创维数字股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （彭宁） 2024年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的 影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会 和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董 事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2024年度的履职情况报告 如下： 报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年，公司共召开了2次股东大会（2023年年度股东大会、2024年第一次 临时股东大会），召开了9次董事会会议。作为独立 ...

创维数字股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （白华） 2024年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影 响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和 列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事 意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2024年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人白华，1969年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥 有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教 授、博士生导师，本公司独立董事。兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、 广东省审计学会理事。担任本公司、丽珠集团（000513.SZ/ ...

2024年1月1日至2024年4月29日，本人作为创维数字股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独 立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受 公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决 策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。 2024年4月29日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马少平，1961年出生。1982年7月毕业于清华大学计算机系，1984年10 月获得清华大学计算机系硕士学位后留校任教，1991年7月至1992年7月在日本学 习，1997年7月获清华大学计 ...

创维数字股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公 司监事会议事规则》等法律法规和公司内部制度，秉持高度的责任心和敬业精神， 认真履行各项职责。监事会始终以维护公司及全体股东利益为核心，致力于保障 公司的长期稳定发展。通过列席公司董事会和股东大会，直接了解公司各项工作 进展和财务状况；与公司高级管理人员、财务部门、内部审计部门等进行深入沟 通，并查阅相关资料，切实保障公司和股东的合法权益。此外，监事会全面监督 了公司研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行 情况、关联方资金往来，以及董事和高级管理人员的履职情况，不断提升监督效 能，确保公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，依据法律法规召开会议，充分研究与审议。监事会共召开了八 次会议，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | 召开方 | | --- | --- | -- ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-009 创维数字股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及 资产减值准备的公告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日存在减值 迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就 2024 年 1-12 月计提减值准备等具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。 根据资产减值测试结果，公司 2024 年 1-12 月计提各项资产减值准备 16,037.62 万元，收回或转回各项资产减值准备 11,556.97 万元，转销或核销各项 资产减值准备 10,852.83 万元，其中：2024 年 7-12 月计提各项资产减值准备 10,875.89 万元，收回 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事白华、刘宏、彭宁的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事白华、刘宏、彭宁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 二〇二五年三月二十五日 创维数字股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 创维数字股份有限公司董事会 ...

一、证券投资情况概述 公司第十一届董事会第二十四次会议及第十届监事会第二十二次会议分别 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（包 含全资及控股子公司）自各董事会审议通过之日起十二个月内，使用闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币 80,000 万 元。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度内，资金可以滚动使用。 二、2024 年度证券投资情况 2024 年公司主要以暂时闲置自有资金购买理财产品，2024 年 12 月 31 日账 面余额为 0 万元，报告期收益为 131.79 万元。主要明细如下： 创维数字股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定、制度的要求， 公司董事会对 2024 年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下： 报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度， 严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投 资管理制度等相关内控制度的 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-016 创维数字股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《2024年年度报 告》及其摘要已于公司第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议 审议通过，并于2025年3月25日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解 公司2024年年度业绩和经营情况，公司将于2025年4月2日15:00—17:00举办2024 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式：电脑端参会：https://s.comein.cn/g9f9bee3 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"股票代码"进入 "创维数字股份有限公司2024年年度网上业绩说明会"；或扫描下方二维码参 ...