四川九洲电器股份有限公司 互动易平台管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）"互动易"平台信息发布和提问回复的管理，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律 法规及规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所指"互动易"平台是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进 行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披 露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 公司在"互动易"平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在"互动易"平台发布信息或者答复投资者提问， 应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、 准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当 注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。 （二）公司在" ...

四川九洲电器股份有限公司 经理工作细则 第二章 经理的任职资格与任免程序 第三条 经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力。 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力。 (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚 信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 (四)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司经理： 第一章 总则 第一条 为明确公司经理工作职责，规范经理工作行为，确 保经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规，以及本公司章程，特制定本工作细 则。 第二条 经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对公司董事会负责。 (一) 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形。 (二) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的 人员。 (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高 ...

第三条 公司内幕信息知情人登记工作实行知悉即登记 并存档备查的管理原则。 第四条 公司内幕信息知情人登记工作由公司董事会负 责，董事会秘书组织实施。公司董事会办公室为内幕信息知 情人登记工作归口管理部门，董事长为主要责任人。公司各 部门及子公司需按照本制度规定，做好本部门（单位）的内 幕信息知情人登记工作。公司全体员工（含公司董事）需积 极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，并采取必要措 施，在内幕信息公开前将该信息的知情人控制在最小范围 内。 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川九洲电器股份有限公司（以 下简称公司）内幕信息管理，加强公司各部门及子公司的内 幕信息保密工作，防范内幕交易及内幕信息泄露，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第五 ...

四川九洲电器股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强四川九洲电器股份有限公司（以下简称公 司）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合 法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行 为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《四 川九洲电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司投资的控股子公司。"控股子公 司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股未超过 50%但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，依据中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所对上市公司规范运作和法人治理结构的要求， 以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管 理，对控股子公司依法享有投资收益、重大事项决策的权利。 第四条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理 流程制度，在财务、人力资源、 ...

四川九洲电器股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司或本公司）融资和对外担保行为，维护投资者利益，有 效控制公司融资和对外担保风险，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内 部控制应用指引第 6 号——资金活动》等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《四川九洲电器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本管理制度。 第二条 本制度所述的"融资"包括权益融资和债务融 资。 权益融资是指融资结束后增加融资主体权益资本的融 资，如发行股票、配股、发行可转换公司债券、增资扩股等。 债务融资是指融资主体作为债务人，从债权人处获取资 金，按照约定到期还本付息的债务融资行为，如贷款、发行 债券、融资租赁、内部企业间委托贷款及其他符合债务融资 定义的融资行为。 第三条 本制度所述的"对外担保"，是指公司为他人 提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"本公司 及本公司控股子公司的对外担保总 ...

四川九洲电器股份有限公司 衍生品投资内部控制及信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规 章和业务规则及《公司章程》的规定，制定本制度。 本制度所称衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换） 和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生 品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商 品等标的，也可以是上述标的的组合。 第二条 公司从事期货和衍生品交易的，适用本节规定， 但作为公司或其控股子公司主营业务的期货和衍生品交易 行为除外。本制度适用于公司及控股子公司的衍生品投资。 未经公司同意，公司下属控股子公司不得进行衍生品投资。 第三条 公司及下属控股子公司应严格控制衍生品交易 的种类及规模，从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远 期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、货币期权 等业务为主，主要以套期保值为目的。公司及下属子公司从 事套期保值业 ...

四川九洲电器股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强四川九洲电器股份有限公司（以下简称公 司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部 信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律法规或 其他特殊原因有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括 但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的 单位或个人。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公 司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定 期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界 或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业 绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表、 定期报告及重大事项相关信息等报送要求，公司应拒绝报送。 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位 相关人员作为内幕知情人登记在案备查。具体登记制 ...

从资金流向上来看，当日黑色家电板块主力资金净流出4.26亿元，游资资金净流入6105.46万元，散户资 金净流入3.65亿元。黑色家电板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002429 | 非驰股份 | | 7310.66万 | 7.69% | -4255.24万 | -4.48% | -3055.42万 | -3.21% | | 000801 | 四川九洲 | | 5254.75万 | 7.35% | 3434.46万 | 4.80% | -8689.22万 | -12.15% | | 600060 | 海信视像 | | 2237.86万 | 4.54% | -3594.37万 | -7.29% | 1356.51万 | 2.75% | | 688696 极米科技 | | | 1719.52万 | 7.48% | -1109.74万 | -4.83% | -60 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025045 四川九洲电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年8月25日9:15至2025年8月25日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股 份有限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会 5.主持人：经过半数董事共同推举，由董事程旗女士主持本 次会议。 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

致：四川九洲电器股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《四川九洲电器股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 8 月 8 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2025 年度第五次会议决议公 告》； 3. 公司 202 ...