一、违规担保及有关解决措施的基本情况 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-037 凯撒同盛发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆同盛假期国 际旅行社有限公司（以下简称"重庆同盛"）2022 年为贵州省西江千户苗寨风 情旅行社有限责任公司（以下简称"苗寨旅行社"）向重庆康程国际旅行社有 限公司（以下简称"重庆康程"）的应付回购款项提供了连带责任担保，该担 保事项未履行上市公司董事会、股东大会法定审议程序，也未履行信息披露义 务。 针对上述违规担保事项公司高度重视，公司董事会及管理层已积极督促相 关责任人采取有效措施，已协助子公司采取司法手段、控股股东出具《承诺 函》并支付保证金等多种措施，有效消除对外担保对公司及子公司重庆同盛的 影响，积极维护公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 告编号：2025-020）。 二、进展情况 近日，就重庆同盛申请仲裁请求担保责任无效事项，重庆同盛收到重庆仲 裁委员会送达的（2025）渝仲字第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过董事会秘书候选人 任职资格后，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，会议 审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杜群女士担任公司 董事会秘书（个人简历详见附件）。鉴于杜群女士现任公司监事会主席职务，本 次聘任决议将自公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控 委员会并修订 <公司章程> 的议案》之日起生效，任期至第十一届董事会届满之日 止。 杜群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事 会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存 在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。 凯撒同盛发展股份有限公司 三、董事会秘书联系方式 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事会 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会提名委员会第六次会议 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 关于独立董事候选人及董事会秘书候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》的规定，我们作为凯撒同盛发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会委员，现就公司独立董事候选 人及董事会秘书候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人于华忠先生、董事会秘书候选人杜群女士的履历等相关资 料，我们认为： 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。于华忠先生本人未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-040 凯撒同盛发展股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公 司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会 并修订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围 结合公司当前业务实际开展情况，为更准确反映公司核心业务方向，拟对经营范 围进行优化调整，具体如下： 变更前经营范围： 百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除 专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品， 钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁， 饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管 理，旅游管理服务。 拟变更后经营范围： ...

Core Viewpoint - The company intends to appoint Tianjian Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2025, following the completion of the maximum tenure of 10 years with the previous auditor, Zhongshun Zhonghuan [1][5][6] Group 1: Appointment of Auditor - The company has proposed to appoint Tianjian Accounting Firm for the 2025 financial report and internal control audit, which requires approval from the shareholders' meeting [1][7] - The audit fee for 2025 is set at 1.46 million yuan (approximately 0.22 million USD), which includes 1.16 million yuan for financial audit and 0.30 million yuan for internal control audit, representing a decrease from the previous year's audit fees [5][6] Group 2: Previous Auditor's Performance - The previous auditor, Zhongshun Zhonghuan, provided audit services for 10 years and issued a standard unqualified opinion for the 2024 financial report, along with a qualified opinion for internal control [5][6] - The change in auditor is in compliance with regulations that limit the tenure of auditors to 10 years to ensure the integrity of financial reporting [5][6] Group 3: Tianjian Accounting Firm's Qualifications - Tianjian Accounting Firm has a strong investor protection capability, with a cumulative risk fund and professional insurance compensation limit exceeding 200 million yuan (approximately 30 million USD) as of the end of 2024 [2][3] - The firm has faced civil litigation related to its auditing practices in the past three years but has fulfilled its legal obligations without adverse effects on its operational capacity [3][4] - The key partners and signing accountants at Tianjian have not faced criminal penalties or significant administrative sanctions in the last three years, ensuring their professional integrity [4][5]

凯撒同盛发展股份有限公司 《上市公司治理准则》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 第四条 董事（含独立董事，不含职工董事）由股东会选举或更换，每届任 期三年。职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。董 事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事（含独立董事及职工代表担任的董事）总数的二分之一。独立董事不得在上市 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第六条 董事会行使下列职权： （以下 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) as the auditor for its 2025 financial report and internal control audit [2]

证券日报网讯 7月29日晚间，凯撒旅业发布公告称，公司董事会近日收到董事会秘书张大伟先生递交的 书面辞职报告，张大伟先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。张大伟先生的辞职报告自送达董事会 时生效，辞职后张大伟先生将不在公司担任任何职务。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月29日晚间，凯撒旅业发布公告称，公司董事会同意由公司控股股东青岛环海湾文化旅 游发展集团有限公司提名的于华忠先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company announced the resignation of Mr. Zhang Dawei as the Secretary of the Board due to personal reasons, and he will not hold any position in the company after his resignation [2] - Ms. Du Qun has been appointed as the new Secretary of the Board following Mr. Zhang's resignation [2] - The revenue composition for Caesar Travel Industry in 2024 is as follows: catering business accounts for 57.13%, tourism services account for 40.95%, and destination services account for 1.92% [2]