国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西万年青水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 4 | | 四、结论 7 | 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan New Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 关于江西万年青水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会之 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开情况 1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会； 2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2024年4月19日14:30； ⑵网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年4月19日9:15至15:00期 间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月19日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公 司二楼205室会议室; 5、主持人：董事长陈文 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于向下修正"万青转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127017，债券简称：万青转债； 2、修正前转股价格：12.40元/股； 3、修正后转股价格：8.76元/股； 4、修正后转股价格生效日期：2024年4月22日。 一、可转债上市发行情况 1.可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601号文核准，公 司于2020年6月3日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券全额向 股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通 过深交所交易系统发售的方式进行。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江西万年青水泥股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 号 等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 8 日 2 你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及 时披露提示性公告，未在触发转股价格修正条件次一交易日开市 前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，违反了本 所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条 及《上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》第十 五条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员 认真吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所《股票上市规则》 1 江西万年青水泥股份有限公司董事会： 经查，你公司发行的万青转债前期已存在触发《公开发行可 转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形， 你公司于 2024 年 3 月 28 日披露《关于董事会提议向下修正"万 青转债"转股价格的 ...

| 公告编号：2024-16 | | --- | | 证券简称：万年青 | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000789；股票简称：万年青 债券代码：127017；债券简称：万青转债 转股价格：人民币 12.40 元/股 转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"万青转债"）转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020 ...

公司报告 | 年报点评报告 公司 23 年全年实现归母净利润 2.29 亿元，同比下滑 41.17% 公司发布 23 年年报，全年实现收入/归母净利润 81.90/2.29 亿元，同比 -27.40%/-41.17%，全年实现扣非归母净利润 1.82 亿元，同比-49.08%，非 经常性损益主要系计入当期损益的政府补助。其中 Q4 单季度实现收入/归 母净利润 22.05/-0.80 亿元，同比下滑 23.84%/同比+0.99 亿元，扣非归母净 利润-1.02 亿元，同比+0.71 亿元。 公司销售市场以江西为主，近五年江西收入占总收入比例始终高达 90%左 右。23 年江西地区基建投资同比增长 19.1%，其中道路运输/水利环境投资 分别增长 38.9%/14.3%，为江西水泥需求提供支撑，但受地产拖累，江西水 泥产量同比下降 8.02%。公司水泥销量实现逆势增长 1%达 2136.89 万吨， 市占率预计进一步提升。但受价格下滑影响，水泥业务收入为 52.2 亿元， 同比下滑 17%，我们测算水泥吨均价/吨成本分别为 244/210 元，同比分别 下滑 12/0 元，吨毛利同比下滑 12 元达 34 元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥8,190,156,792.24, a decrease of 27.40% compared to ¥11,281,628,119.23 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥228,590,313.38, down 41.17% from ¥388,130,710.02 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 9.71% to ¥763,276,382.63 in 2023 from ¥845,319,624.06 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥17,000,406,894.99, reflecting a decrease of 6.85% from ¥18,218,860,252.05 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.49% to ¥6,978,913,582.45 at the end of 2023 compared to ¥6,944,402,128.76 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.2867, a decline of 41.17% from ¥0.4867 in 2022[22]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥0.2936, down 38.28% from ¥0.4752 in 2022[22]. - The company reported a total of ¥46,760,975.46 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥31,478,376.36 in 2022[29]. - The company experienced a significant drop in quarterly net profit in Q4 2023, reporting a loss of ¥80,276,466.05[27]. - The company sold 21.37 million tons of cement, 6.36 million cubic meters of ready-mixed concrete, and 12.96 million tons of aggregates, achieving a revenue of 8.19 billion yuan and a net profit of 315 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 229 million yuan[34]. Market Conditions - In 2023, the national cement production decreased to 2.023 billion tons, a year-on-year decline of 0.7%, with the industry's total profit dropping to approximately 32 billion yuan, a decrease of about 50% year-on-year[35]. - The overall cement market demand has been declining for three consecutive years, with strict production regulations impacting sales[35]. - National real estate development investment declined by 9.6% year-on-year in 2023, continuing to drag down cement demand[50]. - The company is optimistic about the demand for cement due to ongoing infrastructure projects, despite challenges in the real estate sector[90]. Environmental Initiatives - The company actively responded to national policies on energy conservation and emission reduction, achieving a reduction in clinker carbon emissions intensity by approximately 3.0 kg/T, resulting in a decrease of about 46,000 tons of carbon emissions[40]. - The company has invested in green manufacturing, achieving a total photovoltaic installed capacity of 21.3 MW, generating 16.21 million kWh of electricity, which is equivalent to saving approximately 5,200 tons of standard coal and reducing carbon emissions by 13,500 tons[54]. - The company is committed to carbon neutrality and is increasing investments in energy-saving and environmental protection initiatives[97]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills to ensure compliance with national regulations[155]. Corporate Governance - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its management, ensuring accountability for the information presented[4]. - The company’s board of directors has approved the annual report, with most directors present at the meeting[4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 6 meetings during the reporting period, passing 38 resolutions unanimously[103]. - The company maintains an independent financial accounting system and management structure, ensuring no overlap with the controlling shareholder's operations[108]. - The company has established a comprehensive information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with shareholders[105]. Shareholder Engagement - The company has conducted 2 shareholder meetings during the reporting period, passing 12 key resolutions including profit distribution and annual reports[102]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 44.80% on May 9, 2023, and the first extraordinary shareholders meeting had a participation rate of 45.61% on December 28, 2023[109]. - The company is committed to enhancing shareholder engagement, as evidenced by the high participation rates in its recent shareholder meetings[109]. Future Outlook - The company plans to focus on improving marketing quality and maintaining market share in 2024[90]. - The company aims to accelerate its transition towards a green and low-carbon model, aligning with national environmental goals[169]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 200 million RMB allocated for potential deals[120]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and acquisitions[188].

江西万年青水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 3 月 25 日 江西万年青水泥股份有限公司 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号— 资产减值》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关文件规定，江西万年青水泥股份有限公司（以 下简称"公司"）已就 2023 年末对部分固定资产及商誉存在的减值 事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明。我们作为公 司董事会审计委员会委员，通过对公司本次计提资产减值准备相关材 料的认真审查，对公司此次计提资产减值准备合理性说明如下： 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，以第三方资产评 估机构出具的评估报告为计提依据，符合会计谨慎性原则。本次计提 资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审 议批准。 ...

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所业 您可使用手机,"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24N7ZVCVL 江西万年青水泥股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 标路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82 十日 日 -2V. 审计报告 大信审字[2024]第 6-00008 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第六次会议通知于2024年3月16日用电子邮件 和公司网上办公系统方式发出，2024年3月26日上午11:00在南昌市高 新技术开发区京东大道 399号万年青科技园公司二楼205会议室以现 场的方式召开。 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正 华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年度公司监事会工作报告》 详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股 ...