四川九洲2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 编制单位：四川九洲电器股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 上 市 | 公 司 核 算 2025 | 年期初占用资 | 2025 半年度占 | 2025半年度占 | 2025 半年度 | 2025年半年度 | 占 用 形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 用 | | | 的会计科目 | 金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额(不含利息) | (如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 - | | - - | | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 业 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025046 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第六次会议于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在公司会议 室召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人、邮件方式送达。 经过半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司高级管 理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 公司董事会选举谷雨先生为公司第十三届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公 司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 谷雨先生简历详见公司于 2025 年 8 月 8 日在 ...

四川九洲电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 四川九洲电器股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 四川九洲电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股 东和投资者查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"并关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . P | | | --- | --- | | | A | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 20 | | | 第五节 | 重要事项 | 22 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 30 | | 第七节 | 债券相关情况 | 35 | | 第八节 | 财务报告 | 36 | | 第九节 | 其他报送数据 | 170 | 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

四川九洲电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步做好董事会工作，提高四川九洲电器股份 有限公司（以下简称公司）董事会的工作效率，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《 公司章程》及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责提出公司董事和高级管理人员的选择程序和选择标准 ，并对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常联络工作， 并协同公司相关部门为提名委员会提供基础工作支持。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据国家有关法律、法规、规章、监管机构的政策 以及公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模 和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： 1.提名或者任免董事； 2.聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案。 四川九洲电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联 络，并协同公司相关部门为薪酬与考核委员会提供基础工作支 持。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事 三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，遗缺由委员会根据上述 ...

四川九洲电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第三条 公司信息披露暂缓与豁免事务的管理应遵循以下 原则： （一）合法性原则：符合法律法规及监管机构的相关规定； （二）必要性原则：仅在确有必要时暂缓或豁免披露； 第一章 总则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称公 司）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合 规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律法规及《四川九洲电器股份有限公司信息披露制度》 ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及相关信息披露义务人暂缓、 豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容。 公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关人员应严格遵 守本制度。 （三）公平性原则：确保信息披露的公平性，避免选择性 披露； （四）风险可控原则：确保暂缓或豁免披露的信息不会对 公司及投资者造成重大不利影响。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确 ...

四川九洲电器股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司） 信息披露行为，保障信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公司 依法规范运作，进一步防范风险，维护公司的长远利益和投资者的 合法权益，树立公司良好的社会形象，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《股票发行与交易管理暂行条例》等法 律法规、规范性文件对上市公司信息披露的要求，结合公司实际， 特制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露 义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 以上信息披露义务人应按照《上市公司信息披露管理办法》履行 信息披露义务，并严格遵循保密原则。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息应依照《四川九洲电器股份 有限公司 ...

四川九洲电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司或本公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《四川九洲电器股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需 遵守本办法的有关规定。 第二章 关联交易 第三条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但 不限于下列交易： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或债务重组； （十）签订许可协议； （十一）转让或者受让研究与开发项目； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出 资 ...

四川九洲电器股份有限公司 经理工作细则 第二章 经理的任职资格与任免程序 第三条 经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力。 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力。 (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚 信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 (四)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司经理： 第一章 总则 第一条 为明确公司经理工作职责，规范经理工作行为，确 保经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规，以及本公司章程，特制定本工作细 则。 第二条 经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对公司董事会负责。 (一) 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形。 (二) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的 人员。 (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高 ...

四川九洲电器股份有限公司 互动易平台管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）"互动易"平台信息发布和提问回复的管理，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律 法规及规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所指"互动易"平台是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进 行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披 露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 公司在"互动易"平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在"互动易"平台发布信息或者答复投资者提问， 应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、 准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当 注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。 （二）公司在" ...