一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

经核查独立董事白华、彭宁、马少平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 创维数字股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司2023年度在任独立董事白华、彭宁、马少平的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易 进行了预计，相关内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编 号：2023-076）。 现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与创维集团科技园管理 有限公司（以下简称"创维科技园"）、创维集团有限公司（以下简称"创维集团"）、 滁州起明光伏科技有限公司（以下简称"滁州光伏"）、创维电器股份有限公司（以 下简称"创维电器"）、创维光电科技（深圳）有限公司（以下简称"创维光电"）、 江苏迅维电子科技有限公司（以下简称"江苏迅维电子"）、南京酷沃智行科技有 限公 ...

创维数字股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 创维数字股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002477 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的创维数字股份有限公司（以下简称创维数字公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告" ...

创维数字股份有限公司 SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD 报告概述 一、关于本报告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"创维数字"）《2023 年度社会责任报告》遵 循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关文件，结合公司的实际情况编制。 2023 年度社会责任报告 证券简称：创维数字 证券代码：000810 二〇二四年三月 1 本企业社会责任报告，重点介绍公司 2023 年度在公司治理、科研创新、合作共赢、关 爱员工、环境保护及社会责任等方面的相关内容。公司希望通过发布报告等方式，加强沟通、 促进合作，增进价值认同、利益认同，凝聚可持续发展合力。 二、时间范围 报告的时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。 三、组织范围 报告内容包括创维数字股份有限公司及子公司。为便于表达，报告中所提及的"创维"、 "公司"均指"创维数字"。 四、数据说明 报告所使用的内容、数据和案例等均来自公司内的正式文件、 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，就创维数字公开发行可转换公司债券募集资金存放及使用 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行 费用人民币 8,713,600 元，募集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已 于 2019 年 4 月 19 日存入中国光 ...

创维数字股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司经审计的财务报表情况 1、公司 2023 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了大华审字[2024]0011001590 号的审计报告。审计意见为："创维数字公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量"。 | 项目 | | 年度 2023 | | 2022 | 年度 | 增减额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,062,745.14 | | | 1,200,858.15 | -138,113.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 60,206.77 | | | 82,303.81 | -22,097.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 55,848.57 | | | 73,912.84 | -18,064.27 | | 经营活动产生的现 ...

创维数字股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 8,713,600 元，募 集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已于 2019 年 4 月 19 日存入中国光大银行 股份有限公司深圳田贝支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 资金验证报告》（大华验字[2019]000082 号）。 为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...

创维数字股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001590 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-013 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 20 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任 ...