately 50% [1][2] - The construction and engineering sectors are experiencing a decline in investment growth, particularly in basic infrastructure, while industrial investment remains strong [1][2] - The company has a competitive advantage due to its long-standing presence in the market (established in 1958) and its comprehensive service offerings in engineering and design [3][4][5] Financial Performance - The company reported a slight decline in performance, approximately 3%, in the third quarter [5][6] - The revenue recognition policies (total amount method vs. net amount method) have created discrepancies in reported income [3][4][5] - The company anticipates stable revenue from core businesses, but acknowledges potential fluctuations due to market competition [10][11] Future Outlook - The company expects water conservancy investments to remain stable next year, with no significant growth anticipated [6][7] - The company is cautious about taking on new projects, particularly in construction, due to the current economic environment and potential risks [9][10] - There is a focus on expanding monitoring services, including environmental and agricultural monitoring, to diversify revenue streams [10][11] Risks and Challenges - The company faces challenges from local government financing issues, which may impact project funding and execution [6][7] - The overall economic environment and fixed asset investment trends are affecting the company's operational performance and project opportunities [9][10] - The company is considering mergers and acquisitions but is cautious due to the current market conditions and the need to focus on core business stability [10][11] Key Metrics - The company’s revenue for the first three quarters was reported at 1.687 billion [12] - The company’s debt from government platforms and other entities is significant, with 15% owed by government platforms and 13% by public institutions [12] This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting the company's current status, challenges, and future outlook in the context of the Gansu province's economic environment.

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-074 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 7 月 8 日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款 14,000.00 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—072 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于控股股东承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 10 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于控股股东承诺延期 履行的议案》，公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简 称"国投集团"）预计至承诺期届满（2024 年 12 月 27 日）不能完全履行 相关承诺，国投集团拟就本次交易尚未完全履行的承诺做出延期履行承诺， 具体情况如下： 一、国投集团承诺及履行情况 1.就甘肃工程咨询集团股份有限公司无证房产，本公司将积极与相关 政府部门沟通办理所有权证书事宜，并承诺在 2024 年 12 月 27 日前办理 完毕相关权属证书。 2.承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司 无法正常使用该等房产，或者因使用该等房产被有权政府部门处以罚款、 或者被有关当事人追索产生损失，影响标的公司正常使用相关房产，使其 生产经营活动受到不利影响的， ...

2.董事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—069 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：总经理 张佩峰 列席人员：监事苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 会议召开时间：2024年12月10日9:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过，关联董事符磊回避表决。 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的 《关于控股股东承诺延期履行的公 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-073 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第六次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中： 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（上 午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 ...

关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-071 甘肃工程咨询集团股份有限公司 特别提示： 1.2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）； 2.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元；最近一年 （2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元；最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元。 上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家；上年度（2023 年末）挂牌公司审计客户家数：148 家。 | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | - ...