证券日报网讯 7月29日晚间，凯撒旅业发布公告称，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关 于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Caesar Travel Industry announced the convening of its 11th Board of Directors meeting on July 29, 2025, to review various proposals, including amendments to existing documents [2] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Caesar Travel Industry is as follows: catering business accounts for 57.13%, tourism services account for 40.95%, and destination services account for 1.92% [2]

董事会提名委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为完善凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强公司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，确保董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会提供工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持，负责 有关资料的准备。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员 5 人，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名， ...

董事会审计委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 经理层的有效监督，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）规范、 高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《凯撒同盛发展股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司内部审计部门及财务资金部对审计委员会负责，需要完成有关 资料的准备和内控制度执行情况的反馈，向审计委员会报告工作。公司董事会办 公室为审计委员会提供工作联络、会议组织、材料准 ...

董事会秘书工作细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 和规范性文件，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担董事会秘书的有关 法律责任，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。 第四条 公司设立董事会办公室，由董 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为完善凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，确保董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）规范、高效地开展工作， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会 负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及由公司总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考 核委员会提供专业 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东会规范运 作，依法行使职权，提高议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《凯撒同盛发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第三条 公司召开股东会股权登记日在册的全体股东或股东委托的代理人有权出 席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东及其代理人出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决 权等各项权利。 第六条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程之规 定， ...

（经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 董事会战略与可持续发展管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略及可 持续发展需要，提高重大投资决策效益和质量，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，确保董事会战略与可持续发展管理委员会（以下简称"战略与可持续发展 管理委员会"）规范、高效地开展工 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《凯撒同盛发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本细则。 第二条 战略与可持续发展管理委员会是公司董事会的下设专门机构，对董 事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略与可持续发展管理委员会提供综合服务， 负责日常工作联络、会议组织等事宜。公司相关部门应当为战略与可持续发展管 理委员会提供专业支持，负责公司发展战略的重大事项报告的拟定、实施情况的 反馈和有关资料的准备。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展管理委员会成员 5 人，其中至少应包括 1 名独立 董事。 第五条 战略与可持续发展管理委员会委员由董事长、二分之 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《凯撒同盛发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"）等有关法律法规及规则制度的 规定，特制本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他人员 具有约束力。 第二章 董事会及其专门委员会 第三条 董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，可以 设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过 ...

第一章 总 则 凯撒同盛发展股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作并 对董事会负责。总经理因故不能履行其职责时，董事会或总经理应授权一名副总经理 代行总经理职责；本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员职务，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 1 第五条 总经理每届任期三年，与每届董事会任期相同，可以连续聘任。 第六条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，应当提交书 面辞职报告，辞职报告自送达公司即生效。总经理及其他高级管理人员辞职、到期离 任或被公司解聘导致 ...