证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025012 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报 告》。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2025 年度第二次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事 会 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 4 点在公司会 议室现场召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人、邮 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025011 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，独立董事 武刚先生因工作原因，书面授权委托独立董事徐锐敏先生出席会 议并行使表决权；通讯表决董事 1 名，董事张邯因工作原因，以 通讯方式出席会议）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 ...

一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议和第十二届监 事会 2025 年度第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025017 四川九洲电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议及第十二届 监事会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及 资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不 会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其 是中小股东利益 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,178,495,559.80, representing a 9.05% increase compared to CNY 3,831,743,013.76 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 194,423,354.73, a decrease of 2.97% from CNY 200,371,262.56 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 125,115,717.82, which is a 7.81% increase from CNY 116,057,260.34 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -102,467,789.57, a significant decline of 147.11% compared to CNY 217,511,581.66 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 6,999,079,817.72, reflecting a 4.22% increase from CNY 6,715,497,087.33 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,053,794,157.96, up 3.19% from CNY 2,959,454,463.08 at the end of 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.1901, a decrease of 2.96% from CNY 0.1959 in 2023[17]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 6.47%, down from 6.88% in 2023[17]. - The gross profit margin for electronic manufacturing was 20.75%, down 2.68% year-on-year[49]. - The company reported a net profit margin of approximately 1.81% based on the latest financial results[78]. Revenue Breakdown - Revenue from the electronic manufacturing sector was CNY 4.145 billion, accounting for 99.21% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.21%[47]. - Smart terminal products generated CNY 2.607 billion in revenue, representing 62.40% of total revenue, with a growth rate of 17.05%[47]. - The company’s domestic revenue reached CNY 3.441 billion, up 10.03% from the previous year, while overseas revenue was CNY 738 million, an increase of 4.71%[48]. Investment and R&D - The company has increased its R&D investment to enhance its technological innovation and product replacement capabilities, aiming to boost market share in relevant fields[40]. - R&D expenses amounted to ¥363,409,063.25, a 2.05% increase year-over-year, accounting for 8.70% of total revenue[61]. - The number of R&D personnel increased by 12.91% to 866, with a notable rise in the number of employees under 30 years old by 23.59%[61]. - The proportion of R&D personnel with a master's degree increased by 13.96%, reflecting a commitment to enhancing the quality of the R&D team[61]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading high-tech enterprise in the smart terminal sector, with a strong market share in set-top boxes[28]. - The smart terminal industry is experiencing rapid growth, driven by advancements in digital economy and technology integration[27]. - The company plans to leverage government policies that encourage the development of artificial intelligence and digital economy sectors[27]. - The company is actively expanding its market presence in the communication sector, focusing on Wi-Fi 6 routers and smart terminals, while maintaining strong relationships with telecom operators[34]. Governance and Management - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws, including a board of directors and specialized committees[95]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[97]. - The company has a strong leadership team with extensive experience in various sectors, including technology, finance, and management[5]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.965 million[113]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares, totaling CNY 102,280,664.60 based on the share base of 1,022,806,646 shares[5]. - The company’s profit available for distribution to shareholders was 225,221,593.32 CNY[131]. - The company’s cash dividend per 10 shares is 1 CNY (including tax), with no bonus shares issued[130]. Risks and Challenges - Potential risks include policy changes affecting the smart terminal business and market competition in military electronics[84]. - There are risks to profitability due to uncertainties in downstream order demand and raw material supply, compounded by fierce market competition and cost pressures[86]. - The consumer electronics business is facing a declining market demand and intense competition, leading to continuous decreases in product gross margins[85]. Related Party Transactions - The company reported no significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions and joint investments[161][162]. - The company’s financial interactions with related financial companies showed no deposits, loans, or credit transactions during the reporting period[164][165]. Audit and Compliance - The company has a standard unqualified audit opinion from Zhonghui Certified Public Accountants, signed on March 27, 2025[198]. - The audit report was issued under document number Zhonghui Audit [2025] No. 2741[198].

关于四川九洲电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

内部控制审计报告 中汇会审[2025]2743号 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲公司）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川 九洲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川九洲公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文） ...

2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖点有执业许可的会计师事务所出具 的 -监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 帅行 V 分 报告编码:浙258JTJ1ZWN 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | （八） 母公司所有者权 ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （武 刚） 本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立董事， 在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 武刚，男，1975 年 6 月出生，博士学历。现任电子科技大 学教授、博士生导师；宜通世纪科技股份有限公司独立董事，四 川九洲电器股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，在本人任期内公司共召开董事会会议 7 次，股 东大会 3 次，本人出席会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四川九洲电器股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项 评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求,四川九洲电器股份有限公司（以 下简称公司）董事会就 2024 年度公司在任独立董事刘海月、徐 锐敏、武刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 29 日 经核查 2024 年度公司在任独立董事刘海月、徐锐敏、武刚 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 四川九洲电器股份有限公司董事会 ...

四川九洲电器股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及合并报表范围内的所有子公司。 第三条 术语和定义 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。公司舆情管理坚持"科学应 对、注重实效"的总体原则，切实维护公司的利益和形象。 — 1 — 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 舆情管理原则 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对的处理原则。 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称媒体） 对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； 第五条 工作组架构 公司成立应 ...