证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-055 凯撒同盛发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所《关于对凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年报 问询函》（公司部问询函〔2024〕第 142 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司就《问询函》中的相关问题做出书面说明，公司收到问询函后，积极与公 司年审会计师及律师事务所落实相关问题的回复，现将相关回复内容公告如下： 1.2023 年 12 月 29 日，你公司收到三亚市中级人民法院系列《民事裁定书》， 裁定确认你公司及六家子公司《重整计划》执行完毕。你公司在 2023 年度确认 债务重组收益 93,087.39 万元。年报显示，截至年报披露日，你公司破产重整管 理人账户剩余 49,729,680 股，尚未过户给部分债权人。请你公司： （1）结合破产重整的过程、条款约定、执行情况等，说明各项大额债 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-056 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交 易所的通知，深圳证券交易所经审核同意公司撤销退市风险警示的申请、同意公 司撤销因《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）（2023 年修订）9.8.1 条第（四）（六）（七）项规定而实施其他风险警示的申请。 2、截至 2023 年 12 月 30 日，公司自查以往年度股东及其关联方非经营性占 用资金 78,104.42 万元已完成清偿，且中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 已就相关事项出具《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及清偿情 况的专项审核报告》（众环专字[2023] 1700055 号）。但截至目前，公司尚未收 到相关监管部门对资金占用事项的调查结论，相关事项尚未完结，对应的其他风 险警示情形仍未消除，因此公司股票交易仍存在《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 9.8.1 条（一）情形，将继续被实施其他风险警示。公司也将持续关 注该事项进展，并在情形消除时及时向深圳交易所申请撤销其他风险警示。 3、公司股票将于 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年报问 询函相关问题 之 专项核查意见 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25、27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-057 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司非经营性资金占用解决进展 2023 年 12 月 30 日，凯撒世嘉及其关联方非经营性占用资金已完成清偿， 并中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就相关事项出具《关于凯撒同盛发 展股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》（众环专字[2023] 1700055 号）。具体详情见公司 2023 年 12 月 30 日对外披露的《关于非经营性资 金占用解决进展暨解决完毕的公告》（公告编号：2023-0133）。 三、被实施其他风险警示并继续实施其他风险警示的说明 2023 年 4 月 29 日，公司因上述资金占用事项触及《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 条第（一）项"公司存在资金占用且情形严重"的情形，公 司股票交易被实施其他风险警示。 上述非经营性资金占用事项已完成清偿，但截至目前，公司尚未收到相关监 管部门对资金占用事项的调查结论，该事项尚未完结，对应的其他风险警示情形 仍未消除，因此公司股票交易仍存在《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作并 对董事会负责。总经理因故不能履行其职责时，董事会或总经理应授权一名副总经理 代行总经理职责；本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报 告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第二章 任 免 第四条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经理以及其 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-053 凯撒同盛发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元人 民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公 司股东大会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长或管理层在上述期限 范围内签署相关协议。具体情况如下： 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 规定，尚需股东大会审议。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公 司正常经营业务和有效控制 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-050 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等法律法规，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不 超过人民币 5,000 万元，保费不超过人民币 50 万元，保险期限 1 年。为提高决策效 率，董事会 ...

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》，因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、 监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 为完善公司的风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简 称"董监高责任险"），现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：凯撒同盛发展股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（含子公司，具体以公司 与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签署的保险合同为准） 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-052 凯撒同盛发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-051 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第三次会 议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主 持。会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应 到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 制定依据 为贯彻执行凯撒同盛发展股份有限公司(简称 上市公司")的发展战略和经营方 针，明确投资决策流程以及投资决策权限和职责，建立有效的投资风险防控机制，规 范下属各业务板块公司的投资行为，提高投资决策的科学性，防范投资风险，提高投 资效益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国企业国有资产法》及 凯撒 同盛发展股份限公司章程》，制订本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于上市公司及下属各级全资、控股及实际控制的参股企业，按照公司 章程与本办法规定的审批权限，需报上市公司审批的投资项目。 本办法所称 二级公司"包括上市公司直接投资出资的全资、控股子公司，以及 上市公司直接管理的非由上市公司直接投资出资的子公司。 第三条 投资定义 本办法所指投资是由因经营需要，以获取利润和投资回报为目的 将闲置资金通 过商业银行理财和证券公司理财等形式实现资金保值增值的资金理财行为除外），通 过以货币资金、实物资产、无形资产及债务重组等形式所进行的为实现特定目的和预 期收益的经济行为，主要方式包括： 第四条 投资原则 一）符合国家产业政策及所处行业经济布局、 ...