公告编号：2025-028 | 目录 | 关于本报告 | 01 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会声明 | 02 | | | | 董事长致辞 | 03 | | | | 关于一汽解放 | 05 | | | | ESG 管理 | 11 | | | | 责任聚焦 | 15 | | | | 礼赞 75 载·红色引擎照新程 | | 02 | | | 责任聚焦 | 19 | | | | 拥抱全球·劈波斩浪开新局 | | | | | | | 03 | | | 未来展望 | 97 | | | | 附录 | | | | | 关键绩效 | 98 | | | | 指标索引 | 99 | | | | 专家点评 | 101 | | | | 荣誉奖项 | 102 | | 创领科技发展 释放数智活力 专题： 智驱变革浪潮 数绘智创新局 环境篇 绿色智能交通运输解决方案提供者 | 坚持环保经营 | | --- | | 加速新能源转型 | | 打造低碳价值链 | | 推进绿色运营 | | 专题： | | 智筑绿色工厂 碳寻转型新径 | | 社会篇 | | --- | | 开放合作互促共生和谐社会建 ...

一汽解放集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是 中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监 会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同 过去二十多年一直从事证券服务业务。 ...

合并及公司资产负债表 2024年12月31日 2024年度 | | | | 放集团股份有限公司 | | | | | 单位:人民中元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 附注 | 本期令额 | | 上期金额 | | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 三十四 | 九、44 | 58,581,106,258.53 | | 64,324,640,770.64 | | | 管业成 | 五、44 | 54,908,076,523.43 | | 59,401,367,343.49 | | | 税金及附加 | 五、45 | 220,408,020.64 | 3,166,349.56 | 263,881,839.13 | 93,606.12 | | 销售费用 | 五、46 | 1,273,327,595.92 | | 1,103,598,712.10 | | | のやのの母母母 | 五、47 | 1,780,652,477.10 | 6,547,907.38 | 1,956,239,032.27 | 3,496,572.38 | | 研发费用 | 五、4 ...

Group 1 - The supervisory board of the company held its 20th meeting, where various reports and proposals were discussed and approved [1] - The 2024 annual report and its summary were reviewed, confirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any misleading statements [2] - The profit distribution plan for 2024 was approved, aligning with the company's articles of association and actual circumstances [2] - The internal control evaluation report for 2024 was acknowledged, indicating that the company has established a comprehensive internal control system that is effectively implemented [2] - A proposal regarding the repurchase and cancellation of restricted stock due to unmet performance targets was approved, involving the repurchase of 1,056,310 shares from 29 incentive objects [4]

Core Viewpoint - The supervisory board of FAW Jiefang Group Co., Ltd. has issued a verification opinion regarding the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan due to unmet performance targets [1][2]. Group 1 - The company will repurchase and cancel a total of 1,090,201 shares of restricted stock, which includes 1,056,310 shares due to unmet performance targets and 33,891 shares related to an employee supervisor [2]. - The repurchase and cancellation actions comply with the relevant regulations of the "Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies" and the company's articles of association [2]. - The procedures followed by the board of directors for this repurchase and cancellation are in accordance with the relevant regulations and are legally valid [2].

Meeting Information - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of FAW Jiefang Group Co., Ltd. is scheduled for April 18, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be held both in-person and via online voting, with specific time slots for network voting [1][4] - Shareholders must choose either in-person or online voting, with the first vote counted in case of duplicate submissions [1] Voting Procedures - Shareholders can participate in online voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [4][5] - The voting process includes options for agreeing, opposing, or abstaining on non-cumulative voting proposals [5] - Specific procedures for both trading system and internet voting are outlined, including timeframes for participation [5][6] Agenda Items - The AGM will review several proposals, including the removal of restrictions on stock options and adjustments to repurchase prices [3][8] - Independent directors will present their reports during the meeting [3] - Proposals affecting minority shareholders will require separate voting and disclosure [3] Registration Requirements - Individual shareholders must present identification and stock account cards, while corporate shareholders need to provide additional documentation [4] - Authorized representatives must carry a power of attorney and relevant identification for registration [4] Contact Information - The company is located in Changchun, Jilin Province, and provides contact details for inquiries regarding the AGM [4]

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-035 一汽解放集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00 召开公司 2024 年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00； 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30 － 11:3 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-024 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽解放"）第十 届监事会第二十次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以书面和电子邮件 等方式向全体监事送达。 2、公司第十届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容： （一）2024年度监事会工作报告 1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（htt ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-023 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向全体 董事送达。 2、公司第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、本次会议由董事长李胜主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度经营总结和 2025 年度经营计划 1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：2024 年，公司面对商用车行业需求低迷、结构深度调整等 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-026 一汽解放集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召 开第十届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《2024年度利润分配方案》。 2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表 中实现的归属于上市公司股东净利润为622,427,699.65元，年末累计未分配利润 为6,055,339,906.81元；2024年度母公司报表中实现净利润为1,090,353,013.63 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为109,035,301.36元，母公司 2024年末实际可供股东分配的利润为7,370,940,980.89元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指 ...