独立董事述职报告 一汽解放集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（韩方明）作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 公司相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人韩方明，自 2020 年 4 月至今担任公司独立董事，博士研究生学历，博 士学位。历任 TCL 集团股份有限公司副董事长、全国政协外事委员会副主任， 现任 TCL 科技集团股份有限公司董事会高级顾问、察哈尔学会会长等。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数 2024 年，本人任期内共召开了 13 次董事会，各次董事会会议的召集、召 开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下： ...

独立董事述职报告 一汽解放集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（董中浪）自担任一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和《公司章程》等有关规定，认真审议董事会各项议案，积极出席公司召开 的相关会议，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公 司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工 作情况述职如下： 一、基本情况 本人董中浪，自 2020 年 4 月至今担任公司独立董事，本科学历，硕士学位。 历任潍柴控股集团有限公司物流总监、上海钟鼎创业投资管理公司合伙人，现任 珠海隐山资本投资管理有限公司管理合伙人。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数 2024 年，本人任期内共召开了 13 次董事会，各次董事会会议的召集、召 开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下： 2024 年，本人任期内共召开了 10 次独立董事专门会议， ...

2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司 章程》等有关规定，本人（毛志宏）作为一汽解放集团股份有限公司独立董事， 2024 年度勤勉尽职，忠实、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作 用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 独立董事述职报告 一汽解放集团股份有限公司 本人毛志宏，自 2020 年 4 月至今担任公司独立董事，博士研究生学历，博 士学位。现任吉林大学商学与管理学院会计系教授、博士生导师。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数 2024 年，本人任期内共召开了 13 次董事会，各次董事会会议的召集、召 开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一汽解放集团股份有限公司 FAW Jiefang Group Co., Ltd 章 程 2025 年 3 月 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 公司党委 | 33 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 ...

Core Viewpoint - The company announced the repurchase and cancellation of 1,090,201 restricted stocks due to the failure to meet performance targets set in the first phase of the stock incentive plan [1][9][12] Group 1: Announcement Details - The board of directors approved the proposal to repurchase and cancel restricted stocks on March 28, 2025, due to unmet performance conditions for the third unlock period [1][12] - A total of 1,056,310 shares will be repurchased from 29 incentive recipients, and an additional 33,891 shares from one employee supervisor [1][9] - The proposal requires approval from the company's shareholders [1][12] Group 2: Performance Targets - The performance targets for the third unlock period included a weighted average return on net assets of no less than 11.70%, a net profit growth rate of no less than 61% compared to 2019, an economic value added of no less than 3 billion yuan, and a market share in the domestic heavy-duty truck market of no less than 25.1% [9][10] Group 3: Repurchase Price and Funding - The repurchase price for the restricted stocks is adjusted to 5.58 yuan per share, calculated based on the original grant price minus dividends [10][11] - The total estimated funds required for the repurchase amount to approximately 6,083.32 million yuan, sourced from the company's own funds [11][12] Group 4: Impact on Share Capital Structure - Following the repurchase, the company's total share capital will decrease from 4,922,371,176 shares to 4,921,280,975 shares [11][12] - The company will follow legal procedures for the reduction of capital [11][12] Group 5: Monitoring and Legal Opinions - The supervisory board confirmed that the repurchase complies with relevant regulations and that the number of shares to be repurchased is accurate [12] - Legal opinions affirm that the repurchase adheres to applicable laws and regulations [12]

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-027 一汽解放集团股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求，通过查验一汽财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许可 证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业 财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内第一家非 银行金融机构。法定代表人：袁媛；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区 生态大街 3688 号；财务公司注册资本金 1,000,000 万元。金融许可证机构编码： L0033H222010001；统一社会信用代码：9122010 ...

一汽解放集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的 职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司 规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体 股东的利益。 一、公司年度经营发展情况 2024 年，是公司立足 70 年重要节点，向着百年民族品牌焕新而上、砥砺奋 斗的第一年。一年来，面对商用车行业需求不振、结构深度调整等诸多挑战，公 司全体员工迎难而上、克难奋进、承压战斗、顶压前行，取得了不错的经营成果。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 727.49 亿元，同比增加 6.85%，归属 于上市公司股东净资产为 263.18 亿元，同比增加 6.11%；2024 年，实现营业收 ...

董事会 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司独立董事韩方明、董中浪、毛志 宏未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等监管规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 一汽解放集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，一汽解放集团股份 有限公司（以下简称 " 公司" ）董事会对独立董事韩方明、董中浪、毛志宏的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十九日 ...

一汽解放集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行法律法规所赋予的各项 职权和义务，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制及董事、高级管理人员 履职情况实施了有效监督，为公司的规范运作、提升治理水平发挥了积极的作用。 现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，审议通过 39 项议题。 1、公司第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于选举李颖为公司监事的议案》。 2、公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》《关于预计 2024 年度与一汽财务有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下： 鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销，总股本将由4,922,371,176股变更 为4,921,280,975股，注册资本将由人民币4,922,371,176元变更为人民币 4,921,280,975元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。修订前后对照如下： 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-033 一汽解放集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 4,922,371,176 | 元 | 元 4,921,280,975 ...