创维数字股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人创维数字股份有限公司董事会现就提名刘宏为创维数字股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-017 创维数字股份有限公司 关于第十二届董事会、第十一届监事会成员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"创维数字"）根据相关规定，结 合公司经营规模、实际情况和董事、监事的职务贡献等因素，并参照行业及地区 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司第十二届董事会、 第十一届监事会成员薪酬方案。本方案已经公司第十一届董事会第二十六次、第 十届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、薪酬方案 二、适用对象 第十二届董事会、第十一届监事会成员。 三、适用期限 自本方案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十二届董事会、第十 一届监事会届满之日止。 （一）公司董事薪酬标准 1、公司独立董事：领取独立董事津贴 18 万元/年（含税）。 2、公司非独立董事：未在创维数字担任管理职务的非独立董事，领取董事 津贴 12 万元/年（含税）；在创维数字担任管理职务的非独立董事，不领 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-020 创维数字股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司第十届监事会任期届满，近日，创维数字股份有限公司工会委员会在 公司会议室召开工会委员会会议选举职工监事，会议应到工会委员会委员9人， 实到工会委员会委员9人，会议的召集召开符合有关规定，会议采取无记名投票 的方式选举了职工监事。 按照会议选举办法，谭广平女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事 （简历附后）。谭广平女士将与公司股东大会选举产生的第十一届监事会非职工 代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 谭广平女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开 认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉 嫌犯 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-022 创维数字股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-013），公司定于 2024 年 4 月 29 日在深 圳召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 12 日，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司 （以下简称"创维 RGB"）向公司董事会提交了《关于增加 2023 年 年度股东大会临时提案的提议函》，提议将公司第十一届董事会第二 十六次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过的《关于第十二 届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》《关于董事会换届 选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》提交公司于 2024 年 4 月 29 ...

本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-015 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届董事会第二十六次会议 2024 年 4 月 3 日以电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪 酬方案的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十二届董事会、第十一届监 事会成员薪酬方案的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公 司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃 ...

创维数字股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 声明人彭宁作为创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人创维数字股份有限公司董事会提名为创维数字股 份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 ...

一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪 酬方案的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十二届董事会、第十一届监 事会成员薪酬方案的公告》。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-016 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十届监事会第二十四次会议 2024 年 4 月 3 日以电子邮 件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议由 公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议 召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议形成如 下决议： 该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。 公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起 计算。另一名职工监事由公司职工代表 ...

创维数字股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宏作为创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人创维数字股份有限公司董事会提名为创维数字股 份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

创维数字股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创维数字股份有限公司董事会现就提名彭宁为创维数字股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公 ...

截至本公告披露日，公司独立董事候选人白华先生、彭宁先生、刘宏先生 均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人提报深圳证 券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。本次被提名董事候选 人简历详见附件。 上述 6 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司 第十二届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任 本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第十二届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事和独 立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行， 在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、法规 和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-018 创维数字股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或 ...