北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受一汽解放集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-015 一汽解放集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 3 月 6 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 3 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2025 年 3 月 6 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长李胜先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定 二、提案审议表决情况 本次 ...

Core Viewpoint - The company is committed to developing new energy vehicles, particularly in the hydrogen energy sector, to lead the high-quality development of the commercial vehicle industry under the "dual carbon" goals [1][2]. Group 1: Strategic Development - The company launched the "15333" strategy for new energy in September 2021, focusing on strengthening its position in the hydrogen energy industry [1]. - It has established two technical routes in research and development: "hydrogen fuel cells" and "hydrogen engines," achieving an overall success rate covering 80KW-400KW, with leading performance indicators in the industry [1]. - The company has mastered 77 key core technologies in areas such as hydrogen engines, ammonia-hydrogen hybrid internal combustion engines, and fuel cells [1]. Group 2: Product Innovation - The "Xingyi" hydrogen engine tractor from the company is the first hydrogen engine vehicle in China that can be commercially operated [1]. - The "Xingyi" liquid hydrogen fuel cell tractor is the first of its kind in China, boasting six advantages: maximum power, lowest hydrogen consumption, longest range, lightest weight, highest safety, and best adaptability [1]. Group 3: Ecosystem Development - In December 2022, the company strengthened its capital ties by investing in Shanghai Re-Structure, aiming to build a complete ecosystem covering fuel cell system R&D, vehicle manufacturing, and operational scenarios [1]. - The collaboration focuses on key technologies and equipment development for fuel cell commercial vehicles, striving to overcome industry bottlenecks [1]. Group 4: Operational Breakthroughs - The company and Shanghai Re-Structure have been working together to create an ecosystem for fuel cell commercial vehicles, promoting the commercialization process of these vehicles [2]. - They have jointly developed nearly 20 fuel cell vehicle models for various applications, including public transport, logistics, and sanitation [2]. - The partnership has led to the establishment of a "vehicle-station-hydrogen" linkage model for long-distance logistics, enhancing the synergy between hydrogen refueling networks and vehicle operations [2]. Group 5: Capital and Market Performance - Shanghai Re-Structure was officially listed on the Hong Kong Stock Exchange on December 6, 2024, with a market value exceeding HKD 21 billion by February 2025, reflecting a more than 70% increase since its listing [2]. - The company emphasizes collaborative interaction with invested enterprises to enhance both its own capital preservation and value release of the invested companies [2]. Group 6: Future Directions - The company plans to further explore capital operation models to aggregate upstream and downstream resources, aiming to provide "China's first, world-class" green intelligent transportation solutions [3]. - Shanghai Re-Structure is recognized as a leading hydrogen technology enterprise in China, achieving self-research and mass production of fuel cell systems and components, and has expanded its international business to multiple markets [3].

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-014 截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括： 1.本次交易尚需对一汽财务进行过渡期专项审计，并根据专项审计结果执行 本次交易相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定； 2.一汽财务尚需完成工商变更登记手续； 3.本次交易相关各方继续履行本次交易的相关协议及承诺； 4.公司需根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披 露义务。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日、 2024 年 11 月 10 日，分别召开第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第 十八次会议，于 2024 年 11 月 21 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了公司重大资产出售事项相关的议案，公司与中国第一汽车股份有限公 司（以下简称"交易对方"）签署《股权转让协议》，约定以人民币 492,388.61 万元向交易 ...

预计 2025 年度日常关联交易金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集团股 份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目之保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对一汽 解放集团股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易金额的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、一汽解放集团股份有限公司日常关联交易指公司与中国第一汽车集团有限公司（以 下简称"中国一汽"）及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。公司结 合以前年度实际发生的关联交易情况，在对 2025 年经营环境和市场情况进行总体分析之 后，预计与关联方发生日常关联交易金额约为 2,291,995 万元，上年同期实际发生金额为 1,774,081 万元。 2、公司于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董事会第二十二次会议 ...

中国国际金融股份有限公司 1 二、审议程序 关于一汽解放集团股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或" 保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对一汽解放集团股份有限公司使用自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资 金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。 2、投资金额及期限：使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财 业务。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。 期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限从金融机构购买风险低、本金 安全且 ...

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司与一汽财务有限公司 签署金融服务框架协议暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集团股 份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目之保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对一汽解放与一汽财 务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、2023 年，经一汽解放集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议和 2023 年第 一次临时股东大会审议批准，公司与一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2023 年 4 月签署了《金融服务框架协议》，有效期为三年。现根据公司未来业务开展、实际资金需 求等情况，拟与财务公司重新签署《金融服务框架协议》。 2、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"）为公司和财务公司的 ...

关于一汽解放集团股份有限公司 预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对一汽解放 预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的事项进行了核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、关联交易概述 1、为提高公司资金的管理水平及使用效率，2025 年 2 月 18 日，一汽解放集团股份有 限公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2025 年度与一汽财务有限 公司金融业务金额的议案》。董事会授权公司经营管理层在 2025 年度与一汽财务有限公司 （以下简称"财务公司"）开展货币资金存贷款、授信额度和票据贴现业务。2025 年度各 项金融业务预计金额如下： （1）公司 ...

（2）授信额度为153亿元：其中贷款额度为60亿元，贷款利率按照中国人 民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的 贷款利率。 （3）票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-010 一汽解放集团股份有限公司 预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为提高公司资金的管理水平及使用效率，2025年2月18日，一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第二十二次会议审议通 过《关于预计2025年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。董事会授 权公司经营管理层在2025年度与一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"） 开展货币资金存贷款、授信额度和票据贴现业务。2025年度各项金融业务预计 金额如下： （1）公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元，存款利率 参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。 2、由于中 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-011 一汽解放集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。 2、投资金额：在授权期限内使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自 有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但不排除该项投资会 受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 召开公司第十届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进 行委托理财的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意 公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自 有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板 ...