证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025017 四川九洲电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司）召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议和第十二届监 事会 2025 年度第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、审议程序 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议及第十二届 监事会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及 资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不 会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其 是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会、 监事会同意该事项的实施， ...

四川九洲电器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，四川九洲电器股份有限公司（以下简 称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师 事务所）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,长期从事证券服务业务。截止目前,中汇会计师事务所具有 IPO 与资本市场服务、审计、会计服务等专业方向的优秀专业人 员超 2400 名、超 700 名注册会计师、财政部全国注册会计师行 业注册会计师后备领军人才 23 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司对 2024-2025 年度审计服务项目进行了公开招标，本次 招标的服务期限为两年，合同一年一签。 经公司审计委员会提议，公司第十三届董事会 2024 年度第 七次会议及 2024 年第 ...

四川九洲电器股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)2024 年实现营 业收入 417849.56 万元,同比增加 34675.25 万元或 9.05%;实现 归属于母公司所有者的净利润 19442.34 万元,同比减少 594.79 万元或 2.97%｡ 一、合并报表范围和财务报表审计情况 (一)2024 年公司合并报表范围 公司合并财务报表范围包括四川九州电子科技股份有限公 司、深圳市九洲电器有限公司、深圳智英电子有限公司、九洲(香 港)多媒体有限公司、四川九洲空管科技有限责任公司(以下简称 九洲空管)、成都九洲迪飞科技有限责任公司及四川九洲永昌检 测技术服务有限责任公司 7 个子(孙)公司｡ (二)2024 年度公司财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报告经中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告｡ 审计认为,公司在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量｡ 二、主要会计数据和财务指标 —1— | 预付款项 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川九洲电器股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用 | | 2024 年度占 | 2024 | 年度 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 累计发生金额 | | 用资金的利 | | 偿还累计 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 用 | | | 的会计科目 | | 资金余额 | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | | 息(如有) | | 发生金额 | | 额 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | | - | - | | - | | ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025016 四川九洲电器股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《2024 年年度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告 如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00- 16:00 （二）会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 （三）会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长、总 ...

四川九洲电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，面对复杂多变的经营环境，公司董事会带领经 营团队及全体员工奋力拼搏，坚持"稳存量、谋增量、拓市场" 的经营理念，锚定三大主业持续提升核心竞争力，多措并举抢抓 低空经济发展新机遇，报告期内公司经营业绩整体稳健。 2024 年度，公司实现营业收入 41.78 亿元，较上年同期增 长 9.05%；实现归母净利润 1.94 亿元，较上年同期下降 2.97%； 实现归母扣非净利润 1.25 亿元，较上年同期增长 7.81%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）完善公司治理情况 报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规 定和要求，持续完善公司治理结构，报告期内修订完善了《公司 — 1 — 章程》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《独立董事年 报工作制度》等公司规章制度，并制定了《独立董事专门会议制 度》《会计师事务所选聘制度》《大股东及董事、监事、高级管 理人员所持公司股份及其变动管理制度》，上述制度均根据审批 权限分别通过董事会或股东大会审议，进一步健全公司内控制度 体系，提升公司规范运作水平。 （二）董事会会议召开情况 20 ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025018 四川九洲电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 1 月 3 日召开公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议审议通过了 《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意 公司为控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称九 洲迪飞）、深圳市九洲电器有限公司、九洲（香港）多媒体有限 公司分别提供不超过人民币 7,000 万元、5,000 万元、4,200 万 元额度的连带责任担保。担保额度的有效期为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内，担保额度在授权期限内可循环使用。具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关 于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编 号:2025004)｡ 一、担保情况概述 为支持九洲迪飞生产经营资金需求,保障其业务顺利开展, 公司拟为九洲迪飞向中国银行股份有限公司四川省分行( ...

四川九洲电器股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所的履职情况 评估报告 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）作为 公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中汇会计师事务所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，长期从事证券服务业务。截止目前，中汇会 计师事务所具有 IPO 与资本市场服务、审计、会计服务等专业方 向的优秀专业人员超 2400 名、超 700 名注册会计师、财政部全 国注册会计师行业注册会计师后备领军人才 23 名。 | 姓名 | 人员性质 | 成为注 | 开始从事 | 开始在中汇 | 开始为本公 | 近三年签署及复核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间(以下简称报告 期)，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 具体会议情况如下： 1．公司第十二届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室现场召开，全体监事出席会议。会议审议并 通过以下议案：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次交易 构成关联交易的议案》《关于公司本次交易不构成重大资产重组 的议案》《关于<四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司 签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于本次 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 议案》《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于公司本次交易符 合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求>第四条规 ...