四川九洲电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 目的 为了保护四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事 会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定 《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本 规则）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召 开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得 担任董事： （1）具有《公司法》第一百七十八条第一款规定的情形 之一者； （2）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被 解除者； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事， 期限尚未届满； （4）法律、行政法规或部门规章、行业规定及《公司章 程》规定的其他内容。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间 出现本条第（1）或第（2）情形的，相关董事应当立即停止履 ...

四川九洲电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、 召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股 东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和 国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《四川九洲电 器股份有限公司股东会议事规则》（以下简称本规则）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织 与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文 件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据 与证券登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东 资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务 代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除发 起人以外，其他股东均自登记之日起成为公司合 ...

截至本公告披露日，吴正先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴正先生的书面 辞职报告自送达公司董事会时生效，吴正先生的辞职不会影响公 司正常经营和正常运作。公司将尽快聘任董事会秘书，新任董事 会秘书履职前，暂由公司副总经理、总会计师邓明兴先生代行董 事会秘书职责。公司董事会对吴正先生任职期间对公司做出的贡 献表示衷心的感谢！ 公司副总经理、总会计师邓明兴先生代行董事会秘书职责期 间联系方式如下： 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到吴正先生递交的书面辞职报告，因个人原因，吴正先生申请 辞去公司副总经理、董事会秘书职务，吴正先生辞职后将不再担 任公司及其控股子公司任何职务。 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025039 联系电话：0816-2336252 四川九洲电器股份有限公司 联系地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025043 四川九洲电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为进一步提高 公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 7 日召 开第十三届董事会 2025 年度第五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》及《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。《公司章程》 具体修订情况详见附件。 上述议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议， 同时提请股东大会授权公司经理层及其授权人员办理《公司章程》 工商备案等相关事宜。股东大会审议通过后，公司将不再设监事 会、监事，由董事会审计委员会行 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025042 四川九洲电器股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 7 日召开第十三届董事会 2025 年度第五次会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意提名谷雨先生为公司第十三届董事会非独立董 事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。谷雨先生经公司股东大会同 意选举为非独立董事后，将同时担任公司第十三届董事会战略委 员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（谷 雨先生简历附后）。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 非独立董事候选人简历： 谷雨，男，1980 年 1 月出生，中国籍，公共管理硕士。历 任资阳市雁江区松涛镇科员、镇长助理，资阳市发展和改革委员 会农财科副科长，内江市委办公室 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025044 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2025 年 8 月 25 日 9:15 至 2025 年 8 月 25 日 15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 18 日 7、出席对象： （1）截止 2025 年 8 月 18 日股权登记日下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025041 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2025 年度第四次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事 会 2025 年度第四次会议于 2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人、邮件方式送达。本次监事会 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主 席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 2025 年 8 月 8 日 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修 订<公司章程>及部分制度的公告》，修订后的《公司章程》同日 刊登于巨潮资讯网。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025040 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第五次会议于 2025 年 8 月 7 日 14:30 以通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人、邮件方式送达。经过 半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司监事、高管 人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 6 人，实际参加表决 董事 6 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名谷雨先 生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。谷雨先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将 同时担任公司第十三届董事会战略委员 ...

截至8月7日收盘，420只个股连续上涨5个交易日及以上。凡拓数创连续上涨11个交易日，四川九洲、长 城军工连续上涨9个交易日。从累计涨幅来看，长城军工连涨期间累计涨幅达79.94%，佳缘科技连涨期 间累计涨幅达79.93%。 (本文来自第一财经) ...

证券之星消息，8月6日黑色家电板块较上一交易日上涨0.45%，*ST高斯领涨。当日上证指数报收于 3633.99，上涨0.45%。深证成指报收于11177.78，上涨0.64%。黑色家电板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600839 四川长虹 | | 1.96 Z | 13.77% | -6900.39万 | -4.86% | -1.27 Z | -8.91% | | 688609 | 九联科技 | 1566.37万 | 7.58% | -230.59万 | -1.12% | -1335.78万 | -6.47% | | 600060 | 海信视像 | 780.48万 | 1.50% | -2114.58万 | -4.07% | 1334.10万 | 2.5 ...