四川九洲电器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川九洲电器股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 四川九洲电器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨保平、主管会计工作负责人王睿及会计机构负责人(会计主 管人员)王睿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 原因 | 被委托人姓名 | | | | 杨保平 董事长 工作原因 袁红 | | | | | 程旗 董事 工作原因 袁红 | | 本报告所涉及未来计划等前瞻性 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024043 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司拟投资设立合资公司的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资背景概述 注册地址：四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇北川永昌机 场航站楼105室 法定代表人：王磊 成立日期：2024年7月5日 股权结构： 2024年5月28日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 第十三届董事会2024年度第五次会议审议通过《关于控股子公司 拟设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司四川九洲空管科 技有限责任公司（下称九洲空管）与绵阳科技城通航产业投资控 股有限公司（下称通航投控）在四川省绵阳市北川羌族自治县通 航产业园合资设立四川九洲永昌测试有限责任公司（公司名称以 工商注册登记为准，下称合资公司），并开展低空飞行测试相关 业务。合资公司注册资本拟为3,500万元，其中九洲空管拟出资 2,100万元，占注册资本的60%。详见公司于2024年5月29日披露 在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司拟投资设立合 资公司的公告》（公告编号： ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024042 四川九洲电器股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）2023年度利润分配 方案已获2024年4月25日召开的2023年度股东大会审议通过，现 将具体实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1.具体方案为：以公司 2023 年末总股本 1,022,806,646 股 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 合计现金分红 102,280,664.60 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的， 公司将按照分配总额不变的原则相应调整。 2.自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,022,806,646股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民 币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、 QFII、RQFII以及持有 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 四川九洲电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项投资者说明会 参与单位名称 交易对方代表、重组标的代表等相关人员、投资者 及人员姓名 时间 2024 年 5 月 30 日（星期四）15:00-16:00 地点 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目 上市公司接待 董事长：杨保平 人员姓名 总经理：陈兴德 副总经理、董事会秘书：吴 正 副总经理、总会计师：王 睿 2024 年 5 月 30 日（星期四）15:00-16:00，公司通过 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024037 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第五次会议于 2024 年 5 月 28 日下午在公司会 议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话 通知方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的议案》； 关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。 交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，因市场环 境较本次交易筹划之初发生了较大波动和变化，为切实维护 公司及全体股东利益，公司和交易各方协商决定终止本次交 易事项。 公 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024038 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第五次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2024 年度第五次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室现场召 开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话通知方式送达。本次监 事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事 会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以 逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的议案》； 公司原拟通过向四川九洲电器集团有限责任公司、上海塔玉 企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限 合伙）发行股份购买其合计持有的上海志良电子科技有限公司 100%股权；同时，拟向不超过 35 名合格投资者发行股份募集配 套资金（下称本次交易）。 自公司筹划并 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024041 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司拟投资设立合资公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）控股子公司四川九 洲空管科技有限责任公司（下称九洲空管）为充分利用自身空管 业务优势，抢抓低空经济发展机遇，拟依托绵阳北川永昌机场与 绵阳科技城通航产业投资控股有限公司（下称通航投控）在四川 省绵阳市北川羌族自治县通航产业园合资设立四川九洲永昌测 试有限责任公司（公司名称以工商注册登记为准，下称合资公司）， 并开展低空飞行测试相关业务。合资公司注册资本拟为3,500万 元，其中九洲空管拟出资2,100万元，占注册资本的60%。 2024年5月28日，公司第十三届董事会2024年度第五次会议 审议通过《关于控股子公司拟设立合资公司的议案》，同意公司 控股子公司九洲空管与通航投控合资设立公司开展低空飞行测 试业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，本次拟投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于 2024 年 5 月 28 日召开第十三届董事会 2024 年度第五次会议、第十二届监事会 2024 年度第五次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（下称本次 交易），并与交易各方签署了相关终止协议。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯 网的《四川九洲电器股份有限公司关于终止发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024039）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关 规定，公司决定于 2024 年 5 月 30 日召开关于终止发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的投资者说明会，就终止本 次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排 公告如下： 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024040 四川九洲电器股份有限公司关于召开 终止发行股份购买资产并募集配套资金 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024039 四川九洲电器股份有限公司关于 终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于 2024 年 5 月 28 日召开第十三届董事会 2024 年度第五次会议、第十二届 监事会 2024 年度第五次会议，审议通过了《关于公司终止发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》， 同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项，现将事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买四川九洲电器集团有限 责任公司、上海塔玉企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网 络科技合伙企业（有限合伙）（以下合称交易对方）合计持有 的上海志良电子科技有限公司 100%股权并募集配套资金 （下称本次交易）。本次交易构成公司关联交易，预计不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、公司在推进本次交易期间的相关工作 2024 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月27日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 第十三届董事会2024年度第三次会议审议通过《关于控股子公司 挂牌转让参股公司股权的议案》，同意公司控股子公司深圳市九 洲电器有限公司（下称深圳九洲电器）通过产权交易所以公开挂 牌的方式转让其持有的深圳数字电视国家工程实验室股份有限 公司（下称数字工程实验室）全部1.6%股权。详见公司于2024 年3月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公 司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024027）。 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024036 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的 进展公告 法人代表：张士云 一、进展情况 深圳九洲电器持有的数字工程实验室全部1.6%股权于2024 年4月1日至2024年4月28日在西南联合产权交易所挂牌转让，挂 牌底价827万元。期满后西南联合产权交易所出具了《关于成交 相关事项的告知函》，确认深圳前海国实投资有限公司（下称前 海国实）以人民币827万元 ...