证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025071 四川九洲电器股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）根据生产经营 需要，2026 年度拟与控股股东四川九洲投资控股集团有限公司 （以下简称九洲集团）及其下属子公司开展包括销售、采购、资 产租赁等日常关联交易，预计金额不超过 191,194.00 万元，2025 年同类交易核定总金额为 137,615.00 万元，2025 年 1-11 月已发 生金额为 97,585.53 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控 股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已 于 2025 年 12 月 19 日经公司第十三届董事会 2025 年度第十次 会议审议通过（关联董事谷雨先生、程旗女士、兰盈杰先生、张 邯先生回避表决），表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事于 2025 年 12 月 1 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025073 四川九洲电器股份有限公司 关于预计 2026 年度使用自有闲置资金 购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行、证券公司的安全性高、短期低风险理财 产品，包括但不限于银行结构性存款、证券收益凭证、国债逆回 购等产品。 2.投资金额：四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司） 及控股子公司拟用于理财的自有资金总额度不超过 5.3 亿元，额 度内可循环、滚动使用。 3.特别风险提示："短期低风险+浮动收益"类产品属低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司及控股子公司日常经营周转所需资金的前提下， 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，结合公司经营计划， 公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。该投资不 会影响公司及控股子公司主营业务的发展，公司及控股子 ...

二、投资标的基本情况 （一）出资方式 公司以自筹资金出资。 （二）全资子公司基本情况 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025070 四川九洲电器股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为开拓微波射 频子系统、微系统等细分市场，打造公司"芯""组""阵"产 品发展布局，构建综合航电、相控阵等电子系统、射频前端一体 化解决能力，拟以自筹资金在四川省绵阳市科技城新区投资设立 全资子公司四川九洲芯辰微波科技有限公司（公司名称以工商注 册登记为准，以下简称全资子公司），注册资本为10,000万元。 2025年12月19日，公司第十三届董事会2025年度第十次会 议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资设立全资 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025074 四川九洲电器股份有限公司 关于预计 2026 年度公司内部企业间委托贷款 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2026 年拟利用 公司及控股子公司合计最高不超过人民币 5 亿元额度的闲置自 有资金对控股子公司提供委托贷款。授权期限自董事会审议通过 之日起 12 个月。前述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》，上述事项不构成关联交易，不属于财务资助 情形，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 1.委托贷款对象：四川九洲空管科技有限责任公司、成都九 洲迪飞科技有限责任公司、四川九洲电器股份有限公司 2.委托贷款金额：委托贷款金额不高于 5 亿元。在公司已审 议的委托贷款额度和授权期限内，公司提供的单笔委托贷款事项 不再召开董事会审议（如有新增或变更 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025072 四川九洲电器股份有限公司关于预计2026年度 为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持下属子公司生产经营资金需求，保障其业务顺利开展， 2026 年度四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）拟向成 都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称九洲迪飞）、四川九洲 芯辰微波科技有限公司（为公司拟设立的全资子公司，详见公司 同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全 资子公司的公告》，以下简称九洲芯辰或全资子公司）分别提供 不超过人民币 2,500 万元、20,000 万元额度的连带责任担保。担 保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，担 保额度在授权期限内可循环使用。 上述担保不属于关联交易，已经公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东会审 议。 二、担保额度预计情况 三、 | | | | | 截至 | | ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025069 四川九洲电器股份有限公司 关于收购射频业务资产组暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易简要内容：四川九洲电器股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过新设立的全资子公司（以下简称"新公司"） 以现金方式购买四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称"九 洲电器"或"交易对方"）旗下的射频业务相关的资产、负债、 业务以及人员等（以下简称"射频业务资产组"、"交易标的" 或"标的资产"），本次交易以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日 的评估价值为定价依据，射频业务资产组的评估值为 75,710.00 万元。 2．本次交易构成关联交易，需提交股东会审议通过，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3．相关风险提示：截至本公告披露日，本次交易尚未完成 国防科工局的审批，能否通过审批以及通过审批的时间均存在不 确定性；同时，该事项为向关联方购买射频业务资产组，交易金 额达到股东会审议标准，能否顺利通过表决存在一定的不确定性 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025075 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会 的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 2:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 1 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日 9:15 至 2026 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日 7、出席对象： ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025068 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第十次会议于 2025 年 12 月 19 日 15:30 在公司会议 室现场召开。会议通知于 2025 年 12 月 18 日以专人、邮件方式 送达。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中 委托出席董事 2 名，非独立董事程旗女士、张邯先生因工作原因， 分别书面授权委托非独立董事兰盈杰先生出席会议并代为行使 表决权）。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 七项议案： 一、审议通过《关于收购射频业务资产组暨关联交易的议案》。 公司独立董事专门会议已对本议案进行前置审核，认为公司 收购射频业务资产组暨关联交易事项旨在布局与公司主营业务 具有相关性、协同 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川九洲电器股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之法律意见书 致：四川九洲电器股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次 股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一 并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其 他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025067 四川九洲电器股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股 份有限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年12月19日9:15至2025年12月19日15:00期间的任意时间。 5.主持人：谷雨董事长 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部 ...