四川九洲电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （武 刚） 本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立董事， 在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 武刚，男，1975 年 6 月出生，博士学历。现任电子科技大 学教授、博士生导师；宜通世纪科技股份有限公司独立董事，四 川九洲电器股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，在本人任期内公司共召开董事会会议 7 次，股 东大会 3 次，本人出席会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四川九洲电器股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项 评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求,四川九洲电器股份有限公司（以 下简称公司）董事会就 2024 年度公司在任独立董事刘海月、徐 锐敏、武刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 29 日 经核查 2024 年度公司在任独立董事刘海月、徐锐敏、武刚 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 四川九洲电器股份有限公司董事会 ...

四川九洲电器股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及合并报表范围内的所有子公司。 第三条 术语和定义 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。公司舆情管理坚持"科学应 对、注重实效"的总体原则，切实维护公司的利益和形象。 — 1 — 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 舆情管理原则 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对的处理原则。 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称媒体） 对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； 第五条 工作组架构 公司成立应 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025010 四川九洲电器股份有限公司关于"质量回报 双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻落实中共中央政治局会议关于"活跃资本市场、 提振投资者信心"的决策部署，以及国务院常务会议关于""大力 提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施稳市场、 稳信心"的指导精神，积极响应深圳证券交易所""质量回报双提 升"专项行动要求，四川九洲电器股份有限公司" 以下简称公司 或四川九洲）秉持""以投资者为本"的发展理念，致力于增强投 资者信心，维护全体股东利益，推动公司长远健康可持续发展。 为此，公司特制定""质量回报双提升"行动方案，具体内容如下： 一、以新质生产力为引领，强化军民品业务双轮驱动，为高 质量发展注入新活力，开拓增长新空间 四川九洲目前业务涵盖空管、智能终端、微波射频三大领域， 其中空管和微波射频业务主要面向军方市场；智能终端业务面向 民品及海外市场。四川九洲在主营业务领域均掌握了领先的关键 技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，三大业务之间的协同发 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025009 四川九洲电器股份有限公司关于控股股东 股权结构发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资扩股概述 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川 九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）及其股东绵阳 市国有资产监督管理委员会、四川省财政厅，与国开制造业转型 升级基金（有限合伙）共同签署《四川九洲投资控股集团有限公 司增资扩股协议》。本次增资扩股完成后，九洲集团注册资本从 300,000 万元增加至 361,470.3712 万元，国开制造业转型升级 基金（有限合伙）持有九洲集团股权比例为 17.01%，绵阳市国有 资产监督管理委员会持有九洲集团股权比例为 74.69%，四川省 财政厅持有九洲集团股权比例为 8.30%。详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东股 权结构拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024061）。 二、进展情况 2025 年 1 月 25 日 公司于近日收到控股股东九洲集团的 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川九洲电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：四川九洲电器股份有限公司 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025002 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2025 年度第一次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2025 年度第一次会议于 2025 年 1 月 3 日 16：00 在公司会议室 现场召开。会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人、邮件或传真 方式送达。本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议 案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预 计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。 二、审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保 额度的议案》； 表决情况：3 票同意、0 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025001 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事会 2025 年度第一次会议于 2025 年 1 月 3 日 14:00 在公司会议室现 场召开。会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人、邮件或传真方 式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，董事兰盈杰先生因公出差，书面授 权委托董事张邯先生出席会议并代为行使表决权）。会议由董事 长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议 案》； 公司独立董事 2025 年度第一次专门会议对上述议案进行了 前置审核，同意提交董事会审议。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨 ...

四川九洲电器股份有限公司关于筹划对控股子 公司增资扩股的提示性公告 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲或公司）为 支持控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（下称九洲空管） 重大项目扩产及能力建设，公司拟以自有不动产对其增资，本次 交易尚需联合九洲空管采用公开比选方式选聘中介机构对九洲 空管股权进行审计和评估，对上述不动产开展资产评估工作。现 将相关情况公告如下： 一、九洲空管基本情况 （一）基本情况 | 统一社会 | 四川九洲空管科技 91510700567610512Q 名 称 | | --- | --- | | 信用代码 | 有限责任公司 | | 类 | 型 其他有限责任公司 法定代表人 刘志刚 | | 注册资本 | 17,919.71 万元人民币 成立日期 2010-12-27 | | 住 | 所 绵阳科创园区九洲大道 255 号 | | 营业期限 | 2010-12-27 至 无固定期限 | | 一般项目：软件开发；雷达及配套 ...