四川九洲电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 企业内部控制体系)，结合四川九洲电器股份有限公司(以下简称 公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性 进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制 评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企 业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民 共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 (财会〔2023〕21 号，以下简称准则解释第 17 号)，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号的相关规定。 2024 年 3 月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称新版应用指南)，规定了计提的保证类质保费用 应计入"主营业务成本/其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 4 月 1 日起执 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025015 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第十三届董事会 2025 年 度第二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议 案》，决定召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大 会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 2025 年 4 月 29 日 15:00 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025012 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报 告》。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2025 年度第二次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事 会 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 4 点在公司会 议室现场召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人、邮 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025011 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，独立董事 武刚先生因工作原因，书面授权委托独立董事徐锐敏先生出席会 议并行使表决权；通讯表决董事 1 名，董事张邯因工作原因，以 通讯方式出席会议）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 ...

一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议和第十二届监 事会 2025 年度第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025017 四川九洲电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议及第十二届 监事会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及 资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不 会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其 是中小股东利益 ...

四川九洲电器股份有限公司 四川九洲电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 四川九洲电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨保平、主管会计工作负责人邓明兴及会计机构负责人（会 计主管人员）邓明兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 武刚 | 独立董事 | 工作原因 | 徐锐敏 | 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、 ...

关于四川九洲电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

内部控制审计报告 中汇会审[2025]2743号 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲公司）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川 九洲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川九洲公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文） ...

2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖点有执业许可的会计师事务所出具 的 -监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 帅行 V 分 报告编码:浙258JTJ1ZWN 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | （八） 母公司所有者权 ...