创维数字股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。审计委员会审议通过《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-008 创维数字股份有限公司 关于投资建设惠州创维数字产业园二期 项目的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第十二届 董事会第六次会议，审议通过《关于投资建设惠州创维数字产业园二期项目的议 案》，在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园二期项目，现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 1.根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司在广东省惠州 市继续投资建设惠州创维数字产业园二期项目（以下简称"惠州产业园二期项 目"），惠州产业园二期项目有两个地块分别建设：ZKC-063-21 地块已于 2024 年度开工建设，总投资不超过 5.82 亿元人民币（含前期投入资金 0.43 亿元）； ZKC-064-03 地块已经规划完毕拟将于 2025 年度开始建设，总投资不超过 3.50 亿元人民币，以上合计以自有资金投资项目不超过人民币 9.32 亿元。 2.2025 年 3 月 21 日，公司第十二届董事会第六次会议 ...

5.法定代表人：顾铿 关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，创维数 字股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了创维集团财务有限公司（以下简称 "创维财务公司"）2024 年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并对创维 财务公司进行了相关的风险评估，同时对创维财务公司的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、创维财务公司的基本情况 1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第 446 号文件批准 成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日取得营业执照及《中华人民共和国 金融许可证》。 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场 所：广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。 3.金融许可证机构编码：L0177H244030001 4.统一社会信用代码：9144030007804891X5 6.注册资本：122,345 万元人民币，股东构成：创维 ...

一、本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子 公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次会议及第 十一届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及控 股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资 金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买 理财产品事项无需提交股东大会审议。本次购买理财产品事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-011 创维数字股份有限公 ...

创维数字股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司 100%股权。深圳创维光学科技有限公司的光学器件业务与公司核心业务协 同性弱，且在细分领域优势不足，过往经营业绩不稳定，出售符合公司长期发展 规划，有助于夯实主营业务。出售的交易遵循市场化原则，公平、公允。 （二）公司投资决策情况 为聚焦核心业务、优化资源配置，董事会决策出售了深圳创维光学科技有限 2024 年度，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和规则，致力于健 全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。 董事会基于公司发展战略和年度重点工作规划，科学决策及勤勉履责，积极 防范风险，有效维护全体股东和利益相关者的合法权益，保障公司健康发展。现 就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况分析 2024年度，公司实现营业收入86.93亿元，较上年度下降18.20%；实现归母 净利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-015 一、召开会议的基本情况 创维数字股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年 度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-005 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届监事会第五次会议 2025 年 3 月 10 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场和视频通讯方式于创 维大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持， 公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议以现场表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面 真实、完整反映了公司2024年12月3 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-004 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十二届董事会第六次会议 2025 年 3 月 10 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场方式在创维大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以现场方 式参加会议，公司 8 名董事全部参与表决，公司监事和高级管理人员 列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年度财务决算报告》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度公司经营管理工作开展 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-017 创维数字股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第十二届 董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 公司2024年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归 属于母公司净利润为250,798,101.30元，未分配利润3,568,020,187.06元；母公司 净利润为145,180,993.14元，未分配利润147,091,675.37元，根据合并报表和母公 司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为147,091,675.37元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2024年度经营现状、盈利情况、股本规模， 在 ...

Core Viewpoint - The company is facing significant challenges in its financial performance for 2024, with a projected decline in net profit and operating revenue due to market competition and pricing pressures in its product segments [2]. Financial Performance - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of 210-290 million yuan for 2024, representing a year-on-year decline of 65.12%-51.83% [2] - The non-recurring net profit is expected to be 165-245 million yuan, reflecting a decrease of 70.46%-56.13% year-on-year [2] - Basic earnings per share are projected to be between 0.18-0.25 yuan [2]. Dividend Distribution - In Q3 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.8 yuan per 10 shares, based on a total share capital of 1.14 billion shares after excluding repurchased shares [3]. - The total cash dividend payout is estimated to be 91.33 million yuan [3]. Product Development - The company has entered the cloud computer market in 2023, launching four competitive products: a modular all-in-one machine, a cloud computer all-in-one machine, a cloud laptop, and a 5G cloud tablet [4]. - The modular all-in-one machine focuses on cost-effectiveness, while the cloud computer all-in-one emphasizes design and user experience [4]. - The cloud laptop targets the mid-to-high-end market, appealing to business professionals with its portability and lightweight design [4]. Strategic Partnerships - The company has collaborated with NEX to launch an AI gaming box, which has exceeded sales expectations, particularly in the North American market [5]. - The NEX Playground gaming box combines advanced 4K display technology and AI solutions from the company with NEX's innovations in AI software and gaming content [5]. - Sales in the U.S. market are projected to surpass 140,000 units in 2024 [5].