广东恒申美达新材料股份公司 2024 年半年度报告全文 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈忠、主管会计工作负责人姚顺熙及会计机构负责人(会计主 管人员)姚顺熙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的规定，公司属于从事化工行业的上市公司，在半年度报告中公司已按相关 规定对行业相关信息进行了披露，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------ ...

关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 广能（2024）法意字第 241 号 致：广东恒申美达新材料股份公司 第 1 页 共 5 页 大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定， 出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否合法有效 发表意见，不对会议审议的议案的内容或数据发表意见。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，本所律师对公司本次临时股东大会的召集及召开的相关法律 问题出具如下意见： 一、股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司本次临时股东大会是由公司董事会提议召开并由 董事会负责召集。公司董事会于 2024 年 7 月 20 日以公告形式在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了 《广东恒申美达新材料股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》，公告了本次临时股东大会的会议召集人、召开方式、会议召开时间、 会议出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项及提案披露情况、会 议登记方式以及联系方式、联系人等。 本次 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-063 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 6 日 14:30 开始。 3、交易系统投票时间：2024 年 8 月 6 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00。 （二）现场会议召开地点：本公司 206 会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票 （四）召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会 （五）主持人：董事郭敏先生 （六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程。 （七）出席会议情况 出席会议股东（代理人）112 人，持有表决权股份总数 276,167,751 股，占 公司有表决权股份的 42.3387%。其中，通过网络方式投票的股东 107 人，网络表 决股份 4,8 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-058 二、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票 弃权)。 公司在保证正常生产经营的前提下，将公司及子公司外汇套期保值业务预计 在任一交易日持有的最高合约价值由不超过等值人民币 20,000 万元增加至不超 过等值人民币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计由不超过等值 人民币 1,000 万元增加至不超过等值人民币 3,000 万元。符合公司的实际情况， 有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风 险，相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司对外汇套期 保值业务额度进行增加。本议案须报请公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司" ...

广东恒申美达新材料股份公司 关于拟投资建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 相关风险提示： 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-059 1、投资项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进 和实现的风险。 2、未来项目实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场不达 预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性风险。 3、本项目的资金为自有或自筹资金，公司将积极开展与各金融机构合作，保障 项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法 完成的风险。 4、公司已完成项目备案，但尚未完成涉及本项目的能评、环评等手续，且不排 除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化而导致的项目变更、延期、中 止或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资建设"高性能聚酰胺差异化纤维 智能制造项目"的议 ...

公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 11 日召开了第十届董事会第二十七次 会议、第十届监事会第二十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计在任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元，动用的交易保证金和权利金 上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。 公司全资子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资 建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，为规避外汇市 场风险，减小汇率大幅波动对公司的影响，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度。 国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 增加外汇套期保值业务额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-061 广东恒申美达新材料股份公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资建设"高性能聚酰 胺差异化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，为规避外汇市场风险，减小汇 率大幅波动对公司的影响，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度，预计在任一 交易日持有的最高合约价值由不超过等值人民币 20,000 万元增加至不超过等值人民 币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计由不超过等值人民币 1,000 万 元增加至不超过等值人民币 3,000 万元。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 19 日召开第十一届董事会第二次会 议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 2、交易金额 3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-060 广东恒申美达新材料股份公司 关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保 并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公 司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》，现将相关情况 公告如下： 公司全资子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投 资建设"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"需要，拟向银行等金融机构申请办 理总额不超过人民币 200,000.00 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 15 年，美达 新材料本次贷款主要用于"高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目"建设。为保障美 达新材料资金需求及业务顺利开展，公司及下属子公司拟为美达新材料此次项目贷款 提供连带责任担保，并拟以公司及下属子公司的资产（包括但不限于土地使用权、厂 房和设备）作为抵押。实际担保金 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-062 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年8月6日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年8月6日9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-057 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 12 日以书面送达 或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。 公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 三、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本 议 案 须 报 请 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 四、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达 ...