证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024004 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室现场召开。会议 通知于 2024 年 1 月 2 日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事 会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会 主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》（下称《重组管理办法》） 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 ...

四川九洲电器股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明 2 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月 内上市公司购买、出售资产的说明》之盖章页） 四川九洲电器股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 4 日 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟以发行股份方式购买四川九洲电 器集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公司）51%股权、 上海塔玉企业管理中心（有限合伙）持有的标的公司 44.10%股权以及上海唐众网 络科技合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 4.90%股权，同时拟向不超过 35 名 特定投资者发行股票募集配套资金（下称本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或 ...

第一条 目的 为了保护四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及国家有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，制定《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 四川九洲电器股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 01 月 04 日公司第十三届董事会 2024 年度第一次会议审议通过） （修订预案，待股东大会审批） 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任 董事： （1）具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一 者； （2）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除 者； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期 限尚未届满； （4）法律、行政法规或部门规章、行业规定及《公司章程》 规定的其他内容。 违反本条 ...

四川九洲电器股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟以发行股份方式购买四川九洲电 器集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公司）51%股权、 上海塔玉企业管理中心（有限合伙）持有的标的公司 44.10%股权以及上海唐众网 络科技合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 4.90%股权，同时拟向不超过 35 名 特定投资者发行股票募集配套资金（下称本次交易），本次交易预计不构成重大资 产重组。 2 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管>第十二条情形的说明》之盖章页） 四川九洲电器股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 4 日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，公 司现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资 ...

2.各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人 范围；知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。 四川九洲电器股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 四川九洲电器股份有限公司（下称公司或上市公司）拟以发行股份方式购买四 川九洲电器集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公司） 51%股权、上海塔玉企业管理中心（有限合伙）持有的标的公司 44.10%股权以及上 海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 4.90%股权，同时拟向不超 过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（下称本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定 的要求，筹划本次重组期间，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，本次各交易相关方就本次重组事宜采取了严格的保密措施及保密制度， 具体情况如下： 1.在公告重组方案前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的保密措 施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 （本页 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024005 四川九洲电器股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）根据生产经营 需要，2024 年度拟与控股股东四川九洲投资控股集团有限公 司（下称九洲集团）及其下属子公司开展包括销售、采购、 资产租赁等日常关联交易，金额不超过 82,535 万元，2023 年 同类交易预计总金额为 94,160 万元，2023 年 1-11 月已发生 金额为 64,479.46 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司 与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易， 该事项已于 2024 年 1 月 4 日经公司第十三届董事会 2024 年 度第一次会议审议通过（关联董事杨保平先生、程旗女士、 袁红女士、兰盈杰先生回避表决），表决结果为 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。公司独立董事于 2024 年 1 月 4 日召开 了独立董事 2024 年第一 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024001 四川九洲电器股份有限公司关于发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易 的一般风险提示暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟通过发行 股份方式购买四川九洲电器集团有限责任公司、上海塔玉 企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业 （有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持有的上海 志良电子科技有限公司100%股权并募集配套资金（下称本 次交易）。本次交易构成公司关联交易，预计不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本 次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限 于公司再次召开董事会、股东大会审议通过本次交易相关 议案、交易对方在标的资产交易价格确定后完成本次交易 所需的内部决策程序、本次交易经有权国有资产监督管理 部门审批通过、本次交易经深圳证券交易所审核通过、本 次交易获得中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交 易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准 ...

（修订预案，待股东大会审批） 第一章 总则 第一条 目的 四川九洲电器股份有限公司 股东大会议事规则 （经2024年01月04日公司第十三届董事会2024年度第一次会议审议通过） 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召 开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及 履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《四 川九洲电器股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行 为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券 登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌 握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权 利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表 负责。 第四条 股份登记 公 ...

发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 发行股份购买资产交易对方 | 四川九洲电器集团有限责任公司、上海塔玉企 业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技 | | --- | --- | | | 合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 二〇二四年一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 股票代码：000801 股票简称：四川九洲 上市地点：深圳证券交易所 四川九洲电器股份有限公司 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌 所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其 在本公司拥有权益的股份。 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经 审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成 员保证本预案所引用的相关数据的真 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024003 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第一次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日 13:30 在公司会 议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以专人、 邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司 监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》（下称《重组管理 办法》）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注 ...