本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-083 一汽解放集团股份有限公司 关于变更公司董事长、董事、总经理的公告 一、关于董事长、董事、总经理辞职的情况 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到胡汉杰先 生、李红建先生和吴碧磊先生分别提交的书面辞职报告。中国第一汽车集团有限 公司总经理助理胡汉杰先生因工作安排原因申请辞去公司第十届董事会董事长、 董事和董事会专门委员会委员的职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，胡汉杰先生持有公司股份 224,002 股，公司将根据《限制性股票激励计 划（草案）》有关规定对胡汉杰先生所持的限制性股票尚未解除限售部分予以回 购注销。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，胡汉杰先生的辞职报告 自送达公司董事会时生效。胡汉杰先生自担任公司董事长以来，始终勤勉尽职、 追求卓越，在公司战略引领、创新变革驱动、产业转型发展、企业规范治理等方 面做出了重大贡献，带领公司实现了跨越式发展，公司董事会对胡汉杰先生在任 职期间为公司发展所作出的 ...

一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-081 二、监事会会议审议情况 （一）2023年第三季度报告 1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023年第三季度报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式向全体监事 送达。 2、公司第十届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 4、本次会议由监事会主席王延军主持，部分高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》等有关规定。 3、监事会认为： （1）公司 2023 年第三季度 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 因工作安排原因，中国第一汽车集团有限公司总经理助理胡汉杰先生申请辞去公司第 十届董事会董事长、董事和董事会专门委员会委员的职务。经核查，其辞职原因与实际情 况一致，胡汉杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规 定，胡汉杰先生的辞职自申请报告送达董事会时生效。公司董事会选举吴碧磊先生担任公 司董事长。 二、关于选举李胜为公司非独立董事的议案 被提名人李胜任职资格和选任程序符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他证券交易所认定不适 合担任上市公司董事的情形。不存在损害公司和中小股东利益的情形。 被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求， 具备担任公司董事职责所应具备的能力。 一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第六次会议 独 立 董 事 意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ...

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式向全体董事 送达。 2、公司第十届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人。董事张国华先生因 工作原因未出席，委托董事吴碧磊先生代为行使表决权。 4、本次会议由胡汉杰董事长现场主持会议，监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》等有关规定。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-080 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-080 二、董事会会议审议情况 （一）公司中长期发展规划（2024-2030） 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 一汽解放集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 融通基金、山西证券 人员姓名 时间 2023年 10月13日 14:00—15:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理 季一志 员姓名 董事会秘书兼资本运营部部长 王建勋 公司管理层首先向投资者简要介绍了公司情况，随后与投资者开展 沟通交流，主要内容如下： 一、公司情况介绍 一汽解放致力于成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输 解决方案提供者。2022年，一汽解放占据国内中重卡终端市场 25.7% 份额，稳居国内中重型商用车龙头的位置，牵引车销量连续十七年行业 ...

一汽解放集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-078 获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于一汽解放 集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发 行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符 合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定 性。公司将根据后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大 投资者注意投资风险。 董 事 会 二〇二三年十月十三日 1 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 ...

汽解放集团股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 "。 "扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 15-118 | 6-1-2 ornton 审计报告 致同审字(2023)第 110A006250 号 一汽解放集团股份有限公司全体股东: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了一汽解放集团股份有限公司(以下简称一汽解放)财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2022年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了一汽解放 2 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-075 一汽解放集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日下午 14:40 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2023 年 9 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2023 年 9 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事吴碧磊先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定 7、出席的总体情况 ...

北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：一汽解放集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受一汽解放集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本 ...

一汽解放集团股份有限公司 FAW Jiefang Group Co., Ltd 章 程 （经公司 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 9 月 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 党委 | 33 | | ...