证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—031 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 议案》，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 2024 年税前报酬总额 （万元） | 备注 | | ...

公司全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称"西 部规划咨询公司"）拟向母公司分配利润 6,018.62 万元。 西部规划咨询公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上 述利润分配事项将增加上市公司母公司 2025 年度报表净利润，但不 会对公司 2025 年度合并报表净利润产生影响。 本议案经公司董事会审议通过后由经理层组织实施。 特此公告。 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 —1— 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—037 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于全资子公司向母公司分配利润的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 （2024 年度） 社会责任（ESG）报告 报告范围：甘肃工程咨询集团股份有限公司及下属子公司。 报告周期：本报告为年度报告，与公司年度报告同时发布。 数据说明：报告中的财务信息摘自公司《2024 年年度报告》合并报表 数据，其他信息来自公司及下属子公司运营记录；如无特殊说明，本报告 中涉及的货币均以人民币为计量币种。 可靠性保障：公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 编制依据：《企业可持续披露准则--基本准则（试行）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号--可持续发展报告（试行）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号--可持续发展报告编制》。 报告获取方式：本报告电子版报告在巨潮资讯网全文披露。本报告为 公司企业社会责任报告，仅供各方参考。 报告说明：本报告是甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘 咨询"或"公司"）发布的第二份企业社会责任报告，报告本着客观、规 范、透明、全面的原则，披露了公司 2024 年在经济、环境、社会等领域 的责任履行情况。 时间范围：报告时间跨 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-033 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股 东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议 决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-027 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第九次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2025年4月22日上午11:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 ——1—— 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会对公司 《2024 年年度报告及摘要》等相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，监事会对公司 2024 年度报告等相关事项进行了审核，监事 会认为： 一、关于《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 1.公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的各项规定，真实公允反映公司 2024 年度的经营成果 和财务状况。 3.公司 2024 年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的审核意见 公司本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健 康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东会审议。 三、关于《公司 2024 年度内部 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—026 甘肃工程咨询集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场会议 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议。 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—030 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总额 约为 3,718.64 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 16.15%。剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进 行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总 股本发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案是否触及其他风险警示情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 现将 2024 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310104 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 中国•北京 中国注册会计师：胡洋 二○二五年四月二十二日 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工程 咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行 价格为每股人民币8.58元，募集 ...