一、证券投资情况概述 公司第十一届董事会第二十四次会议及第十届监事会第二十二次会议分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（包 含全资及控股子公司）自各董事会审议通过之日起十二个月内，使用闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币 80,000 万 元。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度内，资金可以滚动使用。 二、2024 年度证券投资情况 2024 年公司主要以暂时闲置自有资金购买理财产品，2024 年 12 月 31 日账 面余额为 0 万元，报告期收益为 131.79 万元。主要明细如下： 创维数字股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定、制度的要求， 公司董事会对 2024 年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下： 报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度， 严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投 资管理制度等相关内控制度的 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-016 创维数字股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《2024年年度报 告》及其摘要已于公司第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议 审议通过，并于2025年3月25日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解 公司2024年年度业绩和经营情况，公司将于2025年4月2日15:00—17:00举办2024 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式：电脑端参会：https://s.comein.cn/g9f9bee3 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"股票代码"进入 "创维数字股份有限公司2024年年度网上业绩说明会"；或扫描下方二维码参 ...

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注 册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司 2024 年度财务报告审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益，2024 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计费、募集 资金年度鉴证费以及信息技术审计费合计 131.32 万元（含税）。基于该所丰富 的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘 容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘 期一年。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券 ...

创维数字股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 创维数字股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

创维数字股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司经审计的财务报表情况 1、公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了容诚审字[2025]518Z0563 号的审计报告。审计意见为："我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。" | 项目 | | 2024 年度 | | 2023 | 年度 | | 增减额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 869,326.92 | | | 1,062,745.14 | | -193,418.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 25,079.81 | | | 60,206.77 | | -35,126.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 20,188.61 | | | 55,848.57 | | -35,659.96 | ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-012 创维数字股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）公司于2025年3月21 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使 用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用，授权公司总经理或总经理授权人员在有效期内和上述额度内行使投资 决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会 审议，自董事会审议通过之日起即可执行。 一、募集资金的基本情况 经中 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 8,713,600 元，募 集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已于 2019 年 4 月 19 日存入中国光大银行 股份有限公司深圳田贝支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 资金验证报告》（大华验字[2019]000082 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额 13,699.12 万元，累计投入募集资金项目 88,162.39 万元（含以募集资金置换预先投入募投 项目 8,148.99 万元），赎回"创维转债"使用资金 460.69 万元，在募集资金账户中用于现 金管理的资金余额为 27,500.00 万元，本公 ...

创维数字股份有限公司 SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD 2024 年度社会责任报告 证券简称：创维数字 证券代码：000810 二〇二五年三月 1 创维数字股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告概述 报告内容包括创维数字股份有限公司及子公司。为便于表达，报告中所提及的"创维"、 "公司"均指"创维数字"。 四、数据说明 报告所使用的内容、数据和案例等均来自公司内部的正式文件、统计报告或公开文件， 力求符合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，反馈企业特色。 五、可靠性保证 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于本报告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"创维数字"）《2024 年度社会责任报告》遵 循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》等相关文件，结合公司的实际情况编制。 本企业社会责任报告为年度性报告，是公司所发布的第三份企业社 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，就创维数字公开发行可转换公司债券募集资金存放及使用 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续 费净额 13,699.12 万元，累计投入募集资金项目 88,162.39 万元（含以募集资金置 换预先投入募投项目 8,148.99 万元），赎回"创维转债"使用资金 460.69 万元， 在募集资金账户中用于现金管理的资金额为 27,500.00 万元，公司募 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-014 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第 十二届董事会第六次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，由公司控股股东 推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意赫旋先生（个人简 历附后）为第十二届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东 大会审议通过后担任第十二届董事会战略委员会委员、董事会 ESG 委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 赫旋先生增补、当选为公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数，总计未超过公司董事会董事总人数量的二分之一。 创维数字股份有限公司 关于增补董事的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日 附件： 简历 赫旋先生，1976 年出生，中国传媒大学本科，中欧国际工商学院高级工商 管理硕士。现任创维数字股份有限公司总经理、深圳创维数字技术有限公司总裁 兼海外营销中心总经理、深圳创 ...