四川九洲电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 企业内部控制体系)，结合四川九洲电器股份有限公司(以下简称 公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性 进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制 评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企 业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间(以下简称报告 期)，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 具体会议情况如下： 1．公司第十二届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室现场召开，全体监事出席会议。会议审议并 通过以下议案：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次交易 构成关联交易的议案》《关于公司本次交易不构成重大资产重组 的议案》《关于<四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司 签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于本次 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 议案》《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于公司本次交易符 合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求>第四条规 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民 共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 (财会〔2023〕21 号，以下简称准则解释第 17 号)，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号的相关规定。 2024 年 3 月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称新版应用指南)，规定了计提的保证类质保费用 应计入"主营业务成本/其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 4 月 1 日起执 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025015 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第十三届董事会 2025 年 度第二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议 案》，决定召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大 会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 2025 年 4 月 29 日 15:00 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025012 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报 告》。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2025 年度第二次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事 会 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 4 点在公司会 议室现场召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人、邮 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025011 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，独立董事 武刚先生因工作原因，书面授权委托独立董事徐锐敏先生出席会 议并行使表决权；通讯表决董事 1 名，董事张邯因工作原因，以 通讯方式出席会议）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 ...

一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议和第十二届监 事会 2025 年度第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025017 四川九洲电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议及第十二届 监事会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及 资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不 会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其 是中小股东利益 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,178,495,559.80, representing a 9.05% increase compared to CNY 3,831,743,013.76 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 194,423,354.73, a decrease of 2.97% from CNY 200,371,262.56 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 125,115,717.82, which is a 7.81% increase from CNY 116,057,260.34 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -102,467,789.57, a significant decline of 147.11% compared to CNY 217,511,581.66 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 6,999,079,817.72, reflecting a 4.22% increase from CNY 6,715,497,087.33 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,053,794,157.96, up 3.19% from CNY 2,959,454,463.08 at the end of 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.1901, a decrease of 2.96% from CNY 0.1959 in 2023[17]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 6.47%, down from 6.88% in 2023[17]. - The gross profit margin for electronic manufacturing was 20.75%, down 2.68% year-on-year[49]. - The company reported a net profit margin of approximately 1.81% based on the latest financial results[78]. Revenue Breakdown - Revenue from the electronic manufacturing sector was CNY 4.145 billion, accounting for 99.21% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.21%[47]. - Smart terminal products generated CNY 2.607 billion in revenue, representing 62.40% of total revenue, with a growth rate of 17.05%[47]. - The company’s domestic revenue reached CNY 3.441 billion, up 10.03% from the previous year, while overseas revenue was CNY 738 million, an increase of 4.71%[48]. Investment and R&D - The company has increased its R&D investment to enhance its technological innovation and product replacement capabilities, aiming to boost market share in relevant fields[40]. - R&D expenses amounted to ¥363,409,063.25, a 2.05% increase year-over-year, accounting for 8.70% of total revenue[61]. - The number of R&D personnel increased by 12.91% to 866, with a notable rise in the number of employees under 30 years old by 23.59%[61]. - The proportion of R&D personnel with a master's degree increased by 13.96%, reflecting a commitment to enhancing the quality of the R&D team[61]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading high-tech enterprise in the smart terminal sector, with a strong market share in set-top boxes[28]. - The smart terminal industry is experiencing rapid growth, driven by advancements in digital economy and technology integration[27]. - The company plans to leverage government policies that encourage the development of artificial intelligence and digital economy sectors[27]. - The company is actively expanding its market presence in the communication sector, focusing on Wi-Fi 6 routers and smart terminals, while maintaining strong relationships with telecom operators[34]. Governance and Management - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws, including a board of directors and specialized committees[95]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[97]. - The company has a strong leadership team with extensive experience in various sectors, including technology, finance, and management[5]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.965 million[113]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares, totaling CNY 102,280,664.60 based on the share base of 1,022,806,646 shares[5]. - The company’s profit available for distribution to shareholders was 225,221,593.32 CNY[131]. - The company’s cash dividend per 10 shares is 1 CNY (including tax), with no bonus shares issued[130]. Risks and Challenges - Potential risks include policy changes affecting the smart terminal business and market competition in military electronics[84]. - There are risks to profitability due to uncertainties in downstream order demand and raw material supply, compounded by fierce market competition and cost pressures[86]. - The consumer electronics business is facing a declining market demand and intense competition, leading to continuous decreases in product gross margins[85]. Related Party Transactions - The company reported no significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions and joint investments[161][162]. - The company’s financial interactions with related financial companies showed no deposits, loans, or credit transactions during the reporting period[164][165]. Audit and Compliance - The company has a standard unqualified audit opinion from Zhonghui Certified Public Accountants, signed on March 27, 2025[198]. - The audit report was issued under document number Zhonghui Audit [2025] No. 2741[198].

内部控制审计报告 中汇会审[2025]2743号 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲公司）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川 九洲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川九洲公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文） ...

2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖点有执业许可的会计师事务所出具 的 -监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 帅行 V 分 报告编码:浙258JTJ1ZWN 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | （八） 母公司所有者权 ...