中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 创维数字股份有限公司 之 2024 年第一季度持续督导意见 2024 年 5 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 及其一致行动人所持 RGB 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 A 股（上市 | | --- | --- | --- | | | | 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | 本持续督导意见 | | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RGB 电子有 第一季 | | | 指 | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2024 | | | | 度持续督导意见》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 深圳创维-RGB 电子有限公司 | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | 创维液晶科技有限公司，系本次收购中收购 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-031 创维数字股份有限公司 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易 的进展公告 一、关联交易概况 2、收款凭证 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于长期发展，集中资源发展核心业务，公司将与智能盒子、宽带连接等公 司主要业务关联性略低的资产出售变现，并将相应资源聚焦核心业务，创维数字 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》， 公司同意公司全资子公司创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称"创维液晶 器件"）将其持有的深圳创维光学科技有限公司（以下简称"深圳创维光学""标 的公司"）100%股权转让给深圳创维商用科技有限公司（以下简称"深圳创维 商用"），交易对价以深圳创维光学截至 2023 年 12 月 31 日的股东全部权益价 值评估值为依据，经双方协商确定深圳创维光学 100%股权的交易价格为人民币 1,500 万 ...

创维数字股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 创维数字股份有限公司 | | | 2024 年第一季度报告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 | 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 创维数字股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | | | | ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-023 三、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届董事会第二十七次会议 2024 年 4 月 17 日以电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公 司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》《证券时报》的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 二、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于新增2 ...

一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》及第十一届董事会第二十五次会 议，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计及新增，相关内容详见公司分别 于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网披露的《关于2024年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-076）、 《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-008）。 现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与深圳创维-RGB 电子 有限公司（以下简称"创维 RGB"）、Skyworth TV Holdings Limited（以下简称"创 维电视控股"）、江苏开沃汽车有限公司（以下简称"江苏开沃"）、南京创源天地 动力科技有限公司（以下简称"南京创源天地"）、陕西秦深维创实业有限公司（以 下简称"陕西秦深维创"）、深圳安时达电商有限公司（以下简称"安时 ...

创维数字股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方 式召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2024 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了新增 2024 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的 2024 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营 业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交 易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全 体独立董事同意《关于新增 2024 年度日 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-024 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 关联监事喻召福先生回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十届监事会第二十五次会议 2024 年 4 月 17 日以电子邮 件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议由 公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议 召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 议： 一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》《证券时报》的《2024年第一季度报告》。 表决情况：同意3票 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-027 创维数字股份有限公司 关于出售全资子公司100%股权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。 本次出售后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露。现将该出售事项的有关 情况公告如下： 一、本次交易概述 1、基于公司长期发展，集中资源发展核心业务，2024 年 4 月 23 日，公司 全资子公司创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称"创维液晶器件"）与深 圳创维商用科技有限公司（以下简称"深圳创维商用"）签订了《股份转让协议》， 创维液晶器件将其持有的深圳创维光学科技有限公司（以下简称"深圳创维光学" "目标公司"）100%股权转让给深圳创维商用，交易对价以深圳创维光学截至 2023 年 12 月 31 日的股东全部权益价值评估值为依据，经双方协商确定深圳创 维光学 ...

公司第十一届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会 的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照 法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 创维数字股份有限公司监事会 二〇二四年四月十三日 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-019 创维数字股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司监事会 进行换届选举。2024 年 4 月 12 日，公司召开第十届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十一届监事会由 3 人组成，其 中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人（职工代表监事直接由公司职工代表 大会选举产生）。经监事会提名，喻召福先生、何玫女士为公司第十一届监事会 监事候选人，本次被提名监事候选人简历详见附件。 根据相关规定，上述监事候选人需 ...

创维数字股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人创维数字股份有限公司董事会现就提名刘宏为创维数字股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 ...