| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第二次会议通知于2025年4月11日用电子邮件 和公司网上办公系统方式发出，2025年4月21日上午11:00在南昌市高 新技术开发区京东大道 399号万年青科技园公司二楼205会议室以现 场的方式召开。 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正 华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2024 年度公司监事会工作报告》 详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：5票同意， ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-35 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，公司独立董事崔伟先生因工作原因未 能参会，授权委托公司独立董事黄从运先生代为出席并参与表决。全体监事和部分高 管列席了本次会议，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 详见随本决议公告同日在《 ...

江西万年青水泥股份有限公司 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-40 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表归属于母公司股东的净利润为 1,316.83 万元，年末合并报表 可供分配利润为 549,715.45 万元；母公司 2024 年度净利润为 15,831.34 万元，报告期末母公司可供分配利润为 276,920.93 万元。 根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等 因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本 （扣除公司回购专用证 ...

关于 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 证券简称：万年青 证券代码：000789 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、 声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 | | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 | | 8 | | （二）结论性意见 | | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | | （二）咨询方式 | 10 | | 一、 释义 | 万年青、公司 | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、本激 | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 ...

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现将 有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西 万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西 万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项》的议案。公 司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-41 债券代码：127017 债券简称：万青转债 江西万年青水泥股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

2022 年股票期权激励计划 华邦律师事务所 HUA BANG LAW FIRM 地址:中国江西南昌市赣江北大道保利中心 7-8 层 电话:(0791)86891286,传真:(0791)86891347 网址: http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 第二个行权期不符合行权条件相关事项的 法律意见书 华邦意字(2025) 第 099 号 江西华邦律师事务所 二〇二五年四月 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公 开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整,所发表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,956,579,928.44, a decrease of 27.27% compared to CNY 8,190,156,792.24 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 13,168,260.30, down 94.24% from CNY 228,590,313.38 in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0165, a decline of 94.24% from CNY 0.2867 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 16,532,535,480.70, a decrease of 2.75% from CNY 17,000,406,894.99 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 6,893,856,333.62, down 1.22% from CNY 6,978,913,582.45 at the end of 2023[19]. - The company's total revenue for 2024 was approximately ¥5.96 billion, a decrease of 27.27% compared to ¥8.19 billion in 2023[54]. - Cement revenue accounted for 64.99% of total revenue, amounting to approximately ¥3.87 billion, down 26.24% from ¥5.25 billion in the previous year[54]. - The sales volume of cement decreased by 20.45% to 1,699.91 million tons from 2,136.89 million tons in 2023[58]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for 2024 increased by 4.55% to CNY 798,035,782.86, compared to CNY 763,276,382.63 in 2023[19]. - Operating cash inflow totaled ¥6,866,490,576.06, a decrease of 23.39% compared to ¥8,963,478,216.66 in 2023, while operating cash outflow decreased by 26.00% to ¥6,068,454,793.20[71]. - Investment activities resulted in a net cash flow of -¥1,211,889,565.07, a significant decrease of 190.79% due to the purchase of ¥1.05 billion in time deposits[73]. - Financing activities generated a net cash flow of -¥212,133,202.13, an improvement of 74.78% compared to the previous year, primarily due to a significant reduction in cash used for debt repayment and dividend distribution[74]. Market and Industry Trends - The cement industry faced a 9.5% decline in national production, totaling 1.825 billion tons, with Jiangxi province experiencing an 18.57% drop[30]. - The overall profit for the cement industry in 2024 is projected to be around ¥160 billion, a decrease of approximately 50% year-on-year[30]. - The real estate development investment decreased by 10.6% in 2024, with new commercial housing sales area dropping by 12.9%, putting further pressure on cement sales[48]. - The company anticipates that external economic challenges will continue, particularly in the real estate sector, which may impact cement consumption[89]. Operational Efficiency and Sustainability - The company is actively pursuing structural reforms and green development in response to national policies aimed at carbon neutrality[29]. - The company aims to control national cement clinker capacity at around 1.8 billion tons by the end of 2025, with 30% of energy-efficient production above benchmark levels in the cement and ceramics industries[35]. - The company utilized 18,000 tons of alternative fuels, saving approximately 12,000 tons of standard coal, and generated 18.51 million kWh of electricity from solar power, saving about 15,400 tons of standard coal[36][41]. - The company is focusing on technological upgrades and equipment renewal to achieve cost-effective energy savings and emissions reductions[37]. - The company has implemented photovoltaic power generation projects, achieving self-sufficiency in electricity for some production units[157]. Governance and Compliance - The company has established a complete independent financial accounting system in accordance with the Accounting Standards for Enterprises[106]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[102]. - The company has implemented strict information disclosure management systems to ensure timely and accurate information dissemination[104]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[158]. Employee and Community Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,498, with 899 in the parent company and 3,599 in major subsidiaries[131]. - The company has provided 2.1877 million yuan in aid and donated materials worth 3.3272 million yuan to support poverty alleviation and rural revitalization efforts[167]. - The company invested 1.2 million yuan and 800 tons of cement to build a storage center for脐橙, which is expected to increase the average income of farmers by 3,000 yuan per household[170]. Environmental Responsibility - The company has obtained pollution discharge permits for its key polluting enterprises, valid until 2025[149]. - The company has maintained its internal control system without significant defects for over three years[145]. - The company has installed dust removal facilities, flue gas denitrification systems, and automatic monitoring systems for pollution sources, achieving an operational integrity rate of over 99.8%[152]. - All types of pollutants emitted by the company are within the compliance standards, including nitrogen oxides at 1,027.9 tons against a limit of 1,240 tons, and sulfur dioxide at 135.97 tons against a limit of 620 tons[151].

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan to enhance investor confidence and maintain company value, with a total repurchase amount between RMB 100 million and RMB 200 million, and a maximum repurchase price of RMB 8.06 per share [2] - The company has successfully repurchased a total of 38,467,823 shares, representing 4.82% of the total share capital, with the lowest and highest transaction prices being RMB 4.97 and RMB 5.44 per share, respectively, totaling approximately RMB 199.31 million [4] - The implementation of the share repurchase plan will not significantly impact the company's operations, finances, or future development, and will not alter the control of the company [4][5] Group 2 - The company will sell the repurchased shares through centralized bidding within 12 months after the announcement, and any unsold shares after three years will be canceled [8] - There have been no stock trading activities by the company's directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders during the period from the initial disclosure of the repurchase plan to the announcement date [6]

公司基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大投资者的利益、 增强投资者信心、提升公司价值，公司以自有资金及自筹资金，自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份用于维 护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公 告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份 变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未 实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购金额不低于人 民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），具体 回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，回购 股份价格不超过人民币 8.06 元/股（含）。 关于公司实施股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-34 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券 ...

债券代码：149876 债券简称：22江泥 01 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） 2025 年付息及回售部分债券兑付公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、债券简称：22 江泥 01。 2、债券代码：149876。 3、债权登记日：2025 年 4 月 14 日。 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资 者）（第一期）将于 2025 年 4 月 15 日支付自 2024 年 4 月 15 日到 2025 年 4 月 14 日期间的利息和回售部分债券的兑付资金，为保证本次付息和回售部分债 券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和回售部分债券兑付资金， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1.发行人：江西万年青水泥股份有限公司。 2.债券名称：江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面 向专业投资者）（第一期）。 1 3.债券简称：22 江泥 01。 4.债券代码：149876。 5.债券余额：6 ...